กรมการคลังดานังพูดถึงการฉ้อโกงของบริษัท GFDI

เมื่อเร็วๆ นี้ ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ในเมืองดานัง รายงานว่า บริษัท GFDI ระดมทุน จากนั้นสูญเสียความสามารถในการชำระเงินให้แก่ลูกค้า 7,541 รายที่มีเงินต้นคงค้างรวมมากกว่า 3,700 พันล้านดอง แสดงให้เห็นถึงปัญหาความหย่อนยานในการบริหารจัดการการเงินและการลงทุนของรัฐ

ผู้คนนับพันตกเป็นเหยื่อของบริษัท GFDI หลังจากธุรกิจนี้ประกาศล้มละลาย

ตอบกลับความคิดเห็นข้างต้น กรมการคลังดานังกล่าวว่า หน่วยงานไม่ได้ติดตามและบริหารจัดการองค์กรนี้โดยตรง จึงได้ปรึกษาหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (กรมวางแผนและการลงทุน กรมภาษี ธนาคารแห่งรัฐเวียดนาม สาขาดานัง ตำรวจ)

ตามข้อมูลของกรมการเงินดานัง บริษัท GFDI Investment Consulting จำกัด (บริษัท GFDI) ได้รับใบรับรองการจดทะเบียนธุรกิจครั้งแรกในปี 2018 และจดทะเบียนการเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 7 ในปี 2023 โดยมีทุนจดทะเบียน 80,000 ล้านดอง

ในเวลาของการลงทะเบียนเริ่มต้นนั้น องค์กรจะลงทะเบียนเพื่อดำเนินการในอุตสาหกรรมที่ปรึกษาการลงทุนเท่านั้น และปัจจุบันจำนวนอุตสาหกรรมทั้งหมดคือ 60 อุตสาหกรรม

ตามหลักเกณฑ์การจดทะเบียนธุรกิจ หนังสือรับรองการจดทะเบียนธุรกิจไม่ถือเป็นใบอนุญาตประกอบธุรกิจ…

นอกจากนี้ กฎระเบียบยังกำหนดด้วยว่า การบริหารจัดการของรัฐในด้านการลงทุนที่มีเงื่อนไขและภาคส่วนธุรกิจและอาชีพ ภาคส่วนการเข้าถึงตลาดที่มีเงื่อนไขและอาชีพสำหรับนักลงทุนต่างชาติ และการตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขทางธุรกิจของบริษัทต่างๆ จะต้องอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของหน่วยงานเฉพาะทาง

เบื้องต้น ตำรวจเมืองดานังตรวจพบว่า บริษัท GFDI ไม่สามารถชำระเงินให้แก่ลูกค้าจำนวน 7,541 ราย โดยมีเงินต้นค้างชำระรวมกว่า 3,700 พันล้านดอง

ในส่วนของการตรวจสอบและสอบสวนกิจกรรมทางธุรกิจ ตั้งแต่รอบการตรวจสอบตั้งแต่ปี 2561 จนกระทั่งก่อนที่บริษัท GFDI ประสบปัญหาทางกฎหมายนั้น บริษัทนี้ไม่ได้รวมอยู่ในรอบการตรวจสอบและกำกับดูแลข้างต้น

ขณะเดียวกัน สำนักงานทะเบียนธุรกิจยังไม่ได้รับคำร้องหรือข้อร้องเรียนใดๆ จากองค์กรหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท ดังนั้น ทางการจึงยังไม่ได้จัดให้มีการตรวจสอบหรือสอบบัญชีใดๆ เลย

จนถึงปัจจุบัน สำนักงานทะเบียนธุรกิจได้ออกประกาศกำหนดให้ธุรกิจต้องรายงานการปฏิบัติตามกฎหมายวิสาหกิจ หากบริษัทไม่ยื่นรายงาน ใบรับรองการจดทะเบียนธุรกิจจะถูกเพิกถอน

ในส่วนของการบังคับใช้ภาระผูกพันด้านภาษี กรมสรรพากรยังไม่ได้ดำเนินการตรวจสอบภาษีขั้นสุดท้ายที่สำนักงานใหญ่ของผู้เสียภาษีตั้งแต่ย้ายการดำเนินงานไปที่เขต Cam Le (ดานัง) การคัดเลือกผู้เสียภาษีเพื่อวางแผนการตรวจสอบไฟล์ภาษีที่สำนักงานใหญ่ของกรมสรรพากรหรือการตรวจสอบที่สำนักงานใหญ่ของผู้เสียภาษีจะดำเนินการตามขั้นตอนที่ถูกต้อง

ด้านการปฏิบัติตามนโยบายภาษี บริษัทฯ มีหน้าที่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่มทุกไตรมาส และนำส่งให้กับหน่วยงานภาษีตามที่กำหนด (ตั้งแต่ไตรมาส 1 ปี 2565 ถึงไตรมาส 3 ปี 2567)

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังจัดทำรายงานภาษีเงินได้นิติบุคคลและภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประจำปี 2565 และ 2566 เพื่อนำส่งกรมสรรพากร บริษัทฯ ไม่มีหนี้ภาษีและไม่เคยถูกลงโทษทางปกครองจากการฝ่าฝืนกฎหมายภาษี

กรมสรรพากรได้ทำการบริหารจัดการและตรวจสอบการดำเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามหน้าที่และความรับผิดชอบ

อย่างไรก็ตาม เจ้าหน้าที่ภาษียังต้องการข้อมูลและการประสานงานจากประชาชนเกี่ยวกับนิติบุคคลที่ใช้ชื่อขององค์กรและธุรกิจในการระดมทุนคล้ายกับบริษัท GFDI เพื่อที่จะสามารถตรวจสอบและดำเนินมาตรการป้องกันเพื่อหลีกเลี่ยงการทำให้ทรัพย์สินของประชาชนเสียหายได้อย่างทันท่วงที

ขณะนี้ทางคณะกรรมการประชาชนจังหวัดได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจสอบและสอบสวนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ณ บริษัท GFDI และดำเนินการตามกฎหมายต่อไป

ที่มา: https://nld.com.vn/so-tai-chinh-da-nang-len-tieng-ve-vu-cong-ty-gfdi-lua-dao-196241225113533537.htm