7月15日、最高人民検察院はチュオンミラン事件および共犯者事件の第2段階の起訴状を同事件の被告らに提出した。
起訴状によると、34人の被告が「財産の不正流用」「マネーロンダリング」「国境を越えた通貨の違法輸送」の3つの罪で起訴された。
特に、ヴァン・ティン・ファット・グループ（VTP）の取締役会長チュオン・ミ・ラン氏は、「財産の不正流用」、「マネーロンダリング」、「国境を越えた通貨の違法輸送」の罪で起訴された。
起訴状によると、チュオン・ミ・ラン氏は2018年から2020年にかけて、アン・ドン社、サニーワールド社、クアン・トゥアン社、セトラ社の4社を利用して3億800万枚以上の債券を発行し、3万5824人の投資家から資金を調達し、30兆億ドン以上を稼いだとされている。この金額は正当な目的に発行されたものではなく、債券の債務を返済できない状況につながった。共犯者は、被告であるディン・ヴァン・タン氏（SCB元取締役会長）、ヴォー・タン・ホアン・ヴァン氏（SCB元社長）、グエン・フオン・ホン氏（SCB副社長、故人）、グエン・ティエン・タン氏（TVSI証券株式会社会長兼社長、故人）、ホー・ブウ・フオン氏（VTPグループ副社長）である。
「マネーロンダリング」の罪で、チュオン・ミ・ラン被告と他8名は、「資産横領」と不正債券発行を通じて総額数十億ドンを着服し、その後、巧妙な手口を用いてマネーロンダリングを行ったとして起訴された。特に、被告のチュオン・ミ・ラン被告は、共犯者にSCBシステムから資金を引き出し、送金して様々な目的で使用させ、偽造契約の支払いのために海外に送金するよう指示していた。
「国境を越えた通貨の不法輸送」の罪に関して、起訴状は、被告人チュオン・ミ・ラン氏と8人の被告人が45億米ドル（106兆億ベトナムドン相当）以上を不法に輸送したと明記した。チュオン・ミ・ラン氏とその共犯者は、株式や出資の売買に関する偽造契約を締結し、これらの契約を通じて、海外からベトナムへ、またベトナムから海外へ資金を送金していた。
特に、起訴状では、この事件は、多数の法的文書、および証券、金融、銀行（外国為替管理、マネーロンダリング防止、信用）の分野における国家管理に抜け穴や欠陥があることを示していると述べられており、これらが被告らの犯罪行為につながる原因と条件であった。
国家証券委員会、銀行検査監督庁傘下のマネーロンダリング対策局、国家銀行、国家銀行傘下の外国為替管理局は、VTPグループおよびVTPグループ傘下の企業による違反を速やかに検知し、適切な対応をとることができなかった。
人民検察院は、まだ不足している、または抜け穴がある法規制の完成を勧告し、関係機関に、違反や犯罪を克服し、防止するための制度、政策、解決策を策定するよう勧告します。
4月11日、ホーチミン市人民裁判所は、チュオン・ミ・ラン被告とその共犯者に対する第一段階の事件で、被告86人に判決を下した。チュオン・ミ・ラン被告は、「財産横領」で死刑、「贈賄」で懲役20年、「信用機関の活動における融資に関する規則違反」で懲役20年の判決を受けた。判決は合計で死刑である。
裁判官団は被告のチュオン・ミ・ラン氏に対し、SCBの未払い融資1,243件の損害を全額賠償するよう命じ、被告らが返済した金額を差し引いた額で、被告らに673兆ドン以上を賠償するよう強制した。
第一審の公判後、チュオン・ミ・ラン氏は判決全体に対して控訴した。
一般
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出典: https://www.sggp.org.vn/tong-dat-cao-trang-vu-an-truong-my-lan-va-dong-pham-giai-doan-2-post749400.html
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