Dans l'affaire survenue au sein du groupe Van Thinh Phat, de la SCB Bank et des unités liées, l'Agence de police d'enquête du ministère de la Sécurité publique a accusé les membres de l'équipe d'inspection du département d'inspection et de surveillance bancaire (sous la Banque d'État) d'avoir commis de graves violations et d'avoir reçu des « cadeaux » du groupe de Truong My Lan (président de Van Thinh Phat) et de la SCB Bank.
Plus précisément, 18 prévenus de l'équipe d'inspection bancaire de la SCB ont été reconnus coupables d'avoir reçu de l'argent et des avantages matériels de Mme Lan et de la SCB. Cependant, sept personnes n'ont pas été jugées pénalement responsables.
Il s'agit notamment de : M. Lai Van Bach, Mme Bui Vu Hong Trang, Mme Pham Thi Thuy Linh (tous de l'Audit d'État) ; M. Pham Quoc Linh, Pham Hong Linh, Mme Nguyen Lan Huong (tous de l'Agence d'inspection et de supervision bancaire) et Mme Nguyen Ha Linh (agent de l'Inspection générale du gouvernement ).
Selon les conclusions de l'enquête, au cours du processus d'inspection, les personnes susmentionnées ont signalé de manière complète et honnête les violations commises à la SCB Bank.
Banque SCB (Photo : SCB).
Ces inspecteurs ont constaté que les prêts accordés à la SCB comportaient de nombreuses infractions et ont « résolument recommandé leur transfert aux autorités compétentes pour examen et traitement ». Ils ont demandé au défendeur Nguyen Van Hung (auteur de la décision d'inspection) et à Mme Do Thi Nhan (chef de l'équipe d'inspection) de clarifier l'origine des fonds prêtés par la SCB pour rembourser d'anciennes dettes.
Ces sept personnes ont également demandé une vérification auprès du Centre d'information sur le crédit du CIC concernant le statut de la dette du client nouvellement apparue.
Toutefois, en raison de la non-réception du document de vérification du CIC de la part du chef de l'équipe d'inspection et de l'expiration de la période d'inspection, les personnes susmentionnées ont signé un rapport modifiant la recommandation « de transférer la Banque d'État pour continuer à inspecter et clarifier la question des nouveaux prêts pour rembourser les anciennes dettes ; de renforcer l'inspection et la supervision ; si des signes de violations de la loi sont détectés, il est recommandé de transférer à l'autorité compétente pour examen et traitement ».
Dans le groupe d'individus relevant de l'Agence d'inspection et de surveillance bancaire, selon les conclusions de l'enquête, les inspecteurs concernés ont également pleinement signalé les violations, recommandé des sanctions administratives et demandé à la SCB Bank de corriger et de corriger les violations et les lacunes.
Bien qu'ils aient signé le procès-verbal de la réunion acceptant de restreindre le contenu, les méthodes, les mesures et la portée de l'inspection, ces personnes n'étaient pas au courant des violations commises par la SCB.
Français Concernant le montant d'argent qu'ils ont volé, M. Thinh, Mme Huong et M. Linh ont déclaré proactivement qu'ils ont reçu de l'argent 4 fois, dont ils l'ont restitué 2 fois, chacun ayant reçu et utilisé 100 millions de VND ; Mme Nguyen Ha Linh a déclaré que la SCB leur a donné un total de 6 000 USD et 50 millions de VND ; M. Bach, Mme Trang et Mme Thuy Linh ont déclaré que la SCB leur a donné 9 000 USD et 100 millions de VND chacun.
L'agence d'enquête a constaté que les sept personnes susmentionnées avaient commis des infractions lors de l'inspection et perçu de l'argent de la SCB Bank. Cependant, leur rôle était celui de subordonnés et elles n'avaient participé qu'à une partie limitée des travaux. Les rapports de ces personnes reflétaient fidèlement le contenu et les résultats de l'inspection.
M. Nguyen Van Hung (Photo : VNA).
En outre, ces membres n’ont pas été chargés par Mme Nhan de synthétiser les données générales sur la situation financière, les créances douteuses et les violations de la SCB Bank.
Lors de la signature du procès-verbal de la réunion de l'équipe d'inspection, ils n'étaient autorisés à donner leur avis que sur la partie mise en œuvre, ils ne connaissaient donc pas l'intégralité du contenu des résultats de l'inspection, n'étaient pas au courant de la situation financière fragile et des graves violations du SCB.
Les conclusions de l'enquête ont montré qu'après avoir évalué la nature et le niveau de comportement des 7 membres de l'équipe d'inspection, l'agence d'enquête a déterminé qu'ils n'étaient que secondaires, passifs et dépendants de la direction et de l'imposition de Mme Do Thi Nhan.
Au cours du processus de collaboration avec l'agence d'enquête, ces personnes ont honnêtement avoué leurs méfaits et la réception de l'argent; ont activement coopéré pour aider à clarifier rapidement l'affaire; et ont restitué de manière proactive tout l'argent volé.
Par conséquent, le ministère de la Sécurité publique ne considère pas la responsabilité pénale de ces 7 individus mais propose que le Parti et le gouvernement les prennent en charge afin de garantir la dissuasion de la loi.
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