Procesamiento del exsecretario del Partido Ben Tre y exviceministro de Industria y Comercio

El ex secretario del Comité Provincial del Partido de Ben Tre, Le Duc Tho, y el ex viceministro de Industria y Comercio , Do Thang Hai, y otros 12 acusados ​​acaban de ser propuestos para ser procesados ​​en 5 grupos de delitos en el caso que ocurrió en Xuyen Viet Oil Trading, Transport and Tourism Company Limited.

El Departamento de Investigación de Seguridad (A09) del Ministerio de Seguridad Pública acaba de emitir la conclusión de la investigación sobre el caso ocurrido en Xuyen Viet Oil Trading, Transport and Tourism Company Limited (abreviada como Xuyen Viet Oil) y varias agencias y organizaciones relacionadas.

Propuesta para procesar a 14 acusados

En este caso, A09 propuso procesar a 14 acusados ​​en los siguientes grupos de delitos: violación de las regulaciones sobre la gestión y el uso de los activos estatales, causando pérdida y desperdicio; falta de responsabilidad causando graves consecuencias; dar sobornos; recibir sobornos y abusar de posiciones y poderes para influir en otros para beneficio personal. En particular, se propuso procesar a la Sra. Mai Thi Hong Hanh, Directora y Presidenta de la Junta Directiva de Xuyen Viet Oil, por 2 delitos de violación de las regulaciones sobre la gestión y el uso de los activos estatales, causando pérdida y desperdicio y dar sobornos; se propuso procesar al Sr. Le Duc Tho, ex Secretario del Comité Provincial del Partido de Ben Tre , por aceptar sobornos y abusar de posiciones y poderes para influir en otros para beneficio personal; se propuso procesar al Sr. Do Thang Hai, ex Viceministro de Industria y Comercio, por aceptar sobornos.

El duque Tho

Foto: Ministerio de Seguridad Pública

Según la conclusión de la investigación, en el proceso de operar el negocio petrolero en Xuyen Viet Oil, aprovechándose de su posición y autoridad como representante y propietaria de la empresa y la autoridad asignada por el Estado en la gestión y uso del Fondo de Estabilización de Precios del Petróleo (BOG) y la tarea de recaudar y transferir el impuesto de protección ambiental al presupuesto estatal, la Sra. Mai Thi Hong Hanh causó una pérdida total de 1.463 mil millones de VND en activos estatales. Específicamente, la Sra. Hanh ordenó a sus empleados transferir dinero del Fondo BOG a su cuenta personal en lugar de deducirlo del Fondo BOG según las regulaciones. Este dinero fue utilizado por la Sra. Hanh para comprar bienes raíces, prestar a amigos; para gastos personales; pagar sobornos a varias personas en el Ministerio de Industria y Comercio, el Ministerio de Finanzas , el Departamento de Impuestos de la ciudad de Ho Chi Minh, etc. Además, para lidiar con las inspecciones y auditorías, la Sra. Hanh ordenó al personal de contabilidad preparar 81 informes sobre el estado de las deducciones y el uso del Fondo BOG, pero de hecho el saldo de la cuenta no coincidía con los datos.

Soborno de decenas de miles de millones de dongs

Con respecto al soborno, A09 acusó a la Sra. Hanh de sobornar a 8 personas con un monto total de 1.265 millones de dólares (más de 29 mil millones de VND) para pedir ayuda para ayudar a Xuyen Viet Oil a obtener su licencia comercial reemitida, apoyo en la banca... Según la conclusión de la investigación, de 2019 a 2020, cuando el Sr. Tho todavía era presidente de Vietinbank , la Sra. Hanh sobornó dos veces un total de 600.000 dólares para pedirle al Sr. Tho que ayudara a otorgar un límite de crédito, extender el tiempo para mantener el límite de crédito para Xuyen Viet Oil.

Do Thang Hai

Foto: Ministerio de Seguridad Pública

En 2021, el Sr. Tho fue nombrado Secretario del Comité Provincial del Partido de Ben Tre. En ese momento, para mejorar su reputación, el Sr. Tho le solicitó a la Sra. Hanh que estableciera una sucursal o subsidiaria de Xuyen Viet Oil en Ben Tre para pagar impuestos y aumentar los ingresos presupuestarios de la provincia. A cambio, esta empresa recibiría ayuda para implementar proyectos inmobiliarios, portuarios y turísticos en la localidad. La Sra. Hanh luego estableció Viet Oil Joint Stock Company y el Sr. Tho le indicó que el banco apoyara los préstamos y límites de crédito según lo solicitado por la Sra. Hanh. Al ser favorecida, la Sra. Hanh le dio regalos al Sr. Tho en tres ocasiones. La primera vez, la Sra. Hanh le regaló un juego de palos de golf de la marca Honma, valorado en 1.100 millones de VND, y un reloj Patek Philippe Plus, valorado en 421.000 USD. La segunda vez, en la casa de huéspedes del Comité Provincial del Partido de Ben Tre, la Sra. Hanh le entregó al Sr. Tho 200.000 USD. Por tercera vez en mayo de 2022, la Sra. Hanh le compró al Sr. Tho un automóvil Mercedes Benz S450 de lujo, valorado en 6.700 millones de VND. En cuanto al Sr. Do Thang Hai, A09 lo acusó de recibir un soborno de 50.000 USD tras ayudar a Xuyen Viet Oil a obtener la reemisión de una licencia para exportar e importar gasolina y petróleo, infringiendo la normativa. Específicamente, alrededor de junio de 2021, sabiendo que la licencia de la empresa estaba a punto de expirar, la Sra. Hanh ordenó a sus subordinados que contactaran, conectaran y sobornaran a funcionarios y líderes del Departamento de Mercado Interior (Ministerio de Industria y Comercio) para solicitar ayuda y crear las condiciones para la reemisión de la licencia. La Sra. Hanh entonces llamó al Sr. Hai para solicitar ayuda y el ex viceministro de Industria y Comercio le indicó que contactara a Hoang Anh Tuan, subdirector del Departamento de Mercado Interior, para recibir instrucciones. Al mismo tiempo, el Sr. Hai llamó al Sr. Tuan para ordenar la pronta revisión y resolución del expediente de Xuyen Viet Oil.

De izquierda a derecha: Mai Thi Hong Hanh y su subordinada Nguyen Thi Nhu Phuong

Foto: Ministerio de Seguridad Pública

El 20 de septiembre de 2021, según las instrucciones, el Sr. Nguyen Van Thang, subdirector de la sucursal de Hanói de Xuyen Viet Oil, llevó 300.000 dólares estadounidenses a la sede del Ministerio de Industria y Comercio para sobornar al Sr. Tuan y al Sr. Tran Duy Dong, director del Departamento de Mercado Interno. Sin embargo, antes de entrar en la oficina del Sr. Dong para entregar el soborno, el Sr. Thang "falsificó" 50.000 dólares estadounidenses y dejó solo una bolsa con 250.000 dólares estadounidenses. Dijo: "Debido a la epidemia de COVID-19, la Sra. Hanh no pudo ir a Hanói. Le envió un regalo", y se marchó. El Sr. Dong dividió esta cantidad con el Sr. Tuan, 130.000 dólares estadounidenses. El 12 de noviembre de 2021, el Sr. Tuan encabezó una delegación para inspeccionar las condiciones para la concesión de una licencia comercial de gasolina a Xuyen Viet Oil. La Sra. Hanh ordenó al Sr. Thang que llevara al Sr. Tuan a inspeccionar simbólicamente una gasolinera de Xuyen Viet Oil en el distrito de Tan Phu (Ciudad Ho Chi Minh), y al mismo tiempo le ordenó pagarle un soborno de 10.000 dólares. Posteriormente, el Sr. Tuan firmó un acta que confirmaba que Xuyen Viet Oil cumplía prácticamente con los requisitos para la reemisión de su licencia comercial, sin realizar una inspección completa. Durante esta inspección, el Sr. Tuan también descubrió que Xuyen Viet Oil no había reservado el Fondo de Garantía de Deudas según la normativa, pero debido a que la Sra. Hanh lo había sobornado repetidamente, el Sr. Tuan lo ignoró y no consideró ni propuso ninguna gestión ni rectificación. El 19 de noviembre de 2021, a propuesta de sus subordinados, el Sr. Do Thang Hai firmó y emitió una licencia para que Xuyen Viet Oil continuara importando y exportando gasolina. Más de un mes después de obtener la licencia, la Sra. Hanh fue a la oficina del Sr. Hai para darle un soborno de 50.000 dólares al ex viceministro como agradecimiento.

Thanhnien.vn

Fuente: https://thanhnien.vn/truy-to-cuu-bi-thu-ben-tre-va-cuu-thu-truong-bo-cong-thuong-185240827220359235.htm