「トランプ大統領が明確に述べたように、イランの行動は国を壊滅させた。 平和を選択するあらゆる機会があったにもかかわらず、イランの指導者たちは過激主義を選んだ」とスコット・ベセント財務長官は述べた。 「 財務省は引き続きテヘランの収入源を標的とし、政権の不安定化活動の原動力となる資金源へのアクセスを断つため、経済的圧力を強めていく」
本日の措置は、イランの石油・石油化学部門を含むイラン経済の特定分野で活動する者を対象とする大統領令（EO）13902号、および改正後のテロ対策機関大統領令（EO）13224号に基づいて実施されます。これは、イランに対する最大限の圧力キャンペーンを指示した国家安全保障に関する大統領覚書第2号が大統領によって発令されて以来、イランの石油取引を標的とした8回目の制裁となります。
同時に、国務省は、イランからの石油または石油製品の購入、受領、販売、輸送、またはマーケティングを含む重大な取引に故意に関与したとして、大統領令13846号に基づき6つの団体を指定し、4隻の船舶を特定している。
イラン・イラク石油密輸ネットワーク
サリム・アハメド・サイード（以下、サイード）はイラク出身の英国人で、少なくとも2020年以降、イラン産原油をイラク産原油と偽って販売する企業ネットワークを運営してきた。サイードの企業は、瀬取りなどの手法を用いて活動を隠蔽してきた。サイードの企業と船舶はイラン産原油をイラク産原油と混合し、制裁を回避するために偽造書類を用いて純粋なイラク産原油としてイラクまたはアラブ首長国連邦（UAE）経由で西側諸国のバイヤーに販売していた。これにより、原油は合法市場で販売され、イランは原油輸出に対する国際制裁を回避することができた。
サイード氏は、議会を含むイラク政府機関の多数の関係者に賄賂を贈った。彼はこれらの関係者に対し、イラン産原油をイラク産であるかのように販売することを可能にする偽造文書と引き換えに、数百万ドルの賄賂を支払ったとみられている。
サイード氏は、イラン経済の石油・ガス部門での活動により、大統領令第13902号に基づいて指定された。
サイード氏はUAEに拠点を置くVSタンカーズFZE（VSタンカーズ）の支配権を握っているが、同社との正式な関係は避けている。以前はアル・イラキア・シッピング・サービス＆オイル・トレーディングFZE（AISSOT）として知られていたVSタンカーズは、イラン政府とイスラム革命防衛隊（IRGC）のために石油を密輸してきた。例えば2020年には、AISSOTがイラン産原油をイラクのパイプラインで輸送し、イラク産原油として混合・販売する取引を仲介したと報じられている。
VSタンカーズ傘下の船舶は、イランの石油活動に関連していることが知られている船舶との瀬取りに関与することにより、イランの石油輸出業者がイランの石油にイラクの石油を混ぜて石油の原産地を隠蔽するのを支援してきた。VSタンカーズは現在、数隻のタンカーを自社の船隊に所属していると主張しており、そのうちの1隻は2024年4月、イラクとイランの国境であるシャット・アル・アラブ川の河口付近のペルシャ湾で、米国が制裁しているバルバドス船籍のCASINOVA（IMO 9280366）との瀬取りを4回記録している。VSタンカーズは2019年以来、マーシャル諸島船籍の原油タンカーDIJILAH（IMO 9829629）の運航者、管理者、および受益所有者として活動している。
VSタンカーズは、大統領令13902に基づき、イラン経済の石油部門における事業活動を行うよう指定されています。DIJILAHは、大統領令13902に基づき、VSタンカーズが権益を有する資産として指定されています。
2023年、サイード氏は事業を拡大し、UAEに登録されているもののイラクのコール・アル・ズベールに拠点を置くVSオイルターミナルFZE（VSオイル）を傘下に収めた。VSオイルは、イラン産原油をイラク産原油と混合するために投棄する6つの石油貯蔵タンクを管理している。イランのタンカーはVSオイルの港湾施設付近でイラクのタンカーと瀬取りも行っており、最終的な原油混合は共謀するイラク政府関係者によって認証されている。船舶追跡データによると、米国が制裁対象としているイランの石油・石油化学仲介業者トリリアンス・ペトロケミカル社とイランの軍事フロント企業サハラ・サンダーに代わってイランの石油製品を輸送していることが知られる複数のタンカーがVSオイルを訪問している。VSオイルの従業員は、原油の代金を支払うために、車やトラックで外貨をイランに密輸しており、中には1台あたり数百万ドルを積んでいる者もいる。
VS オイルは大統領令 13902 に基づき、イラン経済の石油・ガス部門で事業を行うよう指定されています。
サイード氏は、UAEに拠点を置くVS Petroleum DMCC（旧Ikon Petroleum DMCC）とRhine Shipping DMCC（Rhine Shipping）も所有している。Rhine Shippingは2022年、イラン産原油に偽造を施しイラク産原油として販売したとして告発された。Rhine Shippingは以前、米国の制裁対象タンカーMOLECULE（旧BABEL）の管理者でもあったことが判明している。このタンカーは、取引を隠蔽するために位置情報トランスポンダーをオフにしていたイラン産タンカーからペルシャ湾で原油を積み込んでいた。OFACは後に、イランの支援を受けるフーシ派の資金提供者サイード・アル・ジャマルのネットワークの一員としてイラン産原油を輸送したとして、MOLECUREに制裁を科した。
サイード氏は英国を拠点とする企業、ザ・ウィレット・ホテル・リミテッドとロビンベスト・リミテッドも所有している。
VS Petroleum DMCC、Rhine Shipping、The Willett Hotel Limited、および Robinbest Limited は、EO 13902 に基づき、Said が直接または間接的に所有または管理する企業として指定されています。
「ダーク」艦隊の構成
イランの「影の」船団は、政権が収入を得るために石油を輸送することを可能にしている。イランは、制裁対象ではない船舶を利用して瀬取りを行い、制裁対象船舶からイラン産原油を積み替え、イラン産の貨物をアジアの買い手に出荷している。
国営イランタンカー会社（NITC）は、シンガポールに拠点を置くTrans Arctic Global Marine Services PTE. LTD.（Trans Arctic Global）を利用して、マラッカ海峡を通過するNITC船舶の航行サービスを手配しています。Trans Arctic Globalの支援により、NITCは数千万バレルのイラン産原油をマラッカ海峡経由で輸送し、シンガポール東部外港で待機する船舶への船舶間積み替えを可能にしました。
トランス・アークティック・グローバルは、イラン経済の石油・ガス部門での事業活動のため、大統領令13902号に基づいて指定されている。
カメルーン船籍のVIZURI号（IMO 9197909）、コモロ船籍のFOTIS号（IMO 9306548）、THEMIS号（IMO 9264570）、パナマ船籍のBIANCA JOYSEL号（IMO 9196632）は、合わせて数千万バレルのイラン産原油と、数十億ドル相当のその他の石油製品を輸送した。
2023年半ば以降、VIZURIはイラン産原油の複数回の輸送を完了し、数百万バレルのイラン産原油を輸送しました。パナマ船籍の液化石油ガス（LPG）タンカーFOTISは、数百万バレルのイラン産LPGおよびその他の原油を複数の目的地に輸送しました。2025年5月9日にロシア産原油の輸送を理由に英国から制裁を受けたパナマ船籍のTHEMISもイラン産原油を輸送しました。
セイシェルに拠点を置くEgir Shipping Ltd、マーシャル諸島に拠点を置くFotis Lines IncorporatedおよびThemis Limitedは、それぞれVIZURI、FOTIS、THEMISの所有者です。Egir Shipping Limited、Fotis Lines Incorporated、およびThemis Limitedは、大統領令13902に基づき、イラン経済の石油部門で事業を行うよう指定されています。VIZURI、FOTIS、およびTHEMISは、Egir Shipping Ltd、Fotis Lines Incorporated、およびThemis Limitedがそれぞれ権益を有する凍結資産として指定されています。
パナマ船籍のビアンカ・ジョイセル号は、2024年半ば以降、AMOR号やSTARLA号など米国指定のNITC所有の制裁対象船舶を使用して、船舶間の積み替えを実施し、1000万バレル以上のイラン産原油を輸送してきた。
BIANCA JOYSELは、英国領ヴァージン諸島に拠点を置くBetensh Global Investment LimitedとDong Dong Shipping Limitedが所有しています。Betensh Global Investment LimitedとDong Dong Shipping Limitedは、イラン経済における石油部門での事業活動を行うために大統領令13902に基づき指定されています。BIANCA JOYSELは、Betensh Global Investment LimitedとDong Dong Shipping Limitedが権益を保有する凍結資産に指定されています。
IRGC-QF石油販売
IRGC-QFは、AI-Qatirji社を利用して世界中の顧客への石油販売を促進し、IRGC-QFに数億ドルの収益をもたらしました。カメルーン船籍のELIZABET号（IMO番号9216717）は、別の船舶S TINOS号を装い、2024年8月にマレーシア沖でイラン産石油を洋上積み替えしました。最初の貨物は、イランのハーグ島で、以前Al-Qatirji社のためにイラン産石油を輸送していたと特定されていた船舶ROMINA号（IMO番号9114608）に積み込まれました。セイシェルに拠点を置くWhite Sands Shipmanagement Corp.が、ELIZABET号の管理、運航、技術管理を行っています。
AI-Qatirji社は、米国制裁対象のSa’id al-Jamalネットワークを支援するため、カメルーン船籍のATILA号（IMO番号9262754）で約200万バレルのイラン産原油を輸送した。ATILA社は、制裁対象船舶ARMAN 114号を用いた瀬取りで原油を受け取った。ATILA社が輸送したイラン産原油はマレーシア産原油に偽装されていた。セイシェルに拠点を置くGrat Shipping Co Ltd社がATILA社の管理、運航、および所有者である。OFACは、IRGC-QFへの資金提供、資金提供、または財政的、物質的、技術的支援、または物品もしくはサービスの提供、もしくはIRGC-QFへの支援として、2021年6月10日に改正された大統領令13224号に基づき、Sa’id al-Jamal社を指定した。
アル・カティルジ社は、パラオ船籍のガス・マリアム号（IMO番号9108099）をIRGC-QFへの支援としてイランの石油製品の輸送にも使用しました。リベリアに拠点を置くディマ・シッピング・アンド・トレーディング社がガス・マリアム号の管理、運航、および所有者です。
White Sands Shipmanagement Corp、Grat Shipping Co Ltd、およびDima Shipping & Trading Companyは、改正大統領令13224号に基づき、Al-Qatirji Companyへの資金、物資、技術支援、または同社を支援するための物品もしくはサービスの提供、支援を行ったとして指定されています。ELIZABETはWhite Sands Shipmanagement Corp.が権益を有する凍結資産、ATILAはGrat Shipping Co Ltdが権益を有する凍結資産、GAS MARYAMはDima Shipping & Trading Companyが権益を有する凍結資産として指定されています。
制裁の意味
本日発表された措置に記載されているとおり、上記の指定または凍結対象者の米国内に存在する、または米国人によって所有もしくは支配されているすべての財産および財産権益は凍結され、OFAC（米国外国資産管理委員会）に報告する必要があります。さらに、凍結対象者のうち1名または複数名が、直接的または間接的に、個別または合計で50%以上を所有する事業体も凍結されます。OFACが発行する一般ライセンスまたは特定ライセンスによって許可されているか、またはその他の免除を受けている場合を除き、OFACの規制では、米国人による、または米国内（または米国を通過する）における、凍結対象者の財産または財産権益に関する取引は、一般的に禁止されています。
米国制裁に違反した場合、米国人および外国人に対し、民事罰または刑事罰が科される可能性があります。OFAC（米国財務省外国資産管理局）は、制裁違反に対し、厳格責任を負わせる民事罰を科す場合があります。OFACの「経済制裁執行ガイド」は、OFACによる米国経済制裁の執行に関する追加情報を提供しています。さらに、金融機関およびその他の個人は、指定またはブロック対象者に関わる特定の取引または活動に従事した場合、制裁を受けるリスクがあります。禁止事項には、指定またはブロック対象者による、または指定またはブロック対象者への、もしくは指定またはブロック対象者の利益のための資金、物品、またはサービスの寄付または提供、および指定またはブロック対象者からの資金、物品、またはサービスの寄付または提供の受領が含まれます。
さらに、今日の指定人物が関与する特定の取引に従事することは、参加する外国金融機関に対する二次的制裁のリスクとなる可能性があります。OFACは、関係法域における指定人物に代わって重要な取引を故意に実施または促進する外国金融機関による米国におけるコルレス口座または決済口座の開設または維持を禁止または厳しい条件を課す場合があります。
OFACによる制裁措置の効力と正当性は、OFACが個人を特別指定国民・資産凍結者リスト（SDNリスト）に指定・追加する権限だけでなく、法律に従ってSDNリストから個人を削除する意思があることからも生まれます。制裁措置の最終的な目的は、処罰することではなく、行動変容を促すことです。SDNリストを含むOFACリストからの削除申請手続き、または申請の提出方法については、OFACの「OFACリストからの削除申請」に関するガイダンスをご覧ください。
米国財務省
出典: https://vimc.co/news-hang-hai-bo-tien-chinh-nham-muc-tieu-vao-cac-mang-luoi-da-dang-tuong-dieu-thuan-loi-cho-thuong-mai-dau-mo-cua-iran/
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