Poursuites judiciaires contre un couple vendant illégalement des factures à Binh Duong

(Dan Tri) - Nguyen Thi Thu Trinh et Ngo Viet Thanh ont légalisé et vendu avec succès des centaines de factures illégales à de nombreuses entreprises de Binh Duong , Ho Chi Minh-Ville, Binh Phuoc..., réalisant ainsi des bénéfices illégaux de plusieurs milliards de dongs.

Le 13 décembre, l'Agence de sécurité d'enquête de la police de Binh Duong a exécuté la décision de poursuivre et d'interdire à Nguyen Thi Thu Trinh (née en 1986, de Binh Dinh) et Ngo Viet Thanh (né en 1987, résidant à Ho Chi Minh-Ville) de quitter leur lieu de résidence pour le crime de commerce illégal de factures et de documents pour le paiement au budget de l'État.

Nguyen Thi Thu Trung au poste de police (Photo : fournie par la police).

Selon la police de Binh Duong, en juin 2022, Nguyen Thi Thu Trinh a utilisé un nom d'autrui pour créer la société Phuong Nam Wood Company Limited afin d'acheter et de vendre de fausses factures à valeur ajoutée pour réaliser des profits illégaux. En réalité, cette société n'exerce aucune activité commerciale liée à cette activité.

Viet Thanh est un intermédiaire qui trouve des clients, puis présente et aide Trinh à légaliser l'achat et la vente illégaux de factures.

Au cours de la période allant de juin 2022 à fin 2023, Trinh et Thanh ont légalisé et vendu avec succès des centaines de factures illégales à de nombreuses entreprises de Binh Duong, Ho Chi Minh-Ville et Binh Phuoc ..., réalisant ainsi des bénéfices illégaux de plusieurs milliards de dongs.

L'accusé Ngo Viet Thanh (Photo : fournie par la police).

Le Service de sécurité et d'enquête de la police de Binh Duong poursuit son enquête et son traitement. Nous demandons aux personnes, organisations et entreprises impliquées dans l'achat et la vente illégaux de factures et de documents de Nguyen Thi Thu Trinh et Ngo Viet Thanh de contacter le Service de sécurité et d'enquête de la police de Binh Duong afin de coordonner la résolution de l'affaire.

Source : https://dantri.com.vn/phap-luat/khoi-to-doi-nam-nu-mua-ban-trai-phep-hoa-don-o-binh-duong-20241213103252230.htm