Parallèlement, le C03 a également rendu une décision de poursuite et de détention provisoire contre Mme Tran Tuyet Mai (photo), présidente du conseil d'administration et directrice générale de Hai Ha Waterway Transport Company Limited, pour « violation des règles de gestion et d'utilisation des biens de l'État, entraînant pertes et gaspillages » et « violation des règles comptables ayant entraîné de graves conséquences ». Pour ces deux infractions, le C03 a également poursuivi et interdit de quitter son domicile Mme Le Thi Hue, chef comptable de Hai Ha Waterway Transport Company Limited. Il a également poursuivi et placé en détention provisoire Mme Nguyen Thi Ngoc Anh, chef du département général de Hai Ha Waterway Transport Company Limited, pour « violation des règles comptables ayant entraîné de graves conséquences ».
Au cours de l'enquête visant à clarifier les violations dans les activités commerciales pétrolières de Hai Ha Waterway Transport Company Limited, C03 a perquisitionné simultanément 5 lieux, dont le bureau, le stockage de pétrole et la résidence des sujets concernés dans la province de Thai Binh et à Hanoi.
Dans un premier temps, le C03 a déterminé que Mme Mai avait ordonné à ses employés de ne pas déposer le montant d'argent mis de côté pour le fonds de stabilisation des prix sur le compte de dépôt comme prescrit, et avait utilisé l'argent du fonds de stabilisation des prix contre la loi, entraînant une perte d'actifs de l'État de plus de 317 milliards de VND.
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