“ดังที่ประธานาธิบดีทรัมป์ได้กล่าวไว้อย่างชัดเจน พฤติกรรมของอิหร่านได้ทำลายประเทศชาติอย่างย่อยยับ แม้จะมีโอกาสเลือก สันติภาพ แต่ผู้นำกลับเลือกลัทธิหัวรุนแรง” สก็อตต์ เบสเซนต์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าว “ กระทรวงการคลัง จะยังคงมุ่งเป้าไปที่แหล่งรายได้ของเตหะราน และเพิ่มแรงกดดันทางเศรษฐกิจเพื่อขัดขวางการเข้าถึงแหล่งเงินทุนที่หล่อเลี้ยงกิจกรรมที่ก่อให้เกิดความปั่นป่วนของรัฐบาล”
มาตรการในวันนี้กำลังดำเนินการตามคำสั่งผู้บริหาร (EO) 13902 ซึ่งมุ่งเป้าไปที่บุคคลที่ปฏิบัติงานในบางภาคส่วนของ เศรษฐกิจ อิหร่าน รวมถึงภาคปิโตรเลียมและปิโตรเคมีของอิหร่าน และหน่วยงานต่อต้านการก่อการร้าย EO 13224 (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) มาตรการคว่ำบาตรครั้งนี้เป็นมาตรการที่แปดที่มุ่งเป้าไปที่การค้าปิโตรเลียมของอิหร่าน นับตั้งแต่ประธานาธิบดีได้ออกบันทึกข้อตกลงประธานาธิบดีว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ ฉบับที่ 2 ซึ่งกำหนดให้มีการกดดันอิหร่านอย่างถึงที่สุด
ในเวลาเดียวกัน กระทรวงการต่างประเทศได้แต่งตั้งหน่วยงาน 6 แห่งและระบุเรือ 4 ลำภายใต้คำสั่งฝ่ายบริหาร 13846 สำหรับการมีส่วนร่วมในธุรกรรมสำคัญโดยเจตนาที่เกี่ยวข้องกับการซื้อ รับ ขาย ขนส่ง หรือการตลาดปิโตรเลียมหรือผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมจากอิหร่าน
เครือข่ายลักลอบขนน้ำมันอิหร่าน-อิรัก
ซาลิม อาห์เหม็ด ซาอิด (ซาอิด) เป็นพลเมืองอังกฤษเชื้อสายอิรัก ผู้บริหารเครือข่ายบริษัทที่ขายน้ำมันอิหร่านโดยประกาศเท็จว่าเป็นน้ำมันอิรักมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2563 เป็นอย่างน้อย บริษัทของซาอิดใช้การถ่ายโอนน้ำมันจากเรือสู่เรือและเทคนิคอื่นๆ เพื่อปกปิดกิจกรรมของตน บริษัทและเรือของซาอิดผสมน้ำมันอิหร่านเข้ากับน้ำมันอิรัก จากนั้นขายให้กับผู้ซื้อชาวตะวันตกผ่านอิรักหรือสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (UAE) ในฐานะน้ำมันอิรักบริสุทธิ์ โดยใช้เอกสารปลอมเพื่อหลีกเลี่ยงการคว่ำบาตร วิธีนี้ทำให้สามารถขายน้ำมันในตลาดที่ถูกกฎหมายและช่วยให้อิหร่านหลีกเลี่ยงการคว่ำบาตรการส่งออกน้ำมันของอิหร่านได้
ซาอิดติดสินบนสมาชิกหน่วยงานรัฐบาลอิรักจำนวนมาก รวมถึงรัฐสภา เชื่อกันว่าเขาจ่ายเงินใต้โต๊ะหลายล้านดอลลาร์ให้กับเจ้าหน้าที่เหล่านี้ เพื่อแลกกับเอกสารปลอมที่ทำให้เขาสามารถขายน้ำมันอิหร่านได้ราวกับว่ามีต้นกำเนิดจากอิรัก
ซาอิดได้รับการแต่งตั้งตามคำสั่งฝ่ายบริหาร EO 13902 สำหรับกิจกรรมของเขาในภาคส่วนน้ำมันและก๊าซของเศรษฐกิจอิหร่าน
ซาอิดบริหารบริษัท VS Tankers FZE (VS Tankers) ซึ่งมีฐานอยู่ในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ แม้ว่าเขาจะหลีกเลี่ยงความเกี่ยวข้องอย่างเป็นทางการกับบริษัทก็ตาม เดิมชื่อ Al-Iraqia Shipping Services & Oil Trading FZE (AISSOT) VS Tankers ได้ลักลอบนำน้ำมันเข้าประเทศเพื่อประโยชน์ของรัฐบาลอิหร่านและกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลาม (IRGC) ยกตัวอย่างเช่น ในปี 2020 มีรายงานว่า AISSOT ได้ทำข้อตกลงในการขนส่งน้ำมันอิหร่านผ่านท่อส่งน้ำมันของอิรักเพื่อนำมาผสมและขายเป็นน้ำมันอิรัก
เรือที่สังกัด VS Tankers ได้ช่วยเหลือผู้ส่งออกน้ำมันอิหร่านในการปลอมปนน้ำมันอิหร่านด้วยน้ำมันอิรักเพื่อปกปิดแหล่งที่มาของน้ำมัน โดยดำเนินการถ่ายโอนน้ำมันจากเรือสู่เรือกับเรือที่ทราบว่าเชื่อมโยงกับกิจกรรมน้ำมันของอิหร่าน ปัจจุบัน VS Tankers อ้างสิทธิ์ในเรือบรรทุกน้ำมันหลายลำเป็นส่วนหนึ่งของกองเรือ โดยหนึ่งในนั้นมีการถ่ายโอนน้ำมันจากเรือสู่เรือสี่ครั้งกับเรือ CASINOVA (IMO 9280366) สัญชาติบาร์เบโดส ซึ่งได้รับอนุมัติจากสหรัฐฯ ในเดือนเมษายน 2567 ขณะอยู่ในอ่าวเปอร์เซียใกล้ปากแม่น้ำชัตต์ อัล-อาหรับ ซึ่งเป็นพรมแดนระหว่างอิรักและอิหร่าน VS Tankers ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการ ผู้จัดการ และเจ้าของผลประโยชน์ของเรือบรรทุกน้ำมันดิบ DIJILAH (IMO 9829629) สัญชาติหมู่เกาะมาร์แชลล์ ตั้งแต่ปี 2562
VS Tankers ได้รับการกำหนดภายใต้ EO 13902 ให้ดำเนินงานในภาคปิโตรเลียมของเศรษฐกิจอิหร่าน ส่วน DIJILAH ได้รับการระบุภายใต้ EO 13902 ว่าเป็นทรัพย์สินที่ VS Tankers มีส่วนได้เสีย
ในปี พ.ศ. 2566 ซาอิดได้ขยายธุรกิจไปยัง VS Oil Terminal FZE (VS Oil) ซึ่งแม้จะจดทะเบียนในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ แต่ตั้งอยู่ที่เมืองคอร์ อัล-ซูไบร์ ประเทศอิรัก VS Oil บริหารจัดการถังเก็บน้ำมันหกถัง ซึ่งใช้น้ำมันจากอิหร่านมาผสมกับน้ำมันจากอิรัก เรือบรรทุกน้ำมันของอิหร่านยังดำเนินการขนส่งน้ำมันจากเรือไปยังเรือบรรทุกน้ำมันของอิรักในบริเวณใกล้เคียงกับท่าเรือของ VS Oil และการผสมน้ำมันขั้นสุดท้ายได้รับการรับรองโดยเจ้าหน้าที่รัฐบาลอิรักที่สมรู้ร่วมคิด ข้อมูลการติดตามเรือแสดงให้เห็นว่าเรือบรรทุกน้ำมันหลายลำที่ขนส่งผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมของอิหร่านในนามของ Triliance Petrochemical Co. Ltd. บริษัทนายหน้าค้าน้ำมันและปิโตรเคมีของอิหร่านที่ถูกคว่ำบาตรโดยสหรัฐฯ และ Sahara Thunder บริษัทบังหน้าทางทหารของอิหร่าน ได้เดินทางมายัง VS Oil พนักงานของ VS Oil ลักลอบนำเงินตราต่างประเทศเข้าอิหร่านด้วยรถยนต์และรถบรรทุก ซึ่งบางคนบรรทุกเงินหลายล้านดอลลาร์สหรัฐ เพื่อชำระค่าน้ำมัน
VS Oil ได้รับการกำหนดภายใต้ EO 13902 เพื่อดำเนินการในภาคส่วนน้ำมันและก๊าซของเศรษฐกิจอิหร่าน
ซาอิดยังเป็นเจ้าของบริษัท วีเอส ปิโตรเลียม ดีเอ็มซีซี (VS Petroleum DMCC) ซึ่งมีฐานอยู่ในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ หรือเดิมชื่อไอคอน ปิโตรเลียม ดีเอ็มซีซี และไรน์ ชิปปิ้ง ดีเอ็มซีซี (ไรน์ ชิปปิ้ง) ซึ่งในปี 2565 ถูกกล่าวหาว่าปลอมปนน้ำมันอิหร่านเพื่อขายเป็นน้ำมันอิรัก ก่อนหน้านี้ ไรน์ ชิปปิ้ง ยังเคยถูกพบว่าเป็นผู้จัดการเรือบรรทุกน้ำมัน MOLECULE หรือเดิมชื่อ BABEL ซึ่งถูกสหรัฐฯ คว่ำบาตร โดยเรือบรรทุกน้ำมันลำดังกล่าวบรรทุกน้ำมันในอ่าวเปอร์เซียจากเรือบรรทุกน้ำมันอิหร่านที่ปิดสัญญาณบอกตำแหน่งเพื่อปกปิดธุรกรรมดังกล่าว ต่อมา OFAC ได้คว่ำบาตร MOLECURE เนื่องจากมีบทบาทในการขนส่งน้ำมันอิหร่าน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายของซาอิด อัล-จามาล นักการเงินกลุ่มฮูตีที่ได้รับการสนับสนุนจากอิหร่าน
นอกจากนี้ ซาอิดยังเป็นเจ้าของบริษัทในสหราชอาณาจักรอย่าง The Willett Hotel Limited และ Robinbest Limited อีกด้วย
VS Petroleum DMCC, Rhine Shipping, The Willett Hotel Limited และ Robinbest Limited ได้รับการกำหนดภายใต้ EO 13902 ให้เป็นบริษัทที่ Said เป็นเจ้าของหรือควบคุมโดยตรงหรือโดยอ้อม
ส่วนประกอบของกองเรือ “มืด”
กองเรือเงาของอิหร่านเปิดโอกาสให้รัฐบาลสามารถขนส่งน้ำมันเพื่อสร้างรายได้ อิหร่านอาศัยเรือที่ไม่ถูกคว่ำบาตรในการขนส่งน้ำมันจากเรือหนึ่งไปยังอีกเรือหนึ่ง และรับน้ำมันจากอิหร่านจากเรือที่ถูกคว่ำบาตรก่อนจะส่งสินค้าที่มีต้นทางจากอิหร่านไปยังผู้ซื้อในเอเชีย
บริษัท National Iranian Tanker Company (NITC) ใช้บริการของบริษัท Trans Arctic Global Marine Services PTE. LTD. (Trans Arctic Global) ซึ่งมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่สิงคโปร์ เพื่อจัดบริการเดินเรือให้กับเรือ NITC ที่แล่นผ่านช่องแคบมะละกา Trans Arctic Global ช่วยให้ NITC สามารถขนส่งน้ำมันอิหร่านหลายสิบล้านบาร์เรลผ่านช่องแคบมะละกา เพื่อถ่ายโอนน้ำมันจากเรือไปยังเรือต่างๆ ที่รออยู่ที่เขตท่าเรือด้านนอกฝั่งตะวันออกของสิงคโปร์
Trans Arctic Global ได้รับการกำหนดภายใต้ EO 13902 สำหรับการดำเนินงานในภาคส่วนน้ำมันและก๊าซของเศรษฐกิจอิหร่าน
เรือ VIZURI ที่มีธงแคเมอรูน (IMO 9197909), เรือ FOTIS ที่มีธงคอโมโรส (IMO 9306548), เรือ THEMIS (IMO 9264570) และเรือ BIANCA JOYSEL ที่มีธงปานามา (IMO 9196632) ร่วมกันขนส่งน้ำมันดิบของอิหร่านและผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมอื่นๆ หลายสิบล้านบาร์เรล มูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์
ตั้งแต่กลางปี พ.ศ. 2566 เรือ VIZURI ได้ดำเนินการขนส่งน้ำมันจากอิหร่านหลายครั้งและขนส่งน้ำมันดิบจากอิหร่านไปแล้วหลายล้านบาร์เรล เรือบรรทุกก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) สัญชาติปานามาชื่อ FOTIS ได้ขนส่งก๊าซ LPG และน้ำมันดิบอื่นๆ จากอิหร่านไปยังจุดหมายปลายทางหลายแห่งหลายล้านบาร์เรล เรือ THEMIS สัญชาติปานามา ซึ่งถูกสหราชอาณาจักรคว่ำบาตรเมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2568 ในข้อหาขนส่งน้ำมันดิบจากรัสเซีย ก็ได้ขนส่งน้ำมันดิบจากอิหร่านเช่นกัน
บริษัท เอกีร์ ชิปปิ้ง จำกัด ซึ่งตั้งอยู่ในประเทศเซเชลส์ และบริษัท โฟติส ไลน์ส อินคอร์ปอเรเต็ด และบริษัท เธมิส จำกัด ซึ่งตั้งอยู่ในประเทศหมู่เกาะมาร์แชลล์ เป็นเจ้าของบริษัท วีซูรี โฟติส และเธมิส จำกัด ตามลำดับ บริษัท เอกีร์ ชิปปิ้ง จำกัด, โฟติส ไลน์ส อินคอร์ปอเรเต็ด และบริษัท เธมิส จำกัด ได้รับการแต่งตั้งตาม EO 13902 ให้ดำเนินธุรกิจในภาคน้ำมันของเศรษฐกิจอิหร่าน บริษัท วีซูรี โฟติส และบริษัท เธมิส จำกัด ระบุว่าเป็นทรัพย์สินที่ถูกอายัด ซึ่งบริษัท เอกีร์ ชิปปิ้ง จำกัด, โฟติส ไลน์ส อินคอร์ปอเรเต็ด และบริษัท เธมิส จำกัด มีส่วนได้เสียตามลำดับ
เรือ BIANCA JOYSEL ซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ปานามา ได้ขนส่งน้ำมันจากอิหร่านไปแล้วมากกว่า 10 ล้านบาร์เรลนับตั้งแต่ช่วงกลางปี 2024 โดยทำการถ่ายโอนระหว่างเรือลำหนึ่งไปยังอีกเรือหนึ่งโดยใช้เรือที่ได้รับอนุญาตซึ่งเป็นของ NITC ที่ได้รับการกำหนดโดยสหรัฐฯ รวมถึงเรือ AMOR และ STARLA
บริษัท เบเทนช์ โกลบอล อินเวสต์เมนต์ ลิมิเต็ด และ ดอง ดอง ชิปปิ้ง ลิมิเต็ด ซึ่งมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่หมู่เกาะบริติชเวอร์จิน เป็นเจ้าของบริษัท เบียนกา จอยเซล บริษัท เบเทนช์ โกลบอล อินเวสต์เมนต์ ลิมิเต็ด และ ดอง ดอง ชิปปิ้ง ลิมิเต็ด ได้รับการแต่งตั้งตาม EO 13902 ให้ดำเนินธุรกิจในภาคส่วนน้ำมันของเศรษฐกิจอิหร่าน บริษัท เบียนกา จอยเซล ถูกกำหนดให้เป็นสินทรัพย์ที่ถูกบล็อก ซึ่งบริษัท เบเทนช์ โกลบอล อินเวสต์เมนต์ ลิมิเต็ด และ ดอง ดอง ชิปปิ้ง ลิมิเต็ด มีส่วนได้เสีย
การขายน้ำมัน IRGC-QF
IRGC-QF ใช้บริษัท AI-Qatirji เพื่ออำนวยความสะดวกในการขายน้ำมันให้กับลูกค้าทั่วโลก ซึ่งสร้างรายได้หลายร้อยล้านดอลลาร์ให้กับ IRGC-QF เรือ ELIZABET (IMO 9216717) ซึ่งติดธงแคเมอรูน ซึ่งปลอมตัวเป็นเรือลำอื่นคือ S TINOS ได้บรรทุกน้ำมันอิหร่านนอกชายฝั่งมาเลเซียในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2567 ผ่านการถ่ายโอนระหว่างเรือ สินค้าเริ่มแรกถูกบรรทุกที่เกาะคาร์ก ประเทศอิหร่าน โดยเรือ ROMINA (IMO 9114608) ซึ่งก่อนหน้านี้ระบุว่าบรรทุกน้ำมันอิหร่านให้กับบริษัท Al-Qatirji บริษัท White Sands Shipmanagement Corp. ซึ่งตั้งอยู่ในประเทศเซเชลส์ เป็นผู้บริหาร ผู้ดำเนินการ และผู้จัดการฝ่ายเทคนิคของเรือ ELIZABET
บริษัท AI-Qatirji ขนส่งน้ำมันอิหร่านประมาณสองล้านบาร์เรลบนเรือ ATILA (IMO 9262754) สัญชาติแคเมอรูน เพื่อสนับสนุนเครือข่ายเรือซาอิด อัล-จามาล ซึ่งถูกคว่ำบาตรโดยสหรัฐฯ ATILA ได้รับน้ำมันดังกล่าวโดยการขนส่งระหว่างเรือโดยใช้เรือ ARMAN 114 ซึ่งถูกคว่ำบาตร น้ำมันอิหร่านที่ ATILA ขนส่งนั้นปลอมแปลงเป็นน้ำมันของมาเลเซีย บริษัท Grat Shipping Co Ltd ซึ่งตั้งอยู่ในประเทศเซเชลส์ เป็นผู้จัดการ ผู้ดำเนินการ และเจ้าของ ATILA OFAC ได้แต่งตั้งซาอิด อัล-จามาล ตาม EO 13224 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2564 เพื่อสนับสนุน จัดหาเงินทุน หรือให้การสนับสนุนทางการเงิน วัสดุ หรือเทคโนโลยี หรือสินค้าหรือบริการแก่หรือเพื่อสนับสนุน IRGC-QF
บริษัทอัล-กาติร์จี ยังได้ใช้เรือ GAS MARYAM (IMO 9108099) สัญชาติปาเลา เพื่อขนส่งผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมของอิหร่าน เพื่อสนับสนุน IRGC-QF บริษัท Dima Shipping & Trading ซึ่งตั้งอยู่ในประเทศไลบีเรีย เป็นผู้บริหาร ผู้ดำเนินการ และเจ้าของเรือ GAS MARYAM
บริษัท White Sands Shipmanagement Corp, บริษัท Grat Shipping Co Ltd และบริษัท Dima Shipping & Trading Company ได้รับการแต่งตั้งตาม EO 13224 (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) เนื่องจากได้ให้ความช่วยเหลือ สนับสนุน หรือให้การสนับสนุนทางการเงิน วัสดุ หรือเทคโนโลยี หรือสินค้าหรือบริการแก่หรือสนับสนุนบริษัท Al-Qatirji ELIZABET ถูกกำหนดให้เป็นทรัพย์สินที่ถูกระงับ ซึ่งบริษัท White Sands Shipmanagement Corp มีส่วนได้เสีย ATILA เป็นทรัพย์สินที่ถูกระงับ ซึ่งบริษัท Grat Shipping Co Ltd มีส่วนได้เสีย และ GAS MARYAM เป็นทรัพย์สินที่ถูกระงับ ซึ่งบริษัท Dima Shipping & Trading Company มีส่วนได้เสีย
ความหมายของการคว่ำบาตร
ตามที่ระบุไว้ในมาตรการที่ประกาศในวันนี้ ทรัพย์สินและผลประโยชน์ทั้งหมดในทรัพย์สินของบุคคลที่ถูกกำหนดหรือถูกระงับข้างต้น ซึ่งอยู่ในสหรัฐอเมริกา หรือเป็นเจ้าของหรือควบคุมโดยบุคคลสัญชาติอเมริกัน จะถูกระงับและต้องรายงานไปยัง OFAC นอกจากนี้ นิติบุคคลใดๆ ที่บุคคลหนึ่งคนหรือมากกว่านั้นถูกระงับเป็นเจ้าของโดยตรงหรือโดยอ้อม ไม่ว่าจะรายบุคคลหรือรวมกัน 50% ขึ้นไป ก็จะถูกระงับเช่นกัน เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากใบอนุญาตทั่วไปหรือใบอนุญาตเฉพาะที่ออกโดย OFAC หรือได้รับการยกเว้นเป็นอย่างอื่น กฎระเบียบของ OFAC โดยทั่วไปจะห้ามมิให้บุคคลสัญชาติอเมริกัน หรือใน (หรือผ่าน) สหรัฐอเมริกา กระทำธุรกรรมใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินหรือผลประโยชน์ใดๆ ในทรัพย์สินของบุคคลที่ถูกระงับ
การละเมิดมาตรการคว่ำบาตรของสหรัฐฯ อาจส่งผลให้มีการลงโทษทางแพ่งหรือทางอาญาต่อบุคคลสหรัฐฯ และชาวต่างชาติ OFAC อาจกำหนดบทลงโทษทางแพ่งสำหรับการละเมิดมาตรการคว่ำบาตรโดยพิจารณาจากความรับผิดโดยเด็ดขาด คู่มือการบังคับใช้มาตรการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจของ OFAC ให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการบังคับใช้มาตรการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจของสหรัฐฯ โดย OFAC นอกจากนี้ สถาบันการเงินและบุคคลอื่นอาจมีความเสี่ยงที่จะถูกลงโทษเนื่องจากการทำธุรกรรมหรือกิจกรรมบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับบุคคลที่ถูกกำหนดหรือถูกปิดกั้น ข้อห้ามรวมถึงการบริจาคหรือการจัดหาเงินทุน สินค้า หรือบริการใดๆ โดย ให้แก่ หรือเพื่อประโยชน์ของบุคคลที่ถูกกำหนดหรือถูกปิดกั้น หรือการรับบริจาคหรือการจัดหาเงินทุน สินค้า หรือบริการใดๆ จากบุคคลดังกล่าว
ยิ่งไปกว่านั้น การทำธุรกรรมบางประเภทที่เกี่ยวข้องกับบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งในปัจจุบันอาจมีความเสี่ยงต่อการถูกคว่ำบาตรรองต่อสถาบันการเงินต่างประเทศที่เข้าร่วม OFAC อาจห้ามหรือกำหนดเงื่อนไขที่เข้มงวดเกี่ยวกับการเปิดหรือรักษาบัญชีผู้ประสานงานหรือบัญชีชำระเงินในสหรัฐอเมริกาโดยสถาบันการเงินต่างประเทศที่จงใจดำเนินการหรืออำนวยความสะดวกในการทำธุรกรรมสำคัญใดๆ ในนามของบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งภายใต้เขตอำนาจศาลที่เกี่ยวข้อง
อำนาจและความถูกต้องของมาตรการคว่ำบาตรของ OFAC ไม่เพียงแต่มาจากความสามารถของ OFAC ในการกำหนดและเพิ่มบุคคลลงในรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดให้อยู่ในรายชื่อบุคคลต้องห้าม (SDN List) เท่านั้น แต่ยังมาจากความเต็มใจของ OFAC ที่จะลบบุคคลออกจากรายชื่อบุคคลต้องห้ามตามกฎหมายอีกด้วย เป้าหมายสูงสุดของมาตรการคว่ำบาตรไม่ใช่การลงโทษ แต่เพื่อนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในเชิงบวก สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับขั้นตอนการยื่นคำร้องขอลบรายชื่อออกจาก OFAC รวมถึงรายชื่อบุคคลต้องห้าม หรือการส่งคำร้อง โปรดดูคำแนะนำของ OFAC เกี่ยวกับการยื่นคำร้องขอลบรายชื่อออกจาก OFAC
กระทรวงการคลังสหรัฐอเมริกา
ที่มา: https://vimc.co/news-hang-hai-bo-tien-chinh-nham-muc-tieu-vao-cac-mang-luoi-da-dang-tuong-dieu-thuan-loi-cho-thuong-mai-dau-mo-cua-iran/
การแสดงความคิดเห็น (0)