L'Agence de police d'enquête de la police du district de Quy Hop ( Nghe An ) vient de rendre une décision de poursuivre l'affaire, poursuivant 6 accusés pour l'acte d'achat et de vente illégale de factures conformément aux dispositions de la clause 2, article 203, Code pénal 2015.
Les personnes poursuivies sont : Nguyen Thi Tan, née en 1978, résidant dans le quartier de Trung Hoa, district de Cau Giay, ville de Hanoi ; Vu Van Trang, né en 1981, résidant dans le quartier de Nhi Chau, ville de Hai Duong , province de Hai Duong ; Nguyen Bao Cong, né en 1957, résidant dans la commune de Dong Hop, district de Quy Hop, province de Nghe An et Dang Van Dinh (née en 1971), Nguyen Thi Ngan (née en 1982), Pham Thi Thoa (née en 1990), toutes résidant dans la ville de Quy Hop, district de Quy Hop.
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Les autorités travaillent avec les accusés. |
Début 2023, grâce à des mesures professionnelles, la police du district de Quy Hop a découvert dans la région plusieurs entreprises présentant des signes suspects de trafic de factures illicites à des fins lucratives. Parmi ces activités, on compte le trafic de factures entre l'entreprise individuelle Nguyen Bao Cong (commune de Dong Hop, district de Quy Hop) et la Phuc Son Mineral Company Limited (ville de Quy Hop, district de Quy Hop, dirigée par M. Dang Van Dinh) et la Hanphar Company Limited (district de Thanh Xuan, Hanoï , dirigée par Mme Nguyen Thi Tan).
Conscients de la complexité de l'affaire, les dirigeants de la police du district de Quy Hop ont fait rapport aux dirigeants de la police provinciale et ont demandé à l'agence d'enquête de la police du district d'établir un dossier, d'enquêter et de clarifier l'affaire pour la traiter conformément aux dispositions de la loi.
Ainsi, entre octobre 2020 et mars 2023, profitant des modifications apportées aux règles d'exportation de marchandises, les individus susmentionnés se sont entendus pour acheter et vendre illégalement 454 factures, réalisant ainsi un profit de plus de 1,3 milliard de dôngs. La police a saisi 6 carnets de factures de différents types, 5 ordinateurs, 3 ordinateurs portables, 3 signatures électroniques, 4 téléphones portables et de nombreux documents et livres connexes.
Jusqu'à présent, pour bénéficier de la clémence de la loi, les accusés ont volontairement remis plus de 1,3 milliard de VND - la somme d'argent dont les sujets ont profité en achetant et en vendant illégalement des factures.
Actuellement, l'Agence de police d'enquête du district de police de Quy Hop continue d'élargir l'enquête.
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