トラン・キ・タン事件に協力した3人はなぜ刑事訴追されなかったのか？

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グエン・ホアン・フーさん（34歳、トゥドゥック市在住）、ドアン・グエン・ミン・ホアンさん（28歳、ともにトゥドゥック市在住）、グエン・フィ・ロンさん（43歳、11区在住）の3人です。3人とも不動産仲介業に従事しています。

捜査の結果、これら3名は、トラン・キ・タン氏（70歳、ビンズオン省に本社を置くタン・ヒエップ・ファット貿易サービス株式会社の取締役）から、借入を必要としているものの貴重な資産を保有している組織や個人を探し出し、偽造売買契約に署名させる任務を負っていたことが判明した。3名はこれらの取引から仲介手数料を受け取っていた。

チャン・キ・タン氏とその息子は、4つの組織と個人から7,670億ドン（約80億円）の資産を横領したとして告発されました。上記の3人は傍観者だったにもかかわらず、なぜ刑事訴追されなかったのでしょうか？

ローンブローカー、100万ドルをゲット

最初に名前が挙がったのは、総額6,150億ベトナムドンの融資取引の仲介人で、236億5,000万ベトナムドンの仲介手数料を受け取ったグエン・ホアン・フー氏だ。

具体的には、ダン・ティ・キム・オアン氏（キム・オアン不動産グループの取締役会長）が、ミン・タンとニョン・タン（ドンナイ省）の2つのプロジェクトを売却するために偽造契約を結び、トラン・キ・タン氏とその息子から2回にわたって合計5,000億ドンを借り入れ、その後失った事件で、フー氏は重要な役割を果たしました。

キム・オアン氏がプロジェクトを運営するために資金を必要としていることを知ると、フー氏は積極的に不動産所有者のキム・オアン氏のアシスタントに近づき、自分はトラン・クイ・タン氏のアシスタントだと紹介した。

Phu氏はOanh氏と3回会い、ローン仲介について話し合い、仲介サービス契約に署名しました。この契約には、ローンの支払いの進捗状況とPhu氏の仲介手数料5%が明記されていました。

キム・オアン氏がトラン・キ・タン氏から月利3％で3,500億ドンを借り入れたが、ミン・タン・ドンナイ社の株式100％をタン氏の2人の娘、トラン・ウエン・フオン氏とトラン・ゴック・ビック氏に譲渡する手続きを完了する必要があったため、フ氏は5％（146億5,000万ドン相当）の仲介手数料を受け取った。

オアン氏が借入を懸念し、売買契約書に署名しなければならなかった時、フー氏はオアン氏に署名を促し、信頼関係を築いた人物でした。さらに、フー氏は関係者にも働きかけ、キム・オアン氏の娘への支払いを遅らせ、トラン・キ・タン氏とその息子がプロジェクト全体を掌握する口実を作りました。

フー氏はまた、トラン・クイ・タン氏がキム・オアン氏に対し、ニョンタン・プロジェクトの資本出資の100%をトラン・ゴック・ビック氏（タン氏の娘）に譲渡する契約に署名し、月利3%で1500億ドンの融資を仲介した。フー氏は仲介手数料として5%（60億ドン相当）を受け取った。

さらに、フー氏はラム・ソン・ホアン氏がトラン・キ・タン氏から月利3%で1150億ドンを借り入れる仲介も行い、トゥドゥック市内の4区画の土地をチャン・ウエン・フオン氏（タン氏の娘）に譲渡する契約にも署名させられました。この件でフー氏は30億ドンの仲介手数料を受け取りました。

フー氏はホアン氏と連絡を取り、利息の支払い状況と延滞利息（月4.5%）を把握し、期日通りに利息を支払うよう促した人物である。ホアン氏が元本と利息の支払いについて交渉した際、フー氏は彼をトラン・キ・タン氏に引き合わせ、4区画の土地を買い戻すために1540億ドンを支払う必要があると告げた。

警察に仕事に誘われた際、フー氏は総額236億5000万ドンの仲介手数料を受け取ったことを認めた。

lo dat binh tan tran qui thanh.png — グエン・ヴァン・チュン氏が350億ポンドを借り入れたが、譲渡契約をチャン・ウエン・フオン氏（タン氏の娘）と締結しなければならなかったビンタン郡ホーホックラムの土地。写真：リン・アン

捜査機関は、フーがトラン・クイ・タンとその二人の娘を助け、キム・オアン氏とラム・ソン・ホアン氏の財産を横領した「信託財産横領」の罪の兆候があったと判断した。しかし、フーはトラン・クイ・タンとその共犯者が上記の人々の財産を横領する理由を明確に把握しておらず、財産を返還しないという決定はタン氏とその息子によってなされたため、フーの行為は犯罪を構成するには不十分であった。

もう一つの支援事例は、「金融ブローカー」のグエン・フィ・ロン氏です。彼は人脈を通じて、トラン・クイ・タン氏からグエン・ヴァン・チュン氏への350億ドンの融資を、月利3％で仲介しました。

タン氏の要請に従い、チョン氏はホーホックラム通り（ビンタン地区）の土地の所有者を説得し、チャン・ウエン・フオン氏（タン氏の娘）と売買契約を締結させた。

ロンは上記の融資取引で7億ドンの仲介手数料を受け取った。

債務返済期限前に、チョン氏は350億ドンを準備しました。この時、トラン・クイ・タン氏は土地の返還と引き換えに140億ドンの追加支払いを要求しました。ロン氏は140億ドンの追加支払いが不当であることを承知していましたが、それでもチャン・クイ・タン氏の意見をチョン氏に伝えました。その結果、チョン氏は140億ドンを運用することができず、土地を失いました。

捜査機関は、ロン氏が共犯者として犯罪を犯した形跡があったものの、トラン・キ・タン氏とその息子の目的が他人の財産を横領することであったことを明確には知らなかったこと、また土地が29区画に分割され、チョン氏の債務返済期限前にトラン・ウエン・フオン氏に譲渡されたことを知らなかったことを判定した。

したがって、捜査機関はロン氏の事件についても、犯罪を構成する要素が不十分であると考えている。ロン氏はこれまでに、受け取った仲介手数料総額7億ドンのうち2億ドンを返還している。

同様に、ドアン・グエン・ミン・ホアン氏の事件も、トラン・キ・タン氏とその息子の財産を横領した目的を明確に知らなかったため、刑事訴追されなかった。