สำนักงานอัยการประชาชน กรุงฮานอย เพิ่งจะยื่นฟ้องจำเลย Vu Thi Thanh (เกิดเมื่อปี 1988 ใน Nam Dinh) ในความผิดฐานยักยอกทรัพย์และฟอกเงิน ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับคดีนี้ สำนักงานอัยการประชาชนได้ฟ้องนาย Ngo Van Quyen (เกิดเมื่อปี 1974) ในความผิดฐานรับทรัพย์สินที่ผู้อื่นได้มาโดยการกระทำผิดทางอาญา
ตามคำฟ้อง Thanh เป็นคนว่างงานและเช่าบ้านในเขต Long Bien ในเดือนมกราคม 2021 Thanh เห็น Ms. M. (เกิดในปี 1984 อาศัยอยู่ใน Vinhome Riverside, Long Bien) โพสต์งานหาแม่บ้านในกลุ่มผู้อยู่อาศัย จำเลยใช้ชื่อเล่นว่า "Thanh Vu" ส่งข้อความหา Ms. M. โดยมีเนื้อหาแนะนำผู้หญิงชื่อ Van (จาก Nam Dinh ) ซึ่งเคยทำงานเป็นแม่บ้านให้กับครอบครัวของ Thanh เป็นเวลา 3 ปี...
เนื่องจากเชื่อว่าข้อมูลที่ Thanh ให้ไว้เป็นความจริง คุณ M จึงตกลงจ้าง Van มาเป็นแม่บ้าน จากนั้น Thanh ก็แสร้งทำเป็น Van และมาที่บ้านของ Ms. M เพื่อช่วยทำงานบ้านตั้งแต่เดือนมกราคมถึงกรกฎาคม 2021
ภาพประกอบ
ระหว่างที่ทำงานเป็นแม่บ้านให้กับนางสาวเอ็ม ทันห์เห็นว่าเจ้าของบ้านมีฐานะ ทางการเงิน ดี จึงพยายามขโมยเงิน ทันห์แต่งเรื่องเท็จเพื่อบอกกับนางสาวเอ็มว่า Facebook นิก “ทันห์ วู” เป็นลูกชายของประธานบริษัทสิ่งแวดล้อม Thuan Thanh มีสามีชื่อหุ่ง ซึ่งเป็นนักบิน ตามที่ทันห์บอก หุ่งรู้จักนักลงทุนโครงการหลายคน ดังนั้นเขาจึงสามารถซื้ออพาร์ตเมนต์ในราคาถูกได้
และระหว่างที่เธอเป็นแม่บ้าน คุณเอ็มก็พบว่าทานห์ขโมยเงินจากแท่นบูชาของครอบครัวเธอ เธอจึงไล่แม่บ้านคนนั้นออก หลังจากที่เธอลาออกจากงาน ทานห์ก็มักจะใช้ชื่อเล่นว่า "ทานห์ วู" เพื่อส่งข้อความและแชทกับคุณเอ็ม ผู้หญิงไร้เดียงสาคนนี้ไม่รู้ว่าเธอกำลังแชทกับแม่บ้านที่เธอเพิ่งไล่ออก
ในเวลานั้น Thanh ได้ค้นหาโครงการที่ขายอพาร์ตเมนต์ทางออนไลน์และส่งข้อมูลทั้งหมดให้คุณ M และถามว่าคุณ M ต้องการซื้ออพาร์ตเมนต์ในโครงการหรือไม่ Thanh จะซื้อให้เธอในราคาพิเศษซึ่งถูกกว่าราคาตลาดมาก เนื่องจากเธอเชื่อว่าข้อมูลที่ Thanh ให้มาเป็นความจริง คุณ M จึงตกลงซื้อบ้านด้วยจุดประสงค์เพื่อขายทำกำไร เพื่อหลีกเลี่ยงการถูกตรวจพบ Thanh จึงบอกให้คุณ M โอนเงินเพื่อซื้อบ้านผ่านบัญชีของบุคคลที่ชื่อ Tham
คำฟ้องระบุว่าตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2022 ถึงวันที่ 26 ตุลาคม 2022 Vu Thi Thanh ได้กระทำการฉ้อโกงและยักยอกเงินจากนาง M. มากกว่า 35,000 ล้านดองในรูปแบบของการซื้ออพาร์ตเมนต์ หลังจากที่นาง Tham ได้รับเงินแล้ว Thanh ก็บอกให้เธอโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของ Thanh Thanh นำเงินทั้งหมดที่เธอฉ้อโกงและยักยอกจากนาง M. ไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ
โดยนายถันห์ได้ส่งเงินไปให้ผู้อำนวยการบริษัทขนส่งเพื่อซื้อรถบรรทุก และโอนเงิน 3.6 พันล้านดองให้กับชายคนหนึ่งที่ขอซื้อที่ดิน เพื่อทำให้เงินผิดกฎหมายถูกกฎหมายและปกปิดแหล่งที่มา นายเหงียน ถิ ถันห์ยังได้โอนเงิน 21 พันล้านดองให้กับจำเลย นายโง วัน เกวียน ผู้อำนวยการบริษัทก่อสร้าง เพื่อนำเงินทุนไปลงทุนซื้อเครื่องบดหิน...
จากนั้นกรรมการได้ใช้เงิน 14,000 ล้านดองเพื่อเปิดสัญญาออมทรัพย์ 6 ฉบับกับธนาคาร ในเดือนกรกฎาคม 2022 คุณ Quyen ได้ใช้สัญญา 6 ฉบับข้างต้นเป็นหลักประกันกับธนาคารเพื่อกู้เงิน 14,000 ล้านดอง และโอนเงินจำนวนดังกล่าวให้กับบริษัทแห่งหนึ่งเพื่อซื้อเครื่องบดหิน
สำนักงานสอบสวนได้ติดต่อนายโง วัน เควียน เพื่อแจ้งให้ทราบว่าเงิน 21,000 ล้านดองที่นายถันโอนไปให้นั้นเป็นเงินที่นายถันได้มาจากการก่ออาชญากรรม และขอให้ไม่ชำระเงินที่ฝากไว้ในธนาคาร อย่างไรก็ตาม นายเควียนได้ชำระเงินทั้งหมดในเวลาต่อมา
เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2023 นายถันห์ได้เข้ามอบตัวกับตำรวจ เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2024 นายเกวียนถูกควบคุมตัวไว้ชั่วคราวโดยหน่วยงานสอบสวน
ที่มา: https://vtcnews.vn/ly-ky-chuyen-nguoi-giup-viec-lua-dao-35-ty-dong-cua-nu-gia-chu-o-ha-noi-ar910305.html
การแสดงความคิดเห็น (0)