治安省捜査機関の調査結論によると、ヴァンティンファットグループは活動期間中に、社内の広報やメンバー企業を含む1,000社の企業でヴァンティンファット以上・エコシステムを構築し、多層構造に分かれており、数百人が法定代理人や親族として雇用され、ヴァンティンファットグループの役員や従業員は当面密接な関係にある４つの主要グループに分かれている。
これらの 4 つのグループには、ベトナムの金融機関グループ(SCB 銀行、Tan Viet 証券会社、Viet Vinh Phu 金融投資株式会社など) が含まれます。このグループでは、SCB が特に重要な役割を果たしており、Van Thinh Phat エコシステムの企業に資本を提供する金融ツールとして使用されています。
ベトナムで事業を展開している企業グループ（主に不動産、レストラン、An Dong Investment Group Joint Stock Companyなどの子会社やメンバー会社の支配株を保有している企業です。）
ベトナムの「ゴースト企業」と呼ばれる企業グループ（プロジェクトへの投資、銀行からの借入、一時再編の実行、協力および建設契約の締結などのために法人を利用して資本を確立するために設立される企業）。
お問い合わせ動くために当面、または「外国人投資家」の名前を使ってベトナムに投資するために、狭いや「タックスヘイブン」諸国に多くのダミー会社のネットワークを構築し、チュオン・マイ・ラン氏の家族の海外の資本と資産を管理する責任を負っていました。
捜査機関は、チュオン・ミ・ラン氏がヴァン・ティン・ファット・グループの自主らに対し、数千の法人を設立し、送金を受けたり、それらを利用して融資を受けたり、海外から送金や受け取りを行ったり、権利券を発行したり、プロジェクト名を争ったり、企業間共有すべての関係を再編したり、チュオン・ミ・ラン氏とその共犯者の目的に沿って株式や資産を個人に譲渡したりするよう指示していた。
その中には、SCB銀行から融資を受け、偽の融資計画SCBのSCB資金を引き出すことを合法化するためだけに設立され、事業活動を行わない「幽霊会社」が多数含まれている。
チュオン・ミ・ラン氏はまた、ヴァン・ティン・ファット・グループの一団に、数千人もの個人を雇用し、SCB銀行で融資を受けさせたり、「幽霊会社」の法的権利、株主として行動させたり、報酬を受け取って開設させたり、現金を引き出しさせたり、チュオン・ミ・ラン氏の目的を示した。
ホームットエコシステム内の企業のビジネスニーズを満たすという方針の下、チュオン・マイ・ラン氏は、これらの銀行の株式の過半数を購入して全てすることで3つの民間銀行を冷静に、個人的な目的で業務を運営しました。
特に、チュオン・ミ・ラン氏は、2011年12月以降、他人に株式を所有させることにより、サイゴン商業銀行（旧）お問い合わせで保有し、第一商業銀行の株式の80.46％を24人の株主名義で保有していました。
2012年1月1日にこれら3つの銀行がサイゴン銀行商業（S CB銀行）の名前で混乱した後も、ラン氏は73人の株主にNG SCB株の85,606％を全て求めようとし、個人にSCB株を購入させて全てさせ続け、2018年1月1日には同銀行の株式全ての比率を91,545％まで増加させました。
2017年6月30日時点のSCB銀行の状況は非常に悪化していました。
SCB銀行からの見事な資金流用
捜査機関は、チュオン・ミ・ラン氏とその共犯者たちが、評価会社の関係者の協力を得て、借入詐欺によってSCBから資金を引き出し、着服したと審査した。これらSCBティン・ファット・グループの資金申請を合法化するための評価証明書を発行した。
SCBから資金を引き出すために、チュオン・ミ・ラン氏とその共犯者は、「幽霊会社」を利用するだけでなく、法的要件を満たさない保障も利用し、その価値を何倍にも膨らませました。
SCB銀行から資金を流出させるという政策略に加え、チュオン・ミ・ラン氏は共犯者に、SCB銀行から貴重な保障資産を交換して引き出し、ラン氏とヴァン・ティン・ファット・グループの目的のために利用するように指示し、SCB銀行から資金を流出させていました。
自分自身の目的のために資金を引き出すことを合法化し、当面による摘発を回避して、資金の流れを追跡する暫定を発見する機会を得るために、チュオン・マイ・ラン氏は部下に巧みな行為を実行するよう指示した。
具体的には、ラン氏は共犯者に、作成した偽の融資スキームを使用してSCBして、「幽霊」個人および法人の本人資金を振り込み行システムから資金を移動させたり、個人および法人が現金を引き出せるようにしてキャッシュフローを遮断するよう指示しました。
上記の禁止行為により、SCBの元本および利息の負債が増加し、第5グループで不良債権を処理する必要が生じました。不良債権の一部を隠蔽し、信用残高を減らし、「幽霊会社」の「偽の」記録に従って融資と支払いを継続できますできるために、チュオン・マイ・ラン氏とその共犯者は、SCBから引き続き資金を着服するために、不良債権をVAMCに売却し、それをヴァン・ティン・ファット・グループが設立した「幽霊会社」に信用販売しました。
チュオン・ミ・ラン氏とその共犯者は304兆9600億ドン以上を横領した。
捜査警察庁によると、チュオン・ミ・ラン容疑者は2018年1月1日から2022年10月7日までの間、SCB銀行から資金を引き出し、横領するために916件の545兆390億ドンを超えており、元本残高は415兆6660億ドンを超えている。
ただし、捜査警察は、チュオン・ミ・ラン氏のグループの資金を確保していた残りの資産の多くが価値あるものと判断し、SCB銀行が現在それらを監視・管理し慎重に、捜査警察は有利に有利な原則を適用し、ラン氏とその共犯者が304兆960億ドンを横領したと判断しました。 さらに、ラン氏の資産横領により、129兆3720億ドン以上の損失が発生しました。
これは、上記の不正流用された元本から生じた利息額です。 警察庁はまた、2012年から2022年にかけて、SCB及び会社の関係者が規則に沿って資金を貸し付けており、現在までに677兆2,860億ドンを超える元本と193兆3,150億ドンを超える利息賞金を回収できていないこともございます。
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