Enorme deuda, patrimonio neto negativo y aún dinero para sobornar

La Agencia de Seguridad de Investigación ( Ministerio de Seguridad Pública ) acaba de completar la conclusión de la investigación del caso "Violar las regulaciones sobre la gestión y uso de activos estatales causando pérdida y desperdicio; Falta de responsabilidad causando graves consecuencias; Dar sobornos; Recibir sobornos; Aprovecharse de posiciones y poderes para influir en otros para beneficio personal" ocurrido en Xuyen Viet Oil Trading, Transport and Tourism Company Limited y varias agencias y organizaciones relacionadas.

La Agencia de Investigación de Seguridad dijo que el exsecretario del Comité Provincial del Partido de Ben Tre , el Sr. Le Duc Tho, recibió sobornos por más de 27 mil millones de VND, regalos de un reloj Patek Philippe por valor de más de 9.8 mil millones de VND, un automóvil de lujo Mercedes Benz S450 por valor de más de 6.6 mil millones de VND...

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Xuyen Viet Oil ha llevado a numerosos funcionarios ante la justicia. Foto: LB

En este caso, el Sr. Tran Duy Dong, ex Director del Departamento de Mercado Interno, Ministerio de Industria y Comercio (antes de ser procesado, fue Director Adjunto del Departamento de Promoción Comercial - Ministerio de Industria y Comercio) también fue propuesto para ser procesado por el delito de "Recibir sobornos".

En mayo de 2024, el Departamento de Impuestos de la ciudad de Ho Chi Minh anunció la lista de empresas con deudas tributarias para mayo de 2024. Encabezando la lista de empresas con deudas tributarias se encuentra Xuyen Viet Oil con una deuda de casi 1,740 mil millones de VND.

El 6 de julio de 2024, por la tarde, en una conferencia de prensa regular del Gobierno, el mayor general Hoang Anh Tuyen, entonces portavoz del Ministerio de Seguridad Pública, dijo que la Sra. Mai Thi Hong Hanh, directora de Xuyen Viet Oil, y sus cómplices habían utilizado ilegalmente dinero del Fondo de Estabilización de Precios del Petróleo y del impuesto de protección ambiental para fines comerciales y personales; habían establecido relaciones y habían pagado sobornos.

La conclusión de la Inspección Gubernamental sobre la gestión del petróleo anunciada el 4 de enero de 2024 muestra que: Xuyen Viet Oil Trading, Transport and Tourism Company Limited tiene un patrimonio negativo de 462 mil millones de VND; debe al Estado 1,246 mil millones de VND en impuesto de protección ambiental; debe al Fondo de Estabilización de Precios 212 mil millones de VND,... la empresa inicialmente debe 1,920 mil millones de VND.

Sin embargo, la empresa aún le debe a la directora Mai Thi Hong Hanh 2.978 mil millones de VND (la Sra. Hanh fue arrestada en septiembre de 2023 - PV)

Según el informe de la Fiscalía Popular Suprema, en relación con la violación de las regulaciones sobre la gestión y el uso de los activos estatales que causaron pérdidas y desperdicios en la Compañía Petrolera Xuyen Viet y varias provincias y ciudades, durante la búsqueda, la Agencia de Investigación de Seguridad confiscó temporalmente 134 libretas de ahorro con un monto total de 1,320 mil millones de VND...

¿Cómo se obtiene la licencia del aceite Xuyen Viet?

La compañía petrolera Xuyen Viet obtuvo su primera licencia para importar y exportar petróleo el 22 de agosto de 2016. El 19 de noviembre de 2021, obtuvo nuevamente su licencia para importar y exportar petróleo.

Al obtener la licencia del Ministerio de Industria y Comercio, la empresa cumple con todos los requisitos establecidos en el Artículo 7 del Decreto n.º 83/2014/ND-CP. En cuanto a los agentes petroleros (según la normativa, las empresas deben contar con 40 agentes), Xuyen Viet Oil Company cuenta con 49 agentes, incluidos 17 agentes con contratos de agencia firmados directamente por la empresa matriz, Xuyen Viet Oil, y 32 agentes pertenecientes a la filial de Xuyen Viet Oil Company (Dai Dong Xuan Company).

Sin embargo, la conclusión de la inspección del Ministerio de Industria y Comercio indicó que, para cumplir con las condiciones del sistema de distribución, existen 37 agentes minoristas de Dai Dong Xuan Joint Stock Company que Xuyen Viet Oil Company declaró como pertenecientes a su sistema mediante el mecanismo de matriz-filial. En concreto, Xuyen Viet Oil aportó más del 50 % del capital a Dai Dong Xuan Company.

Sin embargo, cabe mencionar que, el mismo día en que el Ministerio de Industria y Comercio otorgó la licencia para la importación y exportación de petróleo, Xuyen Viet Oil Company y Dai Dong Xuan Joint Stock Company firmaron un documento para cancelar el contrato de transferencia de acciones y en el momento de la cancelación, "las dos partes aún no habían cumplido ningún derecho y obligación del contrato firmado".

Al concluir el caso de Xuyen Viet Oil, el equipo de inspección del Ministerio de Industria y Comercio recomendó que el Departamento de Mercado Interno corrija rápidamente los errores en la evaluación y emisión de licencias comerciales de petróleo e inspeccione y supervise el mantenimiento de las condiciones comerciales de petróleo.

Al finalizar la inspección, el Ministerio de Industria y Comercio registró que, al momento de la inspección, Xuyen Viet Oil Company contaba con 10 gasolineras afiliadas y 18 agentes minoristas de gasolina. Xuyen Viet Oil Company fue sancionada administrativamente y se le revocó su licencia de exportación e importación de gasolina por un mes y medio por incumplir la normativa sobre el mantenimiento y cumplimiento del número requerido de agentes minoristas de gasolina, según lo prescrito anteriormente.

En 2023, el Ministerio de Industria y Comercio continuará inspeccionando el cumplimiento de las regulaciones legales en el negocio petrolero para Xuyen Viet Oil Company.

Al momento de la inspección, el Ministerio de Industria y Comercio registró que Xuyen Viet Oil Company contaba con 10 gasolineras. Sin embargo, al momento de la inspección, tres de ellas tenían certificados de elegibilidad para la venta de gasolina vencidos y 20 contratos de agencia de venta de gasolina firmados con agentes minoristas aún vigentes.

El 11 de agosto de 2023, el Ministerio de Industria y Comercio emitió la Decisión No. 2081 revocando la Licencia Comercial de Exportación e Importación de Petróleo de Xuyen Viet Oil Company debido a que Xuyen Viet Oil Company seguía sin mantener ni cumplir las condiciones para ser un comerciante clave en el negocio petrolero.

La directora de Xuyen Viet Oil utilizó dinero del fondo de estabilización de precios de la gasolina para sobornar a la Sra. Mai Thi Hong Hanh - Directora de Xuyen Viet Oil y sus cómplices utilizaron ilegalmente dinero del fondo de estabilización de precios de la gasolina y el impuesto de protección ambiental para fines comerciales y personales; establecieron relaciones y dieron sobornos.