Le 5 mars, le département de police économique de la police de la ville de Da Nang a émis une décision de poursuivre et de détenir Do Thi Ha Xuyen (36 ans, résidant dans le quartier de Hoa Xuan, district de Cam Le, Da Nang) pour enquêter sur l'acte de « détournement de biens », et a en même temps perquisitionné la résidence de Xuyen dans la chambre 1119 de l'appartement FPT Plaza2 (quartier de Hoa Hai, district de Ngu Hanh Son, Da Nang).
Les premiers résultats de l'enquête ont déterminé qu'en 2016, M. Lee Hoon Bokk (54 ans, nationalité coréenne) souhaitait investir dans une entreprise au Vietnam. Il a donc demandé à Xuyen de l'aider dans les démarches pour créer 2 sociétés.
Do Thi Ha Xuyen. (Photo : fournie par la police)
KSTC VINA Trading and Service Company Limited (en abrégé KSTC Company) dispose d'un capital social de 2 milliards de VND. M. Lee a accepté que Xuyen soit propriétaire et représentant légal avec le titre de directeur.
Kesan Tex-Chem Vietnam Company Limited (en abrégé Kesan Company) a un capital social de 2,2 milliards de VND, M. Lee est le représentant légal avec le titre de directeur général.
Ces deux entreprises ont enregistré leur adresse commerciale dans un bâtiment de la rue Han Thuyen (quartier Hoa Cuong Bac, district de Hai Chau, ville de Da Nang).
Après la création des deux sociétés, en raison de sa présence occasionnelle au Vietnam, M. Lee a signé une décision supplémentaire nommant Do Thi Ha Xuyen au poste de directrice générale de Kesan Company. Conformément aux missions qui lui sont confiées, Mme Xuyen est autorisée à signer les documents de transaction avec les banques, les douanes et autres autorités.
Pour mener à bien ses activités commerciales, les 1er et 6 novembre 2019, Xuyen a ouvert 2 comptes de paiement pour 2 sociétés dans une succursale bancaire à Da Nang et a été autorisé à représenter M. Lee dans la réalisation de transactions bancaires.
Chaque semaine et chaque mois, Xuyen devait envoyer des rapports de dépenses en coréen et des relevés bancaires en vietnamien par courrier électronique à M. Lee.
De septembre 2020 à mai 2023, réalisant que M. Lee ne prêtait pas attention à la gestion de l'argent, car il était chargé de gérer le compte bancaire, Xuyen a retiré à plusieurs reprises de l'argent pour investir, échanger de l'immobilier, de la monnaie virtuelle... pour lui-même.
La police a émis un mandat d'arrêt contre Do Thi Ha Xuyen. (Photo : fournie par la police)
Le processus d'investissement a entraîné des pertes, entraînant un déficit de trésorerie pour les deux sociétés mentionnées ci-dessus. Par conséquent, à chaque rapport hebdomadaire, Xuyen ajustait les chiffres de trésorerie et de compte, et modifiait les transactions sur le relevé bancaire pour qu'elles correspondent au montant déclaré chaque semaine.
Après avoir découvert l'incident, M. Lee a dénoncé les actions de Xuyen et au cours de l'enquête, la police a déterminé que le montant total d'argent détourné par Xuyen auprès des deux sociétés était supérieur à 4,6 milliards de VND.
Actuellement, le département de police économique de la police de la ville de Da Nang continue d'enquêter et de traiter Xuyen conformément à la réglementation.
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