En matière de responsabilité civile, le Tribunal populaire de Ho Chi Minh-Ville a ordonné à la défenderesse Truong My Lan (présidente du conseil d'administration du groupe Van Thinh Phat) d'indemniser 35 824 victimes pour un montant total de 30 081 509 700 000 VND (plus de 30 000 milliards de VND).
Le 17 octobre, le tribunal populaire de Ho Chi Minh-Ville a condamné 34 accusés dans une affaire de fraude, de blanchiment d'argent et de transport transfrontalier illégal de devises survenue au sein du groupe Van Thinh Phat, de la Saigon Commercial Joint Stock Bank (SCB) et d'organisations liées.
Selon la Cour, il existe suffisamment de preuves pour déterminer que le défendeur Truong My Lan a illégalement transporté plus de 4,5 milliards de dollars (environ 106 730 milliards de VND) à travers la frontière en 10 ans ; blanchi plus de 445 000 milliards de VND et fraudé 35 824 victimes par l'émission de fausses obligations, s'appropriant plus de 30 000 milliards de VND.
Le tribunal a condamné Truong My Lan (présidente du conseil d'administration du groupe Van Thinh Phat) à la réclusion criminelle à perpétuité pour « appropriation frauduleuse de biens », à 12 ans de prison pour « blanchiment d'argent » et à 8 ans de prison pour « transport illégal de devises à travers la frontière ». Au total, le tribunal a condamné Truong My Lan à la réclusion criminelle à perpétuité dans la deuxième affaire, jugée en première instance.
En ce qui concerne le traitement des preuves et des biens saisis dans l'affaire, le panel de première instance a décidé : En ce qui concerne les paiements d'indemnisation volontaires des défendeurs, des individus et des organisations liés à l'affaire, ils continueront d'être temporairement détenus pour garantir l'obligation d'indemnisation du défendeur Truong My Lan.
Quant aux biens et objets des accusés liés au crime, ils continueront d'être temporairement détenus et saisis afin de garantir l'exécution du jugement. Quant aux biens immobiliers, comptes, actions et parts du défendeur Truong My Lan ou du groupe Van Thinh Phat, ils seront saisis ou saisis afin de maintenir l'ordre de saisie, de blocage et d'empêchement des transactions pour garantir l'exécution du jugement.
Pour certains biens et preuves qui n'ont pas encore été vérifiés et leur légalité clarifiée, le Conseil de procédure les transférera à l'Agence de police d'enquête (C03) - Ministère de la sécurité publique pour des éclaircissements et un règlement supplémentaires conformément aux dispositions de la loi.
Proposer un plan pour payer le principal et les intérêts aux investisseurs qui achètent des obligations
Selon le verdict, la Cour a recommandé au ministère des Finances et à la Commission des valeurs mobilières de l'État de conseiller sur la modification et le complément des dispositions légales relatives à l'émission d'obligations d'entreprises individuelles, en garantissant des conditions strictes pour l'émission d'obligations et en prenant des mesures pour inspecter et superviser l'utilisation des capitaux et des ressources mobilisés afin de garantir les obligations de paiement aux détenteurs d'obligations.
Nous recommandons à TVSI Securities Company, SCB Bank et aux sociétés émettrices d'obligations d'avoir un plan pour payer le principal et les intérêts aux investisseurs qui ont acheté des obligations de Van Truong Phat, Bong Sen, Tan Thanh Long An , Quang Thuan (code QT.H2025), Thien Phuc (THP.H2025)... En même temps, nous recommandons au ministère des Finances, à la Commission nationale des valeurs mobilières et à la Bourse de Hanoi (HNX) de prendre des mesures pour surveiller et encourager la mise en œuvre des obligations de paiement des obligations susmentionnées conformément aux dispositions de la loi.
Recommander à la Banque d'État, à l'Agence d'inspection et de surveillance bancaire et aux autorités compétentes de conseiller sur la modification et le complément des réglementations juridiques dans le domaine des transferts d'argent internationaux, en garantissant des conditions strictes pour les transferts d'argent et en prenant des mesures pour inspecter et superviser les établissements de crédit effectuant des opérations de paiement internationales.
THANH CHUNG-CHI THACH
Source : https://www.sggp.org.vn/toa-tuyen-buoc-truong-my-lan-boi-hoan-hon-30000-ty-cho-35824-bi-hai-post764112.html
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