El caso de 100 contenedores de anacardos exportados a Italia defraudados aún no ha amainado cuando recientemente, 5 cargamentos de pimienta, canela, anacardos y anís estrellado... por un valor de más de 500.000 USD exportados a Dubai, Emiratos Árabes Unidos por empresas vietnamitas, son sospechosos de haber sido defraudados y corren el riesgo de perderse.
Esta no es una historia nueva en el comercio internacional, especialmente en las actividades de exportación, pero estos trucos se están volviendo cada vez más sofisticados y causando consecuencias para las empresas exportadoras.
Entonces, ¿cuál es la causa de esta historia?, ¿por qué las empresas exportadoras caen continuamente en trampas de fraude y qué medidas se pueden tomar para garantizar los derechos e intereses legítimos de las empresas vietnamitas en las transacciones comerciales internacionales?
El profesor asociado, Dr. Ta Van Loi, director del Instituto de Comercio Internacional y Economía de la Universidad Nacional de Economía, tuvo una entrevista con la prensa sobre este tema.
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| Profesor Asociado, Dr. Ta Van Loi, Director del Instituto de Comercio Internacional y Economía de la Universidad Nacional de Economía. (Fuente: VNE) |
Teniendo en cuenta los avances del caso de algunos productos agrícolas y especias exportados desde Vietnam a los Emiratos Árabes Unidos (EAU) que son sospechosos de ser fraudulentos, ¿cuál es su opinión sobre este tema?
Los socios en los Emiratos Árabes Unidos que compraron productos agrícolas y especias fueron completamente estafados porque las empresas vietnamitas eran débiles en las operaciones comerciales de importación y exportación y fueron atraídas por socios extranjeros.
Normalmente, los socios suelen tener dos maneras de restringir sus obligaciones y derechos. Una es mediante contratos, lo que ofrece condiciones muy desfavorables para las empresas vietnamitas. La otra es que son expertos en negocios y restringen sus obligaciones mediante habilidades profesionales. El contrato es muy impreciso, incluso firmando una factura proforma sin cláusulas de arbitraje ni reclamación, y luego, al conocer el riesgo temporal para el socio, restringen sus obligaciones o buscan maneras de eludir las obligaciones de pago. El caso anterior se desarrolla de la segunda manera.
Señor, en realidad, muchas empresas han asumido riesgos al trabajar con socios extranjeros. ¿Cuál cree que sea la causa de esta situación?
Los riesgos en las operaciones de importación y exportación involucran a vendedores, compradores, bancos y otras organizaciones. Cuando alguien intenta cometer fraude, suelen presentarse escenarios proactivos iniciales y señales inusuales que difieren de las prácticas comerciales habituales.
Las empresas vietnamitas son en su mayoría pequeñas y medianas empresas con poco presupuesto para contratar consultores o reclutar personal con capacitación formal en habilidades económicas y legales, por lo que a menudo son "atraídas" a sus trampas por socios extranjeros.
Además, el negocio de importación y exportación a menudo presenta riesgos relacionados con tres flujos de bienes y servicios: el flujo de información y el flujo financiero. La causa sigue siendo humana: el sujeto participa en las transacciones de compraventa con intenciones fraudulentas. Las artimañas son cada vez más sofisticadas y se convierten en fraude profesional. Pero, por el contrario, son las empresas vietnamitas con poca experiencia las que corren riesgos.
Por otra parte, la reciente caída del mercado internacional ha puesto presión psicológica sobre las empresas vietnamitas que quieren vender bienes para mantener el negocio, haciéndoles más fácil ser vulnerables y caer en situaciones en las que se aprovechen de ellas.
Entonces, en su opinión, en este caso o en casos similares, ¿qué deberían hacer las empresas para recuperar su dinero y sus bienes?
Para conseguir dinero y bienes en casos similares, creo que son necesarios los siguientes pasos.
En primer lugar, las empresas necesitan actualizar de forma proactiva sus conocimientos, habilidades y operaciones comerciales de importación y exportación.
En segundo lugar, si no está seguro, debe consultar a expertos, incluso consultores comerciales de embajadas, abogados o expertos económicos de universidades, departamentos y agencias le brindarán asesoramiento y apoyo.
Generalmente existen los siguientes servicios de apoyo: Redacción de contratos, asesoramiento legal, asesoramiento empresarial y procedimientos de implementación con las partes exportadoras e importadoras.
Entonces, en su opinión, ¿cuáles son los factores que las empresas deben dominar para evitar riesgos al celebrar contratos con socios extranjeros en el "campo de juego" del comercio internacional y qué señales pueden "detectar" e identificar trucos fraudulentos en las transacciones?
Las empresas necesitan dominar los conocimientos y las habilidades del negocio de importación y exportación, de lo contrario necesitan el apoyo de expertos; necesitan revisar las trampas legales y las trampas profesionales en las transacciones comerciales internacionales.
Las empresas necesitan consultar sobre operaciones de prevención de riesgos relacionados con bienes, pagos e información tales como operaciones de verificación de información, operaciones de comprobación de información e identificación de anormalidades en transacciones y pagos.
En concreto, los socios deben verificar la lógica, verificar la sede, la información de la cuenta y elegir utilizar cuatro métodos de pago básicos: efectivo, cobro, transferencia de dinero o carta de crédito.
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Fuente
![[Foto] Los líderes provinciales de Gia Lai ofrecen flores en el Monumento del Tío Ho con los grupos étnicos de las Tierras Altas Centrales.](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2025/7/9/196438801da24b3cb6158d0501984818)
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