L'Association vietnamienne de la noix de cajou (Vinacas) vient de recevoir une pétition de la société Tin Mai (un membre de Vinacas) concernant un cas présumé de fraude dans l'exportation de noix de cajou.
Plus précisément, la société Tin Mai a signé un contrat de vente de noix de cajou avec Bab Al Rehab Foodstuff Trading LLC, dont le siège social est situé à Al Nahda, Dubaï, aux Émirats arabes unis (EAU). Le négociant direct était M. Naeem Chaudhry.
Le client a payé 15 % du prix de la marchandise à l'avance, puis Tin Mai Company a livré la marchandise. Le 24 juin, la marchandise est arrivée au port de Jebel Ali, aux Émirats arabes unis. Elle a été récupérée et replacée dans le conteneur vide le 27 juin, mais Tin Mai Company n'a pas encore reçu le paiement des 85 % restants.
La banque du vendeur, Sacombank , a envoyé 2 télégrammes (Swift) à la banque de l'acheteur, Ajman Bank PJSC - Sheikh Zayed Road Dubai Branch, demandant le paiement et le retour des documents, mais ils n'ont pas été exécutés.
Après inspection de l'entreprise, les documents d'expédition ont été remis par DHL à un agent de sécurité de l'Ajman Bank PJSC - succursale de Sheikh Zayed Road à Dubaï - mais on ignore où ils sont ensuite allés. La compagnie maritime a déclaré que l'unité avait livré les marchandises alors qu'elle disposait de tous les documents requis.
Selon Vinacas, outre le cas de la société Tin Mai, au moins deux autres entreprises du secteur du poivre et des épices sont confrontées à une situation similaire, avec le même client et la même banque. Bien que la valeur des trois conteneurs de marchandises de ces trois entreprises ne soit que d'environ 300 000 USD (plus de 7 milliards de VND), il s'agit de trois produits différents. Il existe donc un risque élevé de collusion, de connivence et de suspicion de fraude de la part du client (acheteur) et de sa banque.
« Si ce soupçon est correct, il s'agira d'un incident rare se produisant dans le centre financier de Dubaï », a déclaré un représentant de Vinacas.
L'Association vietnamienne de la noix de cajou a contacté le Bureau commercial du Vietnam aux Émirats arabes unis pour obtenir de l'aide. Parallèlement, l'unité s'est coordonnée avec l'Association du poivre et des épices pour organiser une réunion avec les entreprises afin de recueillir toutes les informations nécessaires. À l'issue de cette réunion, elle a officiellement recommandé aux autorités compétentes du Vietnam et des Émirats arabes unis d'examiner et d'aider les entreprises à résoudre ce problème.
Vinacas recommande également aux entreprises du secteur, si elles sont confrontées à des incidents similaires, de contacter immédiatement le bureau de Vinacas pour fournir des informations.
En avril 2023, Une entreprise Vinacas a vu cinq conteneurs de noix de cajou exportés par la douane du port de Mostaganem, en Algérie, être vendus aux enchères sans préavis. La valeur totale de la cargaison s'élevait à environ 466 900 USD (près de 11 milliards de VND). La raison de cette vente était que le client de l'entreprise vietnamienne, Eurl ATS Food Company (Algérie), n'avait pas pu effectuer les procédures de dédouanement, l'entreprise ayant été inscrite sur la liste des entreprises frauduleuses commerciales du ministère algérien du Commerce depuis juin 2022.
Auparavant, en mars 2022, 5 entreprises vietnamiennes exportatrices de noix de cajou avaient également perdu le contrôle de 36 conteneurs de marchandises, d'une valeur de plus de 7 millions de dollars, avec 36 jeux de documents originaux attachés dans un port italien.
L'acheteur est probablement l'escroc responsable des 36 conteneurs de noix de cajou qui ont échappé à tout contrôle. Cette personne a « illégalement saisi les documents originaux sans payer le vendeur ».
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