ホーチミン市警察（PA08）は、2022年から2023年の最初の6ヶ月間、ホーチミン市警察全体とPA08を中心に、行政処分から刑事処分まで、法律に違反した外国人23団体と5,645人を含む5,311件の捜査・摘発を行ったと発表した。これにより、国際指名手配対象者を含む439人が国外追放された。
多くの違法行為を検出
典型的な例は、ホーチミン市警察が7月24日に取り締まった、外国人犯罪者による最新の事件である。これを受けて、刑事警察局（PC02 - ホーチミン市警察）は、韓国人客へのサービスに特化した売春仲介組織を率いていた韓国人容疑者3名、キム・テヒョン（48歳）、イ・ヒョンジュン（25歳）、チャ・ジニョン（46歳、全員韓国国籍）を緊急逮捕したと発表した。
ホーチミン市警察は売春組織の容疑者を排除したばかりだ。
ホーチミン市警察PC02によると、警察は、ビス・ブイ・ティ・スアン160番地（1区ファングーラオ区）にあるギャラリーレストランが売春斡旋業者として営業していたことを突き止めました。ギャラリーレストランは2022年6月から営業しており、キム・ティーヒョンとチャ・ジンヨンがオーナー兼直営店を経営しています。このグループは客に性行為を斡旋する際、1回あたり350万～400万ドンを請求しており、容疑者たちは毎月約40億ドンを稼いでいます。
もう一つの事件も、同じく「闇金融」組織のリーダーである外国人犯罪者によって主導されたものです。具体的には、6月26日、ホーチミン市警察はマクシム・ズブコフ（41歳、ロシア国籍）を民事取引における高利貸し行為の容疑で起訴し、仮拘留しました。被告マクシム・ズブコフは、ビンタン区26区のグエンシー通りに本社を置く6つの会社（フック・ロック・トー社、ゴフィンゴ社、インフォボット社、インフィニティ社、ソリューションラボ社、バオティン・キムロン社）を経営・運営し、高利貸しを行っていました。ビンタン区警察は、上記6社のウェブサイトsenmo.vn、thantaioi.vn、caydenthan.vnで融資業務を直接管理・運営していた取締役、一部の部長、従業員など計22人の被告も起訴しました。
マクシム・ズブコフ率いる「闇金」組織については、民事手続きが完了した247件の取引を持つ42人の借り手だけを数えたところ、被告らは1件の取引に対して最低年利183％、最高年利2,555％（規定の貸付金利の10～128倍）の金利で金を貸していた。
あるいは、ホーチミン市警察が2023年6月末に解体した、ボスのアイガルス・プリヴチュス（ラトビア国籍、38歳、トゥドゥック市アンフー区在住）が率いるヤミ金融組織。ホーチミン市警察は、ウェブサイトtamo.vnとfindo.vn上の民事取引におけるヤミ金融行為を捜査するため、アイガルス・プリヴチュスを一時的に拘留した。
tamo.vnとfindo.vnの2つのウェブサイトは、Sun Finance Group（本社：ラトビア）が、Sofi Solutions Company、Digital Credit、Fincap VNの3つの法人を通じてベトナムで消費者向け融資事業を展開するために設立しました。顧客は上記の2つのウェブサイト、またはtamoとfindoのアプリケーションにアクセスし、身分証明書や写真などの個人情報を入力するだけで、システムが自動的に融資手続きを行います。貸し手側の担当者と直接やり取りする必要はありません。
2019年4月から解体に至るまで、3社は200万件以上の融資を行い、総額6兆ドン（約6000億ドン）以上、4兆1000億ドン（約4兆1000億ドン）以上の収益を上げていました。この融資の金利は少なくとも年153%、最大で年1200%を超え、法定貸出金利の数百倍に上りました。
ホーチミン市警察によると、ベトナムには法律を違反して滞在し、地元の安全と秩序に影響を及ぼしている外国人が多くいるという。
警察は、高利貸しの捜査のためマクシム・ズブコフを一時的に拘留する令状を読み上げた。
一時滞在申告の厳格化
警察によると、ホーチミン市は外国人が多く、宿泊施設も多様であるため、多くの宿泊施設のオーナーが外国人の仮滞在を申告する義務を認識しておらず、管理を困難にしているという。宿泊施設のオーナーが多くのアパートを所有し、管理を仲介サービスに委託しているケースもある。これらのサービスは固定のスタッフがいないことが多く、規制を理解しておらず、申告を行わず、利益のみを考えている。そのため、多くの被疑者は、この管理の甘さにつけ込み、賃貸契約書に署名する担当者を一人に指名し、その後、複数の被疑者を連れて居住することで、仮滞在の申告や当局の抜け道、不特定多数への賃貸を回避している。
「当局の検査で発見された場合、住宅所有者はそれを知ることになる。さらに、対象者は周囲の人々の好奇心を逃れ、違法行為を隠蔽するために、孤立した別荘や多層的なセキュリティを備えた高級マンションに居住することを選ぶことが多い。投資家、管理委員会、取締役会が安全と秩序に注意を払わず、地元当局と十分に連携を取らなければ、対象者が活動できる状況を意図せず作り出してしまうことになるだろう」とホーチミン市警察は評価した。
上記の事実に基づき、ホーチミン市警察は2007年から外国人の一時滞在申告をインターネット経由で実施しています。申告者は、インターネット接続可能なスマート電子機器を使用し、一時滞在申告ページ（https://hochiminh.xuatnhapcanh.gov.vn）にアクセスしてアカウントを作成し、24時間365日いつでも申告を行うことができます。現在、宿泊施設の約96%がオンライン申告を行っていますが、マンションや戸建て住宅におけるオンライン申告率は依然として低い状況です。
PA08 ホーチミン市警察は、外国人と宿泊施設に対し、一時滞在申告を遵守し、積極的にアカウントを作成し、規定に従って申告することを推奨しています。
PA08ホーチミン市警察は、8月1日から検査と対応を強化し、一時居住申告義務を適切に履行していない世帯主やアパート管理者への対応に重点を置くと付け加えた。ホーチミン市警察は、外国人の身元保証人を募集する個人や団体に対し、身元保証人としての責任を適切に履行するよう求め、外国人に対し、法律およびベトナムの伝統・文化を厳格に遵守するよう求めている。
サイバーセキュリティおよびハイテク犯罪防止局（ 公安省）はまた、最近、多くの地方で外国人の管理に多くの制限があり、外国人が我が国を利用して詐欺、高利貸し、賭博の組織、売買、大量の薬物の輸送を行っていると述べた。この状況は、外国人がベトナムで法律を違反するのを防ぎ、それに対抗するための解決策を見つけるために、多部門の同期した調整が必要である。
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