Avant d'être poursuivi, le TikToker Mr Pips était célèbre sur les réseaux sociaux avec de nombreux clips enseignant l'investissement boursier international, jouant au Forex et affichant souvent d'énormes profits.
Pho Duc Nam publie régulièrement des clips enseignant l'investissement en devises et en bourse. Ce sujet a également contribué à la création de « Mr Pips Trading Chat », une communauté d'investisseurs financiers.
Comme l'a rapporté Tuoi Tre , la police a ouvert une enquête et poursuivi Pho Duc Nam (également connu sous le nom de TikToker Mr Pips) et 24 autres personnes pour les crimes d'« appropriation frauduleuse de biens », de « non-déclaration d'un crime » et de « blanchiment d'argent ».
Les premiers résultats de l'enquête ont déterminé que Pho Duc Nam avait collaboré avec Le Khac Ngo pour mettre en place un réseau de fraude visant à s'approprier des actifs, suivant le modèle des sociétés de courtage en valeurs mobilières.
Qui est le TikToker Mr Pips ?
Avant d'être poursuivi, Pho Duc Nam (né en 1994) surnommé « Mr Pips » était célèbre sur les plateformes de réseaux sociaux grâce à de nombreuses vidéos enseignant comment devenir riche grâce à l'investissement ou visant à créer une communauté d'investissement financier.
Sur des applications comme TikTok et YouTube, la dernière vidéo publiée par M. Pips remonte à plus de deux mois. Depuis, il n'y a plus eu de nouvelles vidéos, jusqu'à l'annonce des poursuites judiciaires contre ce TikTokeur « sexy ».
Notamment, avec ses tonnes d'argent, ses supercars et ses vidéos expliquant comment devenir riche et investir, Pho Duc Nam attire des centaines de milliers, voire des millions de vues. Non seulement il exhibe ses profits et sa richesse, mais il partage également régulièrement ses analyses, commentaires et prévisions sur le cours de l'or et les monnaies virtuelles.
Extrait : M. Pips enseigne l'investissement - Image extraite du extrait
Dans un clip de plus d'une heure publié en août de cette année, Pho Duc Nam a diffusé en direct un enseignement sur l'investissement « réel » dans les domaines des actions internationales, du Forex... Nam a conseillé à quiconque souhaite investir « sérieusement » de ne pas dépenser 5 millions de VND, mais de disposer d'un capital de plusieurs milliers de dollars.
« J'ai un compte de trading d'une valeur allant jusqu'à 2 millions de dollars... Beaucoup de gens me demandent à quel point je suis riche au Vietnam ? », a déclaré Nam en montrant aux membres son portefeuille qui génère de gros bénéfices.
Pour recruter davantage de membres, Nam met également en avant des groupes de discussion Telegram comptant des centaines de membres. Son fonctionnement consiste à « afficher » les catégories auxquelles les membres peuvent adhérer sous forme de « copy-trade ».
Le « copy-trade » en investissement est une forme de copie de transactions, le but ultime est que le copieur réalise un profit sans avoir à consacrer des efforts à la recherche du marché, le profit ou la perte dépend de l'efficacité des comptes copiés.
Pour attirer les membres, Nam met souvent en avant ses talents de « profiteur ». On trouve même de nombreuses vidéos de M. Pips exprimant sa « moralité » ou son désir de bâtir une communauté d'investissement financier prospère au Vietnam, apportant ainsi des connaissances en matière d'investissement au plus grand nombre.
À quoi les investisseurs doivent-ils prêter attention ?
Après l'annonce des poursuites judiciaires contre Pho Duc Nam, de nombreuses personnes ont « réalisé » que ce TikToker, M. Pips, et ses complices se cachaient sous le nom d'une société et d'un site Web pour fournir des conseils en investissement financier et des services de courtage en actions avec des codes boursiers tels que Facebook, Apple, Pepsi, Microsoft, Adidas, pour attirer et inciter les clients à participer.
Après que les victimes ont perdu tout leur argent, ce groupe continuera à inviter les victimes à rejoindre un nouvel étage avec des offres et des présentations plus attractives, promettant de récupérer l'argent perdu, afin de continuer à s'approprier les actifs des victimes.
Il est à noter que lors d'une perquisition urgente au domicile et au lieu de travail des accusés, l'agence d'enquête a saisi et gelé les avoirs des personnes concernées pour une valeur totale de plus de 5 000 milliards de VND.
S'adressant à Tuoi Tre Online, le directeur d'une société de valeurs mobilières a averti que la Banque d'État n'avait encore autorisé aucun marché de change à opérer au Vietnam. De plus, de nombreuses escroqueries ont récemment fait leur apparition sous couvert d'investissement en « titres internationaux », ce qui appelle à la plus grande prudence.
« Les fraudeurs créent des bourses, du marketing à plusieurs niveaux et des monnaies virtuelles, puis incitent et invitent continuellement les gens à investir avec des promesses attrayantes telles que des engagements de profits élevés, de gagner de l'argent facilement, etc. », a-t-il déclaré.
Selon cette personne, le copy-trade est une méthode d'investissement passive, qui consiste essentiellement à gérer des actifs grâce à la technologie et à créer une nouvelle forme d'investissement, offrant ainsi davantage de choix aux investisseurs. Cependant, cette forme est également utilisée par des escrocs investissant dans des actions internationales, des monnaies virtuelles, etc., pour inciter les personnes inexpérimentées à investir de manière rentable.
Les réseaux sociaux sont partout et offrent des opportunités d’investissement en actions internationales.
Sur de nombreux forums et réseaux sociaux, les comptes publicitaires ne manquent pas et ne nécessitent qu'un investissement à court terme pour récolter des bénéfices plusieurs fois supérieurs sans réfléchir ni dépenser d'efforts à copier les portefeuilles de « maîtres », de « super traders »... Cependant, beaucoup de ces comptes proposent des investissements en actions internationales, en monnaies virtuelles...
Contrairement aux arnaques « traditionnelles », ces individus demandent aux investisseurs de copier les portefeuilles d'investisseurs « super ». Les bénéfices sont divisés en 7 : 3. Autrement dit, les investisseurs n'ont rien à faire : ils investissent simplement du capital et reçoivent 70 % des bénéfices, les 30 % restants étant une commission. Pour éviter de se faire arnaquer, les autorités recommandent à plusieurs reprises la vigilance et la confiance exclusive aux plateformes et aux plateformes de trading fiables et vérifiées.
Source : https://tuoitre.vn/bi-bat-cung-5-000-ti-thu-doan-lua-dao-cuatiktoker-mr-pips-la-gi-20241206213003798.htm
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