有名な事業主
トラン・キ・タン氏は、タンヒエップ・ファット・グループ（本社：ビンズオン省トゥアンアン市）の創設者です。この企業はかつてベトナムの飲料業界をリードしていました。
タンヒエップファットは1994年に設立されました。ベトナムで最大かつ最も裕福な民間企業の一つですが、スキャンダルも多々あります。
家族経営の企業として知られるタン・ヒエップ・ファットは、非常に高い利益を上げており、ペプシやコカ・コーラといった外資系大手企業を上回る利益を記録した年もあります。タン・ヒエップ・ファットの利益率も非常に高いです。
2019年、ベトナムの億万長者リストでおそらく2位にランクされる超富豪と目されるタンヒエップファットのオーナーは、飲料業界で東南アジアのトップの座を獲得するという野望のために、30億米ドルの資金調達計画を明らかにしました。このベトナムの巨人はかつて25億米ドルの取引を拒否しました。
ブルームバーグによると、トラン・キ・タン氏は当時、タン・ヒエップ・ファットがこの地域で次の「レッドブル」となるのを助けるために30億ドルを投資する戦略的パートナーを探していると語っていたという。
当時、タン・ヒエップ・ファット社は、今後5年以内に売上高を10億米ドルに倍増させ、企業価値を50億米ドルにまで引き上げると予想していました。タン・ヒエップ・ファット社の計画は、同社が3つの工場に5億米ドルを投資し、次の段階としてさらに5億米ドルを投資する計画を前提としていました。
以前、フォーブス誌によると、2012年にタン・ヒエップ・ファット氏は、双方のビジョンが異なるという理由で、米国コカ・コーラ社からの最大25億ドルの投資額の協力提案を拒否した。
もしタン氏がこの歴史的なM&A契約を受け入れていたら、おそらく億万長者のファム・ニャット・ヴオン氏よりも先にフォーブス誌の世界で最も裕福な人のリストに載っていただろう。
2018年からフォーブスブックスに登場しているトラン・キ・タン氏は、すぐに米ドル長者番付に名を連ねるであろうもう一人のベトナム人だと考えられている。
しかし、タンヒエップ・ファット社も、物議を醸した「ハエ」事件以降、数々のスキャンダルに見舞われました。2014年から2017年にかけて、 ハナム第一工場の稼働開始にもかかわらず、タンヒエップ・ファット社の売上高は停滞しました。しかし、2018年からは成長の勢いを取り戻し、2019年にはチューライ第一工場の増設により成長を維持し、グループの売上高は1兆4,000億ドン近くに達しました。
飲料事業はタン氏の家族に多額の収入をもたらしました。これは、ファム・コン・ダン氏と建設銀行をめぐる訴訟において、タン氏とその仲間が6兆ドン近くもの貯蓄をしていた主な理由とも考えられます。
1週間で10社の不動産会社を設立し、優良地を継続的に「保有」
近年、チャン・キ・タン氏のグループは不動産分野に進出したと伝えられています。タン・ヒエップ・ファット氏は、不動産分野の初期段階における土地ファンドの発掘を目的として、資本金1,000億ドンの債権取引会社を設立しました。
2018年から2019年にかけて、タンヒエップファットのオーナー一家は、総定款資本金が最大20兆ドンに達する不動産事業の会社を20社以上設立し、注目を集めた。
2019年のピーク時には、トラン・キ・タン氏の妻と二人の娘（トラン・ウエン・フオン氏、トラン・ゴック・ビック氏）がわずか1週間で10社の不動産会社を設立しました。各社の定款資本金は1兆5,000億ドンでした。
所有権構造については、これらの企業の資本の99.9%は通常、トラン・ウエン・フオン氏が保有しています。残りのわずかな資本は、トラン・ゴック・ビック氏とトラン・クイ・タン氏の妻であるファム・ティ・ヌ氏が保有しています。
タンヒエップファット・エコシステムにおいて、タン氏は不動産会社の株主としてほとんど姿を現しません。資本拠出の大部分は、彼の妻と二人の娘によって行われています。
設立からわずか数か月後、10社の不動産会社が突然解散した。理由は「投資・開発できるプロジェクトがなく、事業運営が非効率」だった。
タン氏は不動産業界に数年しか携わっていないが、すでに同氏の家族は南部各省にまたがる土地ファンドを所有している。
タンヒエップファットの所有者一家の土地収集戦略は、用地の整地を避けるために「きれいな土地」を蓄積することに加え、土地オークションに参加し、「黄金の土地」のオークションで継続的に勝利することにも由来している。
タン・ヒエップ・ファットは不動産業界に参入して以来、着実に土地資金を積み上げてきました。同社の不動産は複数の省・市にまたがっていますが、主にダナン市、ホーチミン市、バリア・ブンタウ省に集中しています。
トラン・キ・タン氏とその息子が逮捕される前の告発
2023年4月10日午後、公安省捜査警察庁は事件を起訴し、トラン・キ・タン氏とその2人の娘、トラン・ウエン・フオン氏とトラン・ゴック・ビック氏を「信託を悪用して財産を横領した罪」で起訴する決定を下した。
トラン・キ・タン氏とその3人の息子は、融資業務を行いながら偽の売買契約に署名し、企業や個人の資産を横領したとして起訴され、捜査を受けた。
タン・ヒエップ・ファット会長の父子が逮捕される前にも、多くの告発がありました。その典型的な例は、キム・オアン・ドンナイ投資開発株式会社の取締役であるレ・ヴァン・ラム氏による、トラン・クイ・タン氏とその3人の息子に対する告発です。
もう一つの事例は、グエン・ヴァン・チュン氏が、トラン・ウエン・フオン氏とグエン・フィ・ロン氏がビンタン地区ホーホックラム通りの土地を不正に流用した兆候があると告発したというものである。
さらに、ラム・ソン・ホアン氏（ホーチミン市フーニャン区在住）は、トラン・クイ・タン氏の子供たちが偽造契約を通じて財産を横領したと非難した。
上記の企業代表者や個人は当初、トラン・キ・タン氏とその息子を「財産の不正流用」で告発した。
これらの人物と他の数名はその後、バリア・ブンタウ省、ドンナイ省、ホーチミン市での土地使用権の移転手続き中に、トラン・ウエン・フオン氏が脱税の兆候を示し、土地使用権の移転を受けるために虚偽の申告をし、個人所得税の脱税を幇助したと告発した。
告訴状によると、タン氏とその2人の娘は、2020年11月以降、ドンナイ省とホーチミン市で特に高額なプロジェクトや不動産において、「財産の不正流用」、「財産横領に対する信託の悪用」、「脱税」、「財産の強要」行為を行ったとされている。
これまでの捜査過程では、以下のことを判断するための十分な根拠がある。トラン・クイ・タンとその娘であるトラン・ウエン・フオンとトラン・ゴック・ビックの行為は、「信託を悪用して財産を横領する」という犯罪を構成するのに十分な要素を備えている。
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