Policía de Hanoi: Hay un negocio que contrata gente para que haga cola para comprar oro a un precio estable.

Autoridades inspeccionan un negocio de oro y plata y descubren violaciones - Foto: Proporcionada por la policía

El 30 de junio, el Ministerio de Seguridad Pública dijo que el Departamento de Seguridad Económica de la Policía de la ciudad de Hanoi identificó a un grupo de personas contratadas para hacer cola para comprar oro vendido por bancos comerciales estatales y revenderlo a empresas comercializadoras de oro y plata.

El grupo que hace cola para comprar oro para estabilizarse es muy sofisticado.

Mediante el proceso de investigación y verificación, el grupo de trabajo del Departamento de Seguridad Económica identificó una serie de sujetos que mostraban indicios de contratar personas para hacer cola para comprar oro en algunas sucursales de Vietcombank, Agribank ... asignadas para vender oro para la estabilización en la ciudad.

Inicialmente, la policía determinó que había alrededor de 4-5 grupos separados, en cada grupo había un sujeto que recogía el oro después de que los clientes (sospechosos de haber sido contratados) completaban la transacción de compra de oro con el banco.

Según el Ministerio de Seguridad Pública, todos estos grupos operan mediante transferencias de dinero por adelantado a sus miembros. Tras obtener un número de fila, los sujetos esperan su turno para comprar oro.

Al recibir oro del banco, los compradores se centrarán en entregarlo al sujeto principal. Algunos sujetos se desplazarán a otros puntos para seguir haciendo fila para comprar oro.

Siguiendo los movimientos de los principales sujetos, los exploradores determinaron que el destino eran establecimientos de comercio de oro y plata.

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En una tienda hay cuatro personas haciendo cola para comprar 14 taels de oro SJC.

Según la policía, un ejemplo típico es la tienda de oro y plata BTTH en el barrio de Nhan Chinh (distrito de Thanh Xuan, Hanoi ), propiedad de la Sra. D.TT, donde cuatro personas hicieron fila para comprar oro.

Además del marido de la Sra. T, había otras tres personas haciendo cola para comprar oro en los bancos comerciales estatales.

En los puntos de venta de oro, estos 3 individuos compraron 4 taels de oro y luego se dirigieron a la tienda BTTH.

Durante la verificación inicial, la policía determinó que individuos relacionados con esta tienda hicieron fila para comprar un total de 14 taels de oro SJC.

El 17 de junio, el Departamento de Seguridad Económica se coordinó con el Departamento de Gestión del Mercado de Hanoi para establecer tres grupos de trabajo para inspeccionar el cumplimiento de las regulaciones legales en las actividades de compra y venta de oro para organizaciones e individuos que comercian con oro en Hanoi.

Al verificar en la tienda BTTH, se descubrió que el esposo de la Sra. T estaba comprando 1 tael de oro SJC a un particular por 81 millones de tael, pagando mediante transferencia bancaria, sin facturas ni documentos.

Según la policía, la tienda de oro y plata BTTH no tenía licencia para comprar ni vender lingotes de oro SJC. Al momento de la inspección, la tienda no pudo presentar facturas ni documentos de algunas de las joyas vendidas.

El equipo de inspección levantó un acta y confiscó temporalmente como prueba de infracción administrativa 1 tael de oro de SJC, 232 anillos de joyería de oro y 48 anillos de joyería blancos.

En la calle Ha Trung, el grupo de trabajo No. 3, del Departamento de Seguridad Económica y del Departamento de Gestión del Mercado organizaron una inspección en TL Gold and Silver Trading Company Limited.

Durante la inspección, las autoridades descubrieron que la empresa compró 1 tael de oro SJC a un particular por 81 millones de VND/tael, pagados mediante transferencia bancaria.

El equipo inspector levantó un acta y decomisó temporalmente las pruebas de la infracción administrativa.

"El incidente de comprar oro a un precio superior al que vende el banco muestra que existe un fenómeno de comerciantes de tiendas de oro y plata dispuestos a pagar la diferencia para comprar lingotes de oro SJC, lo que va en contra de la visión del Banco Estatal de estabilizar el mercado del oro", evaluó el teniente coronel Nguyen Dac Tai, jefe del Equipo de Seguridad Monetaria del Departamento de Seguridad Económica.

La policía afirmó que la mayoría de estos establecimientos no tenían licencia para comerciar con lingotes de oro SJC ni con divisas, pero siempre estaban dispuestos a comprar lingotes de oro SJC a precios elevados para su almacenamiento. Estos establecimientos luego los vendían a precios más altos, lo que generó inestabilidad en el mercado del oro.

El Departamento de Seguridad Económica dijo que en el futuro continuará monitoreando la situación del mercado del oro, coordinándose con el Banco Estatal y el Departamento de Gestión del Mercado para inspeccionar los puntos de transacción de oro y divisas en la ciudad.

Al mismo tiempo, hacer pronósticos realistas, asesorando así a todos los niveles sobre soluciones para estabilizar el mercado del oro.

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Fuente: https://tuoitre.vn/cong-an-ha-noi-co-doanh-nghiep-thue-nguoi-xep-hang-mua-vang-binh-on-20240630175246666.htm