(Dan Tri) - L'acte d'accusation accuse Thanh "Bet" et ses complices de prêt usuraire en utilisant la forme de loterie.
Le Parquet populaire de Hanoi vient de lancer un acte d'accusation pour poursuivre Doan Quoc Huy (31 ans, du district de Cau Giay, Hanoi, alias Thanh « Bet ») pour les crimes d'extorsion de biens et de prêt usuraire dans les transactions civiles.
Selon l'acte d'accusation, en 2022, Thanh « Bet », Nguyen Khang Nam (32 ans), Nguyen Quang Anh (36 ans) et Truong Van Thang (28 ans, tous vivant à Hanoi) ont chacun contribué à hauteur de 400 millions de VND pour prêter de l'argent à des taux d'intérêt élevés en utilisant la forme de « bat ho ».
Thanh « Bet » et ses complices ont prêté de l'argent en paquets de 25 à 50 jours, avec des taux d'intérêt de 4 000 à 8 000 VND/million de VND/jour, soit 146 à 292 % par an.
Pour opérer, Thanh "Bet" a créé un groupe de discussion "HCN2" pour échanger des informations, et a en même temps demandé à Nam, Thang et Quang Anh de mettre en place des agents subordonnés, dont un chef d'équipe et des membres de l'équipe.
Le gangster Thanh « Flat » (Photo : CT).
Dans lequel le chef d'équipe a demandé aux membres de l'équipe de publier des publicités dans des groupes de prêts et de créances douteuses sur Facebook pour trouver des informations et des numéros de téléphone de clients ayant besoin de prêts, puis d'effectuer des transactions avec eux.
À l'arrivée d'un client, l'équipe lui demandera une photo de sa pièce d'identité et son adresse pour vérification. Si les conditions sont remplies, le prêt lui sera accordé.
Pour obtenir l'argent, les emprunteurs doivent verser aux sujets des frais de dossier équivalant en moyenne à une journée de remboursement du principal du prêt et bénéficier d'une réduction anticipée des intérêts. De 2022 à 2023, le gang de Thanh « Bet » a créé cinq groupes.
Pour gérer les employés et les activités de revenus et de dépenses dans les groupes, Quang Anh a enregistré 3 comptes, dont « Phattailoc66666 », « Phattailoc9999 » et « Phattailoc99999 » sur la page 1Cash.Info.
Selon l'acte d'accusation, ce site web propose des fonctionnalités de gestion de prêteurs sur gages et d'octroi de prêts financiers pour un coût de 1,8 million de VND par compte et par mois. Quang Anh a attribué les comptes à cinq groupes pour la gestion et l'utilisation partagée.
Durant le processus de prêt, si un client est en retard dans le paiement de sa dette, les chefs d'équipe demanderont à leurs collègues de le lui rappeler. Si le retard est trop long, de la pâte de crevettes, de l'huile de cuisson, etc. seront jetées chez l'emprunteur.
Les bénéfices sont répartis entre les 4 « actionnaires » à hauteur de 25% chacun, après déduction des frais de loyer, de location de compte sur 1Cash.Info et des salaires des chefs d'équipe et des employés.
Les chefs d'équipe étaient payés 7 millions de VND par mois par Thanh « Bet » et ses complices et recevaient 5% du total des intérêts collectés auprès des clients sous la responsabilité de leur équipe.
Les membres reçoivent 5 millions par mois et reçoivent de l’argent provenant des frais de collecte pour le traitement des demandes de prêt.
Le parquet a accusé le gang « Thanh Bet » d'avoir prêté de l'argent à des dizaines de personnes à des taux d'intérêt élevés, mais de nombreuses personnes ont refusé de porter plainte. Par conséquent, le parquet n'a pu identifier que 45 cas.
Selon l'acte d'accusation, de mars à décembre 2023 seulement, ce groupe a laissé 16 personnes cueillir leurs bols, gagnant illégalement plus de 205 millions de VND.
Source : https://dantri.com.vn/phap-luat/truy-to-giang-ho-thanh-bet-20241113115512034.htm
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