公安省捜査警察庁（C01）は、タン・ヒエップ・ファット・トレーディング・アンド・サービス社会長のトラン・キ・タン氏を財産不正流用罪で起訴することを提案する結論を発表しました。タン氏の二人の娘、トラン・ウエン・フオン氏とトラン・ゴック・ビック氏も同罪で起訴されることが提案されました。
チャン・キ・タン氏とその2人の娘は、ダン・ティ・キム・オアン氏と他の2人から7670億ドンを横領し、信託を悪用したとして告発されました。捜査機関は、一部の人物が仲介人として活動し、融資や貸付の仲介を通じて手数料を受け取っていたことを突き止めました。
ブローカーのうち、グエン・ホアン・フー（フリーランサー）は、ダン・ティ・キム・オアン氏とラム・ソン・ホアン氏を仲介し、被告のトラン・キ・タン氏から6150億ドンを借り入れ、最大236億ドンの利益を得た。
捜査によると、グエン・ホアン・フー氏は不動産仲介・投資の経験があり、法律の知識も有していた。フー氏は2019年に融資の仲介のためキム・オアン氏と会っていた。
被告人トラン・キ・タン。
当時、キム・オアン氏はミンタン・ドンナイ社からミンタン・プロジェクトを買収しましたが、資金が不足しており、 OCB銀行から融資を受けることができませんでした。そこで、女性実業家のアシスタントがグエン・ホアン・フー氏に連絡を取り、「仕事について相談」しました。
キム・オアン・ドンナイ社の本社で、フー氏はオアン氏が5000億ドンを借り入れたいのであれば、ニョンタンとミンタンのプロジェクトをトラン・クイ・タン氏に譲渡する必要があると述べ、「融資額の5％を私に支払わなければならない」と付け加えた。
それを聞いたダン・ティ・キム・オアンさんは、もしお金を借りることができたら仲介手数料は支払うと約束し、トラン・キ・タン氏に会うのを手伝ってくれるようフーさんに頼んだ。
フー氏は、女性実業家に対し、仲介契約への署名を依頼した。契約書には、フー氏がオアン氏に投資協力のパートナーを見つけるサービスを提供する仲介業者であり、手数料は契約総額の5%であると記されていた。契約書の添付書類には、 「フー氏はオアン氏の5,000億ドンの融資ニーズを解決するために仲介を行い、2回に分けて融資を実行した。1回目は4,000億ドン、2回目は1,000億ドン」と記載されていた。
その後、フー氏はキム・オアン氏を何度もトラン・キ・タン氏に連れ出し、借入について協議した。捜査機関は、タン氏がキム・オアン氏に、5,000億ドンの融資を受けたばかりのニョンタンプロジェクトとミンタンプロジェクトの譲渡契約に署名するよう依頼し、その後、この2つのプロジェクトを横領し、オアン氏に6,000億ドンの損害を与えたと非難した。
上記の仲介を通じて、グエン・ホアン・フーはキム・オアン氏と締結した5%の価値契約に基づき、206億ドンを超える仲介手数料を受け取った。
さらに、フー氏はラム・ソン・ホアン氏にトラン・クイ・タン氏から1150億ドンを借り入れるよう紹介し、30億ドンの仲介手数料を受け取った。
捜査機関は、フー氏の行為は、タン・ヒエップ・ファットのトラン・クイ・タン会長とその二人の娘がオアン氏とホアン氏から金銭を横領するのを支援したという点で、財産横領に対する信頼の濫用罪の兆候を示していると見ている。
しかし、フー氏はトラン・キ・タン氏とその共犯者の目的を知らなかったため、彼の行為は犯罪にはならなかった。
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