Le 12 juin, la police du district de Hoa Vang (ville de Da Nang) a arrêté Luong Thi Ngoc Giau (32 ans, résidant dans le groupe 11, hameau d'An Tinh, commune d'An Thanh Trung, district de Cho Moi, An Giang , résidant temporairement dans la commune de Phuoc Thien, district de Nhon Trach, Dong Nai) pour élargir l'enquête sur un réseau de fraude visant à s'approprier des biens.
Le 14 mai, la police du district de Hoa Vang a reçu un rapport de Mme NTN (résidant dans le hameau de Bau Cau, commune de Hoa Chau, district de Hoa Vang) selon lequel elle aurait été victime d'une arnaque en ligne sous la forme de travail supplémentaire à domicile.
Le travail de Mme N. consiste à payer des achats pour percevoir une commission. Le 14 mai, Mme N. a transféré plus de 293 millions de VND.
Mme N. a avoué qu'au début, elle recevait une commission très régulière, puis que le montant d'argent qu'elle payait pour les commandes augmentait progressivement, jusqu'à ce que sa commission soit coupée et qu'on lui dise que son compte était bloqué parce qu'elle avait saisi un ordre de paiement erroné.
Rich est en détention criminelle.
Le groupe d'escrocs a demandé à Mme N. de payer plus d'argent pour « dégeler » son compte, elle est donc devenue méfiante et l'a signalé à la police.
La police du district de Hoa Vang a enquêté, convoqué Luong Thi Ngoc Giau et perquisitionné d'urgence son domicile. Six fausses cartes d'identité portant sa photo ont été saisies temporairement. Parallèlement, la police a gelé 2,9 milliards de dongs sur le compte bancaire utilisé par Mme Giau et son mari.
Selon ses aveux, en février, Giau et son mari Ho Duc Thanh (36 ans, résidant dans le hameau de My Thuan, commune de My Hoa Hung, district de Long Xuyen, An Giang) ont commencé à falsifier des cartes d'identité, les ont utilisées pour ouvrir des comptes bancaires et les ont vendues à d'autres pour 5 millions de VND par compte.
Parmi ces comptes, il y en a un que les complices de Giau dans le groupe de fraude ont utilisé pour recevoir des transferts d'argent et frauder Mme N.
La police du district de Hoa Vang a ouvert une enquête pour fraude et appropriation de biens, a temporairement détenu Luong Thi Ngoc Giau et continue d'enquêter sur d'autres complices.
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