Como ha dejado claro el presidente Trump, el comportamiento de Irán ha devastado al país. A pesar de todas las oportunidades para optar porla paz , sus líderes han optado por el extremismo —declaró el secretario del Tesoro, Scott Bessent— . El Tesoro seguirá atacando las fuentes de ingresos de Teherán y aumentará la presión económica para interrumpir su acceso a los recursos financieros que impulsan las actividades desestabilizadoras del régimen.
La medida de hoy se toma en virtud de la Orden Ejecutiva (OE) 13902, dirigida a personas que operan en ciertos sectores de la economía iraní, incluidos los sectores petrolero y petroquímico, y de la OE 13224 de la agencia antiterrorista, en su versión modificada. Esta es la octava ronda de sanciones contra el comercio petrolero iraní desde que el presidente emitió el Memorándum Presidencial de Seguridad Nacional n.º 2, que ordenó una campaña de máxima presión contra Irán.
Al mismo tiempo, el Departamento de Estado está designando seis entidades e identificando cuatro buques bajo la Orden Ejecutiva 13846 por participar a sabiendas en una transacción importante que involucra la compra, recepción, venta, transporte o comercialización de petróleo o productos derivados del petróleo de Irán.
Red de contrabando de petróleo entre Irán e Irak
Salim Ahmed Said (Said) es un ciudadano británico de origen iraquí que ha dirigido una red de empresas que han vendido petróleo iraní falsamente declarado como iraquí desde al menos 2020. Las empresas de Said utilizaban transferencias de barco a barco y otras técnicas para ocultar sus actividades. Sus empresas y barcos mezclaban petróleo iraní con petróleo iraquí, que luego se vendía a compradores occidentales a través de Irak o los Emiratos Árabes Unidos (EAU) como petróleo iraquí puro, utilizando documentación falsificada para evitar sanciones. Esto permitió la venta del petróleo en el mercado legítimo y ayudó a Irán a evadir las sanciones internacionales a sus exportaciones petroleras.
Said sobornó a numerosos miembros de organismos gubernamentales iraquíes, incluido el parlamento. Se cree que pagó millones de dólares en sobornos a estos funcionarios a cambio de documentos falsos que le permitieron vender petróleo iraní como si fuera de origen iraquí.
Said fue designado bajo la Orden Ejecutiva EO 13902 por sus actividades en el sector de petróleo y gas de la economía iraní.
Said controla la empresa emiratí VS Tankers FZE (VS Tankers), aunque ha evitado tener vínculos formales con ella. Anteriormente conocida como Al-Iraqia Shipping Services & Oil Trading FZE (AISSOT), VS Tankers ha contrabandeado petróleo para beneficio del gobierno iraní y del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI). En 2020, por ejemplo, se informó que AISSOT negoció un acuerdo para transportar petróleo iraní a través de oleoductos iraquíes para mezclarlo y venderlo como petróleo iraquí.
Buques afiliados a VS Tankers han ayudado a exportadores de petróleo iraníes a adulterar petróleo iraní con petróleo iraquí para ocultar su origen mediante transferencias de buque a buque con buques conocidos por su vinculación con actividades petroleras iraníes. VS Tankers actualmente declara varios petroleros como parte de su flota, uno de los cuales registró cuatro transferencias de buque a buque con el CASINOVA (OMI 9280366), con bandera de Barbados y sancionado por Estados Unidos, en abril de 2024, mientras se encontraba en el Golfo Pérsico, cerca de la desembocadura del río Shatt al-Arab, que marca la frontera entre Irak e Irán. VS Tankers ha actuado como operador, administrador y propietario beneficiario del petrolero de crudo DIJILAH (OMI 9829629), con bandera de las Islas Marshall, desde 2019.
VS Tankers está designada, según la Orden Ejecutiva 13902, para operar en el sector petrolero de la economía iraní. DIJILAH está identificada, según la Orden Ejecutiva 13902, como propiedad en la que VS Tankers tiene participación.
En 2023, Said amplió su negocio para incluir VS Oil Terminal FZE (VS Oil), que, aunque registrada en los Emiratos Árabes Unidos, tiene su sede en Jor al-Zubayr, Irak. VS Oil gestiona seis tanques de almacenamiento de petróleo donde se vierte petróleo iraní para mezclarlo con petróleo iraquí. Los petroleros iraníes también realizan transferencias de buque a buque con petroleros iraquíes en las inmediaciones de las instalaciones portuarias de VS Oil, y la mezcla final de petróleo fue autenticada por funcionarios del gobierno iraquí cómplices. Los datos de seguimiento de buques muestran que varios petroleros conocidos por transportar productos petrolíferos iraníes en nombre de Triliance Petrochemical Co. Ltd., la correduría petrolera y petroquímica iraní sancionada por Estados Unidos, y de la empresa fachada militar iraní Sahara Thunder, han visitado VS Oil. Los empleados de VS Oil introducen divisas a Irán en automóviles y camiones, algunos con millones de dólares cada uno, para pagar el petróleo.
VS Oil está designada bajo la EO 13902 para operar en el sector de petróleo y gas de la economía iraní.
Said también es propietaria de VS Petroleum DMCC, con sede en los Emiratos Árabes Unidos (anteriormente Ikon Petroleum DMCC), y de Rhine Shipping DMCC (Rhine Shipping), que en 2022 fue acusada de adulterar petróleo iraní para venderlo como petróleo iraquí. Rhine Shipping también fue previamente declarada responsable del petrolero MOLECULE, anteriormente conocido como BABEL, sancionado por Estados Unidos, que cargó petróleo en el Golfo Pérsico desde un petrolero iraní que había desactivado su transpondedor de localización para ocultar la transacción. Posteriormente, la OFAC sancionó a MOLECURE por su participación en el transporte de petróleo iraní como parte de una red del financiero hutí Sa'id al-Jamal, respaldado por Irán.
Said también es propietario de las empresas británicas The Willett Hotel Limited y Robinbest Limited.
VS Petroleum DMCC, Rhine Shipping, The Willett Hotel Limited y Robinbest Limited están designadas bajo la EO 13902 como empresas directa o indirectamente propiedad o controladas por Said.
Componentes de la flota “oscura”
La flota "oscura" de Irán permite al régimen transportar petróleo para generar ingresos. Irán depende de buques no sancionados para realizar transferencias de barco a barco y recoger petróleo iraní de buques sancionados antes de enviar cargamentos de origen iraní a compradores en Asia.
La Compañía Nacional de Buques Tanque de Irán (NITC) contrata a Trans Arctic Global Marine Services PTE. LTD. (Trans Arctic Global), con sede en Singapur, para gestionar los servicios de navegación de sus buques en tránsito por el Estrecho de Malaca. Trans Arctic Global ha permitido a NITC transportar decenas de millones de barriles de petróleo iraní a través del Estrecho de Malaca para su transbordo entre buques que esperan en los Límites Portuarios Exteriores Orientales de Singapur.
Trans Arctic Global ha sido designada bajo la Orden Ejecutiva 13902 para operar en el sector de petróleo y gas de la economía iraní.
El VIZURI (IMO 9197909), con bandera de Camerún, el FOTIS (IMO 9306548), con bandera de Comoras, el THEMIS (IMO 9264570) y el BIANCA JOYSEL (IMO 9196632), con bandera de Panamá, transportaron juntos decenas de millones de barriles de petróleo iraní y otros productos derivados del petróleo por un valor de miles de millones de dólares.
Desde mediados de 2023, VIZURI ha completado múltiples envíos de petróleo iraní y transportado millones de barriles de petróleo iraní. El buque cisterna de gas licuado de petróleo (GLP) FOTIS, con bandera panameña, ha transportado millones de barriles de GLP iraní y otros tipos de petróleo a múltiples destinos. El buque THEMIS, con bandera panameña, sancionado por el Reino Unido el 9 de mayo de 2025 por transportar petróleo ruso, también ha transportado petróleo iraní.
Egir Shipping Ltd, con sede en Seychelles, y Fotis Lines Incorporated y Themis Limited, con sede en las Islas Marshall, son los propietarios respectivos de VIZURI, FOTIS y THEMIS. Egir Shipping Limited, Fotis Lines Incorporated y Themis Limited están designadas, según la Orden Ejecutiva 13902, para operar en el sector petrolero de la economía iraní. VIZURI, FOTIS y THEMIS se identifican como activos bloqueados en los que Egir Shipping Ltd, Fotis Lines Incorporated y Themis Limited tienen participaciones respectivas.
El BIANCA JOYSEL, con bandera de Panamá, ha transportado más de diez millones de barriles de petróleo iraní desde mediados de 2024, realizando transferencias de barco a barco utilizando buques sancionados propiedad de NITC designado por Estados Unidos, incluidos AMOR y STARLA.
Betensh Global Investment Limited y Dong Dong Shipping Limited, con sede en las Islas Vírgenes Británicas, son propietarias de BIANCA JOYSEL. Betensh Global Investment Limited y Dong Dong Shipping Limited están designadas, según la Orden Ejecutiva 13902, para operar en el sector petrolero de la economía iraní. BIANCA JOYSEL está designada como un activo bloqueado en el que Betensh Global Investment Limited y Dong Dong Shipping Limited tienen participación.
Ventas de petróleo del CGRI-QF
El CGRI-QF utilizó la compañía AI-Qatirji para facilitar la venta de petróleo a clientes de todo el mundo, generando cientos de millones de dólares en ingresos para el CGRI-QF. El ELIZABET (IMO 9216717), con bandera de Camerún y que se hacía pasar por un buque independiente, el S TINOS, cargó un cargamento de petróleo iraní frente a las costas de Malasia en agosto de 2024 mediante una transferencia de buque a buque. El cargamento inicial fue cargado en la isla de Kharg, Irán, por el ROMINA (IMO 9114608), un buque previamente identificado como portador de petróleo iraní para la compañía Al-Qatirji. White Sands Shipmanagement Corp., con sede en Seychelles, es la empresa gestora, operadora y responsable técnica del ELIZABET.
La compañía AI-Qatirji transportó aproximadamente dos millones de barriles de petróleo iraní en el buque ATILA (IMO 9262754), con bandera de Camerún, en apoyo a la red Sa’id al-Jamal, sancionada por Estados Unidos. ATILA recibió el petróleo en una transferencia de buque a buque utilizando el buque ARMAN 114, también sancionado. El petróleo iraní transportado por ATILA se hizo pasar por petróleo malasio. Grat Shipping Co. Ltd., con sede en Seychelles, es la administradora, operadora y propietaria de ATILA. La OFAC designó a Sa’id al-Jamal, de conformidad con la Orden Ejecutiva 13224, en su versión modificada, el 10 de junio de 2021, por apoyar, financiar o proporcionar apoyo financiero, material o tecnológico, o bienes o servicios, a las Fuerzas de Cuartel General de la Guardia Revolucionaria (CGRI).
La compañía Al-Qatirji también utilizó el buque GAS MARYAM (IMO 9108099), con bandera de Palaos, para transportar productos petrolíferos iraníes en apoyo de la Fuerza de Cuartel General de la Guardia Revolucionaria (CGRI). Dima Shipping & Trading Company, con sede en Liberia, gestiona, opera y es propietaria del GAS MARYAM.
White Sands Shipmanagement Corp., Grat Shipping Co. Ltd. y Dima Shipping & Trading Company han sido designadas de conformidad con la Orden Ejecutiva 13224, en su versión modificada, por haber asistido, patrocinado o proporcionado apoyo financiero, material o tecnológico, o bienes o servicios, a Al-Qatirji Company o en apoyo de esta. Elizabeth ha sido designada como activo bloqueado en el que White Sands Shipmanagement Corp. tiene participación, ATILA como activo bloqueado en el que Grat Shipping Co. Ltd. tiene participación y GAS MARYAM como activo bloqueado en el que Dima Shipping & Trading Company tiene participación.
El significado de las sanciones
Como se indica en las medidas anunciadas hoy, todos los bienes e intereses en bienes de las personas designadas o bloqueadas mencionadas anteriormente que se encuentren en Estados Unidos o que sean propiedad o estén bajo el control de ciudadanos estadounidenses están bloqueados y deben reportarse a la OFAC. Además, cualquier entidad que sea propiedad directa o indirecta, individual o colectivamente, del 50 % o más de una o más de las personas bloqueadas también está bloqueada. Salvo autorización general o específica emitida por la OFAC o exención de otra índole, las regulaciones de la OFAC generalmente prohíben cualquier transacción realizada por ciudadanos estadounidenses o en (o en tránsito por) Estados Unidos que involucre bienes o intereses en bienes de las personas bloqueadas.
El incumplimiento de las sanciones estadounidenses puede resultar en sanciones civiles o penales contra ciudadanos estadounidenses y extranjeros. La OFAC puede imponer sanciones civiles por incumplimiento de las sanciones basándose en la responsabilidad objetiva. La Guía de la OFAC para la Aplicación de Sanciones Económicas proporciona información adicional sobre la aplicación de las sanciones económicas estadounidenses por parte de la OFAC. Además, las instituciones financieras y otras personas pueden estar expuestas a sanciones por participar en ciertas transacciones o actividades que involucren a personas designadas o bloqueadas. Las prohibiciones incluyen realizar cualquier contribución o provisión de fondos, bienes o servicios por, a, o en beneficio de cualquier persona designada o bloqueada, o aceptar cualquier contribución o provisión de fondos, bienes o servicios de dicha persona.
Además, realizar ciertas transacciones con las personas designadas actualmente puede generar el riesgo de sanciones secundarias contra las instituciones financieras extranjeras participantes. La OFAC puede prohibir o imponer condiciones estrictas a la apertura o el mantenimiento, en Estados Unidos, de una cuenta corresponsal o de pago por parte de una institución financiera extranjera que, a sabiendas, realice o facilite cualquier transacción significativa en nombre de una persona designada bajo la jurisdicción pertinente.
La eficacia e integridad de las sanciones de la OFAC se derivan no solo de su capacidad para designar y añadir personas a la Lista de Nacionales Especialmente Designados y Personas Bloqueadas (Lista SDN), sino también de su disposición a eliminar a personas de dicha Lista conforme a la ley. El objetivo final de las sanciones no es castigar, sino promover un cambio positivo en el comportamiento. Para obtener información sobre el proceso para solicitar la eliminación de las listas de la OFAC, incluida la Lista SDN, o para presentar una solicitud, consulte la guía de la OFAC sobre cómo solicitar la eliminación de las listas de la OFAC.
Departamento del Tesoro de los Estados Unidos
Fuente: https://vimc.co/news-hang-hai-bo-tien-chinh-nham-muc-tieu-vao-cac-mang-luoi-da-dang-tuong-dieu-thuan-loi-cho-thuong-mai-dau-mo-cua-iran/
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