裁判中のファン・ティ・タイン被告 – 写真：DOAN CUONG
1月14日午後、 ダナン市人民裁判所は、被告人ファン・ティ・タン（43歳、取締役）と商業法人2社、トゥイ・タン貿易サービス株式会社とダナン・タン・ワン・メンバー株式会社に対し、脱税の罪で有罪判決を下した。
裁判所は、被告Thanhに懲役5年6ヶ月を言い渡し、商業法人Thuy Thanh Trading and Service Company Limitedに35億VND、Da Nang Thanh One Member Co., Ltdに60億VNDの罰金を科し、被告と関連会社2社に残りの税額の支払いを命じた。
調査結果によると、ダナンタンワンメンバー株式会社は2016年に最初の事業登録証を取得し、ファン・ティ・タン氏によって設立、指揮され、異なる銀行に9つの口座を開設して使用し、ホテルを借りて宿泊サービスを運営していたことが判明しました。
Thuy Thanh Trading and Service Company Limitedは2018年に最初の登録証明書を取得し、定款資本金は200億VNDで、4つの銀行口座を開設して使用し、ホテルを借りて宿泊サービスを組織しました。
設立から2023年4月まで、Thuy Thanh Trading and Service Company Limitedには3名のメンバーが資本を出資しており、そのうちThanh氏は取締役、法定代表者、運営マネージャーを務めていました。その後、事業損失のため、2名のメンバーが資本を引き上げました。
ダナン税務局は、2023年3月17日から2023年4月6日まで、および2023年6月19日から2023年8月29日まで、上記2社の2019年度、2020年度、2021年度の税金を検査しました。
ファン・ティ・タン氏は、2つの会社の商品やサービスの供給から金銭を徴収するために個人口座を使用し、請求書や財務書類を発行せず、それらを会計帳簿から除外し、より少ない収入で税金を申告して脱税していたことが判明した。
起訴状によると、ファン・ティ・タンは2019年、2020年、2021年にこれら2社の業務を管理していたが、会計帳簿に記録しておらず、1360億ドンを超える商品の販売やサービスの提供時に法律で義務付けられている請求書を発行していなかったという。
この金額は顧客によってファン・ティ・タンの多数の個人口座に送金されたが、会計帳簿には記録されず、372億ドン以上の脱税となった。
出典: https://tuoitre.vn/nu-giam-doc-2-cong-ty-tron-thue-tren-37-ti-dong-20250114175627603.htm
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