Le 10 avril, le tribunal populaire de la province de Quang Ninh a ouvert le procès en première instance de l'affaire d'achat et de vente de factures, de don et de réception de pots-de-vin et d'appropriation frauduleuse de biens, impliquant l'ancien général de division Do Huu Ca.
Le patron Truong Xuan Duoc lors du procès en première instance
Après que le représentant du Parquet populaire provincial de Quang Ninh eut lu l'acte d'accusation et exposé les chefs d'accusation retenus contre chaque accusé, le juge président a convoqué les personnes concernées pour interrogatoire. Après avoir été interrogés, tous les accusés ont approuvé l'acte d'accusation et les chefs d'accusation retenus. De plus, ils ont restitué l'argent illégalement obtenu, espérant une plus grande clémence de la part de la justice.
Il est à noter que le défendeur Truong Xuan Duoc a déclaré qu'il se souvenait uniquement du nom de la première société créée, mais qu'il ne pouvait pas se souvenir des noms des autres sociétés créées ultérieurement.
Accusé Nguyen Thi Ngoc Anh, épouse de Truong Xuan Duoc
Au tribunal, Truong Xuan Duoc, le « responsable des factures », a déclaré : « Au total, 26 sociétés ont été créées, mais l'accusé ne se souvient que du nom de Khanh Dung Joint Stock Company. Le reste, les noms des autres sociétés, figurent tous dans l'acte d'accusation. »
Lorsque le tribunal lui a demandé quel était le bénéfice tiré de ces transactions, l'accusé Duoc a répondu qu'il ne s'en souvenait pas. Il a simplement indiqué que l'argent gagné grâce à ces activités illégales avait principalement servi à l'achat de terrains. Lors de son arrestation, l'accusé a récupéré 1,7 milliard de dôngs ; la police a également confisqué quelques certificats d'utilisation des terres, mais M. Duoc ne se souvenait pas exactement du montant.
Aperçu rapide 10 avril 12h00 : M. Do Huu Ca aux cheveux gris comparaît devant le tribunal
Quant à l'épouse de M. Duoc, l'accusée Nguyen Thi Ngoc Anh, interrogée par le juge, elle n'a rien répondu, se contentant de dire qu'elle regrettait profondément et éprouvait des remords. Lorsque le juge lui a demandé si la police avait confisqué des biens lors de la perquisition à son domicile, l'accusée Ngoc Anh a affirmé que rien n'avait été confisqué (ce qui est contraire au témoignage de son mari, Truong Xuan Duoc - PV).
Selon l'acte d'accusation, depuis 2007, l'accusé Truong Xuan Duoc (53 ans, résidant dans le quartier de Dang Hai, district de Hai An, ville de Hai Phong ) et son épouse Nguyen Thi Ngoc Anh (45 ans) ont géré et exploité la société par actions Khanh Dung, qui achetait et vendait illégalement des factures à valeur ajoutée.
Selon l'acte d'accusation, le défendeur Ngoc Anh était le comptable en chef de la société et avait été chargé par M. Truong Xuan Duoc de gérer le département comptable pour déclarer les rapports fiscaux, légaliser les documents et effectuer les procédures pour établir des sociétés « fantômes ».
En raison de sa mauvaise santé, l'accusé Do Huu Ca a été autorisé à s'asseoir et à écouter l'acte d'accusation.
Plus précisément, de 2014 à 2021, le défendeur Truong Xuan Duoc et son épouse ont utilisé leurs cartes d'identité et celles de parents, connaissances, amis ou employés pour créer des sociétés supplémentaires afin d'acheter et de vendre illégalement des factures. Le défendeur Truong Xuan Duoc et son épouse ont créé, géré et exploité 26 sociétés pour acheter et vendre illégalement des factures à valeur ajoutée.
Les résultats de l'enquête ont révélé qu'entre mars 2013 et mai 2022, le prévenu Truong Xuan Duoc et son épouse ont acheté et vendu 15 674 factures, générant un profit illégal de plus de 41 milliards de dongs. Il est à noter que lorsque la police provinciale de Quang Ninh a ouvert une enquête sur ces achats et ventes illégaux de factures, le « patron » Truong Xuan Duoc et son épouse ont recherché M. Do Huu Ca pour échapper à toute sanction.
Ainsi, de fin octobre à décembre 2022, le défendeur Truong Xuan Duoc et son épouse ont versé à M. Do Huu Ca un total de 35 milliards de VND à quatre reprises. Le 3 février 2023, M. Truong Xuan Duoc a été arrêté par la police provinciale de Quang Ninh pour achat et vente illégaux de factures.
Après l'arrestation de son mari, Mme Ngoc Anh s'est rendue au domicile de M. Ca pour demander le remboursement des 35 milliards de VND, mais M. Ca non seulement n'a pas rendu l'argent mais a également réprimandé et chassé Ngoc Anh.
Le 7 février 2023, Mme Ngoc Anh a été arrêtée par l'agence d'enquête pour avoir acheté et vendu illégalement des factures et des documents en vue de leur paiement au budget de l'État.
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