La Agencia de Policía de Investigación de la Policía de la Provincia de Dong Nai acaba de emitir una decisión de procesamiento y una orden de arresto para detener temporalmente a Nguyen Khanh Hung, nacido en 1978, Presidente de la Junta Directiva (BOD), representante legal de LDG Investment Joint Stock Company (LDG) por el delito de "Engañar a los clientes".
El Sr. Nguyen Khanh Hung fue procesado mientras la Policía Provincial de Dong Nai ampliaba la investigación sobre el caso de "Abuso de cargo y poder en el ejercicio de funciones oficiales" ocurrido en la comuna de Doi 61, distrito de Trang Bom, provincia de Dong Nai, relacionado con el proyecto de la zona residencial Tan Thinh invertido por LDG Investment Joint Stock Company.
En consecuencia, de 2018 a 2020, LDG construyó cientos de villas y casas adosadas a pesar de que el organismo estatal competente no había llevado a cabo procedimientos de asignación de tierras, arrendamiento de tierras, permiso para cambiar el propósito del uso de la tierra y no había obtenido un permiso de construcción para llevar a cabo la inversión y construcción del proyecto.
LDG también ha firmado contratos principales para comprar y vender casas con docenas de clientes y ha ganado cientos de miles de millones de dongs.
Vendió 2,6 millones de acciones de LDG ilegalmente y recibió una multa de 500 millones de VND.
Antes de ser detenido temporalmente y procesado por el incidente antes mencionado, el Sr. Nguyen Khanh Hung también era conocido en el mercado de valores, pero principalmente por escándalos, incluido el caso de venta ilegal de millones de acciones de LDG.
En concreto, el 17 de agosto, la Bolsa de Valores de Ciudad Ho Chi Minh (HOSE) anunció que este organismo decidió cancelar por completo la transacción de venta de más de 2,6 millones de acciones de LDG realizada el 15 de agosto de 2023 por el Sr. Nguyen Khanh Hung, presidente del consejo de administración de LDG Investment Joint Stock Company.
El motivo de la cancelación es porque el Sr. Hung negoció acciones pero no informó ni reveló información antes de realizar la transacción como lo exige la ley.
Posteriormente, el Sr. Hung fue multado con más de 500 millones de VND. Tras la venta ilegal del presidente, las acciones de LDG cayeron por completo durante tres sesiones consecutivas y muchos inversores sufrieron pérdidas.
De un precio aproximado de 6400 VND por acción, LDG ahora se sitúa en 3700 VND por acción. En su punto máximo, a principios de 2022, LDG cotizaba a 25 000 VND por acción.
Según la explicación, el Sr. Nguyen Khanh Hung "vendió ilegalmente" debido a un error del secretario. Específicamente, del 8 al 15 de agosto, se encontraba en viaje de negocios, por lo que no pudo realizar el anuncio directamente. En su lugar, le asignó al secretario la tarea de hacerlo, pero debido a que el nuevo personal no comprendía completamente las regulaciones, esto provocó errores y retrasó el proceso.
LDG se hunde en pérdidas y los accionistas huyen
El momento en que el Sr. Hung vendió en secreto acciones de LDG tuvo lugar en el contexto de una recuperación del precio de las acciones, que aumentaron casi un 50% en comparación con el comienzo del año.
Aunque el precio de las acciones ha subido, esta empresa presenta malos resultados comerciales, con ingresos trimestrales de tan solo unos cientos de millones de VND y pérdidas constantes. Además, no ha podido celebrar juntas generales de accionistas debido a la insuficiente participación prescrita.
El señor Nguyen Khanh Hung también sufrió un escándalo cuando era uno de los jefes cuyas acciones se vendían continuamente.
A finales de 2022, el Sr. Hung poseía casi 18,6 millones de acciones de LDG, equivalentes al 7,25 %. En abril, este magnate vendió más de 3,5 millones de acciones de LDG. Entre el 18 y el 19 de mayo, una compañía de valores le vendió casi 5 millones de acciones. Tras la transacción, su participación en LDG disminuyó del 5,86 % al 3,92 %, dejando oficialmente de ser accionista mayoritario.
Desde mayo, LDG se ha visto envuelta en un escándalo con la noticia del procesamiento por la construcción ilegal de casi 500 casas en el proyecto del área residencial Tan Thinh en la provincia de Dong Nai, del cual LDG es inversor.
Según el informe financiero, a finales de 2022, el inventario del proyecto de la zona residencial de Tan Thinh ascendía a 463.500 millones de VND, lo que representa el 38,4 % del inventario total de LDG Investment. Este es el proyecto con el mayor valor de inventario de la empresa.
La estructura accionarial de LDG también ha cambiado drásticamente en los últimos 8 años.
LDG Investment JSC se estableció cambiando su nombre de Long Dien Real Estate JSC en 2015. Su capital social aumentó de 50 mil millones de VND a 750 mil millones de VND y cotizó en la Bolsa de Valores de la Ciudad de Ho Chi Minh.
En 2016, Le Ky Phung, presidente del Consejo de Administración y fundador de LDG, dimitió. El Sr. Phung fue sustituido por el Sr. Nguyen Khanh Hung, quien entonces era miembro del Consejo de Administración y subdirector general de Dat Xanh Real Estate Services and Construction JSC (actualmente Dat Xanh Group).
Desde entonces, Dat Xanh ha sido el mayor accionista de LDG Group. Desde entonces, LDG Group siempre ha sido considerado la sombra de Dat Xanh Group. Desde 2017, LDG ha entrado en el sector de apartamentos en Ciudad Ho Chi Minh con el lanzamiento de proyectos de apartamentos bajo la marca Intela, como Saigon Intela, High Intela y West Intela. También existen proyectos en provincias vecinas.
Sin embargo, a mediados de 2020, Dat Xanh Group (DXG) se deshizo repentinamente de LDG. DXG decidió vender la totalidad de sus casi 63 millones de acciones, equivalentes al 26,27 % de su capital en LDG. Al mismo tiempo, la filial de DXG, Ha Thuan Hung Construction Trading Service Co., Ltd., también registró la venta de sus más de 25 millones de acciones de LDG, equivalentes al 10,45 % del capital social de LDG Investment. En total, los accionistas de Dat Xanh vendieron 88 millones de acciones de LDG, equivalentes al 36,72 % del capital social de LDG, y sufrieron una pérdida de aproximadamente 500 000 millones de dongs.
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