ドンナイ省警察捜査局は、LDG投資株式会社（LDG）の取締役会長（BOD）、法定代表者である1978年生まれのグエン・カイン・フン氏を「顧客を欺いた」罪で起訴する決定と逮捕状を発行し、一時的に拘留した。
ドンナイ省警察は、LDG投資株式会社が投資したタンティン住宅地区プロジェクトに関連して、ドンナイ省トランボム郡ドイ61コミューンで発生した「公務遂行中の地位および権力の濫用」事件の捜査を拡大し、グエン・カイン・フン氏は起訴された。
その結果、管轄の政府機関が土地の割り当て、土地の賃貸、土地利用目的の変更許可の手続きを行っておらず、プロジェクト投資と建設を行うための建設許可も与えられていなかったにもかかわらず、LDGは2018年から2020年にかけて数百戸の別荘とタウンハウスを建設した。
LDGはまた、数十の顧客と住宅売買の主要契約を締結し、数千億ドンの利益を上げている。
LDG株260万株を違法売却、5億ドンの罰金
上記の事件で一時的に拘留され起訴される前、グエン・カイン・フン氏は株式市場でも知られていましたが、主にLDG株数百万株を違法に売却した事件などのスキャンダルで知られていました。
具体的には、ホーチミン証券取引所（HOSE）は8月17日、LDG投資株式会社のグエン・カイン・フン取締役会長が2023年8月15日に実施した260万株以上のLDG株売却取引を全面的に取り消すことを決定したと発表した。
取り消しの理由は、フン氏が株式取引を行ったものの、取引を行う前に法律で義務付けられている報告や情報の開示をしなかったためである。
フン氏はその後、5億ドン以上の罰金を科せられました。会長による違法売却の後、LDG株は3営業日連続で下落し、多くの投資家が損失を被りました。
LDGの株価は、1株あたり約6,400ドンから、現在は3,700ドンまで下落しています。2022年初頭のピーク時には、1株あたり25,000ドンまで下落しました。
説明によると、グエン・カイン・フン氏が「違法販売」を行ったのは秘書のミスによるものだという。具体的には、8月8日から15日までフン氏は出張中で、直接情報発表を行うことができなかった。代わりに秘書に情報発表を任せたが、新任の秘書が規則を十分に理解していなかったため、ミスが発生し、情報発表プロセスが遅延した。
LDGは損失に陥り、株主は逃げ出す
洪氏が密かにLDG株を売却した時期は、この株価が年初に比べて50％近く上昇し、回復傾向にあった時期だった。
株価は上昇しているものの、この会社は業績が振るわず、四半期売上高はわずか数億ドンで、赤字が続いています。また、株主総会の出席率が規定の水準に達しなかったため、株主総会を開催できていません。
グエン・カイン・フン氏も、自社株が継続的に売却された経営者の一人としてスキャンダルに見舞われた。
2022年末時点で、洪氏は約1,860万株（7.25%相当）のLDG株を保有していました。4月には、この大物実業家は350万株以上のLDG株を売却しました。5月18日から19日にかけて、洪氏は証券会社を通じて約500万株を売却しました。この取引後、洪氏のLDG株保有比率は5.86%から3.92%に低下し、正式にはLDGの大株主ではなくなりました。
LDGは5月以来、同社が投資しているドンナイ省のタンティン住宅地区プロジェクトで約500戸の住宅を違法に建設したとして起訴されたとの報道があり、スキャンダルに巻き込まれている。
財務報告によると、2022年末時点でタンティン住宅地区プロジェクトの在庫は4,635億ドンとなり、LDGインベストメントの総在庫の38.4%を占めています。これは、同社にとって最大の在庫額を持つプロジェクトです。
LDG の株主構造も過去 8 年間で劇的に変化しました。
LDG Investment JSCは、2015年にLong Dien Real Estate JSCから社名を変更して設立されました。定款資本金は500億ドンから7,500億ドンに増加し、ホーチミン証券取引所に上場されました。
2016年、LDGの創業者であり取締役会会長のレ・キ・フン氏が退任しました。後任には、当時ダット・ザン不動産サービス・建設株式会社（現ダット・ザン・グループ）の取締役会メンバー兼副社長であったグエン・カイン・フン氏が就任しました。
それ以来、ダット・サンはLDGグループの最大の株主グループであり、LDGグループは常にダット・サングループの影の存在とみなされてきました。2017年以降、LDGはホーチミン市のマンション事業に参入し、サイゴン・インテル、ハイ・インテル、ウェスト・インテルといったインテルブランドのマンションプロジェクトを立ち上げました。近隣省でもプロジェクトを展開しています。
しかし、2020年半ば、ダット・サン・グループ（DXG）は突如LDGから撤退しました。DXGは、保有するLDG株式約6,300万株（資本金の26.27%に相当）をすべて売却することを決定しました。同時に、DXGの子会社であるハ・トゥアン・フン建設貿易サービス株式会社も、保有するLDG株式2,500万株以上（LDGインベストメントの定款資本金の10.45%に相当）をすべて売却する登録を行いました。ダット・サンの株主は合計でLDG株式8,800万株（資本金の36.72%に相当）を売却し、約5,000億ドンの損失を被りました。
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