จากข้อมูลของหน่วยงานสอบสวน ระบบนิเวศของกลุ่มบริษัทวันถิญฟัตถูกสร้างและดำเนินงานภายใต้รูปแบบบริษัทร่วมทุน VTP Group ซึ่งมีคุณเจือง มี ลาน เป็นประธาน VTP Group มีบทบาทสำคัญ ถือหุ้น ควบคุมกิจกรรมทั้งหมดของบริษัทในระบบนิเวศ และโดยปกติแล้วจะไม่เข้าร่วมในกิจกรรมทางธุรกิจโดยตรง
ตลอดระยะเวลาการดำเนินงาน กลุ่มบริษัท VTP ได้สร้างระบบนิเวศที่มีธุรกิจมากกว่า 1,000 แห่ง ทั้งบริษัทสาขาและบริษัทสมาชิกทั้งในและต่างประเทศ ระบบนิเวศนี้แบ่งออกเป็นหลายระดับชั้น โดยมีบุคลากรหลายร้อยคนได้รับการว่าจ้างให้ทำหน้าที่เป็นญาติ เจ้าหน้าที่ และพนักงานของกลุ่มบริษัท VTP
ทีมกำกับดูแลของธนาคาร SCB ยังได้รับเงิน 'มหาศาล' จากกลุ่มของคุณ Truong My Lan
หลานสาวของ Zhang Huiyun และสามีของ Zhou Liji ยืนเคียงข้าง Zhang Meilan
ในจำนวนนี้ มีบริษัทจำนวนไม่น้อยที่ได้รับมอบหมายให้สมาชิกในครอบครัวบริหารจัดการในระบบนิเวศของ VTP Group บริษัทแรกคือ VTP Group ซึ่งก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2535 ด้วยทุนจดทะเบียน 13,000 พันล้านดอง มอบหมายให้จำเลย Truong Hue Van ซึ่งเป็นหลานสาวของ Truong My Lan ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการทั่วไปและตัวแทนทางกฎหมาย ขณะที่นางสาว Truong My Lan เป็นประธานกรรมการบริหาร VTP Group มีผู้ถือหุ้น 4 ราย รวมถึง Truong My Lan ซึ่งถือหุ้น 60% นางสาว Elizabeth Chu Yuet Han (Chu Duyet Hang) ซึ่งเป็นบุตรสาวของ Truong My Lan ถือหุ้น 10% นางสาว Mary Cu Yuet Fan (Chu Duyet Phan) ซึ่งเป็นบุตรสาวของ Truong My Lan ถือหุ้น 10% และ Emeral Joint Stock Company ซึ่งมี Truong Hue Van เป็นตัวแทนเช่นกัน ถือหุ้น 20%
จำเลย Chu Lap Co เป็นสามีของ Truong My Lan ผู้ก่อตั้ง Times Square Vietnam Joint Stock Company
ในขณะเดียวกัน คุณ Chu Lap Co ซึ่งเป็นสามีของคุณ Truong My Lan เป็นผู้ก่อตั้งและถือหุ้น 99.26% ใน Times Square Vietnam Joint Stock Company (เดิมชื่อ Vietnam Times Square Investment Joint Stock Company) คุณ Co และคุณ Lan บริหารจัดการกิจกรรมของบริษัทและดำเนินโครงการอาคาร Times Square ซึ่งทำหน้าที่เป็นอาคารสำนักงาน โรงแรม อพาร์ตเมนต์หรูหรา ศูนย์การค้า และสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการบริการ บนที่ดินแปลงที่ 22 - 36 Nguyen Hue และ 57 - 69F Dong Khoi (Ben Nghe Ward เขต 1 นครโฮจิมินห์) คุณ Chu Lap Co กล่าวว่าสำหรับโครงการอาคาร Times Square นั้น บริษัทตกลงที่จะให้ Truong My Lan และ Van Thinh Phat Group ดำเนินการตามขั้นตอนการลงทุน ออกใบอนุญาตก่อสร้าง ระดมทุน และกู้ยืมเงินทุนจากธนาคาร SCB เพื่อดำเนินการ ดังนั้น ในปี พ.ศ. 2552-2555 บริษัท Chu Lap จึงได้ตกลงกับบริษัท Truong My Lan ในการใช้สิทธิการใช้ที่ดินและทรัพย์สินในอนาคตในโครงการอาคารไทม์สแควร์ ซึ่งเป็นของบริษัท Times Square Investment Joint Stock Company เพื่อค้ำประกันเงินกู้ในนามของบุคคลและองค์กรที่ Lan แต่งตั้ง ให้มีเงินทุนสำหรับลงทุนในโครงการไทม์สแควร์และนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ของ Lan เอง ต่อมา บริษัท Chu Lap ในฐานะประธานกรรมการบริษัท Times Square Investment Joint Stock Company ได้ลงนามในรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและมติอนุมัติการจำนองและการค้ำประกันเงินกู้ที่ Lan สั่งการให้กับธนาคาร SCB
ภายในปี 2560 เนื่องจากหนี้สินที่ครบกำหนดชำระ บริษัทยังคงลงนามในรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2560 ของบริษัทไทม์สแควร์ เพื่อค้ำประกันหนี้ค้างชำระกว่า 35,541 พันล้านดอง ตามรายชื่อลูกค้าปลอมของธนาคารไทยพาณิชย์ บุคคลที่ลงนามในสัญญากู้ยืมเงินปลอมได้รับเงินชดเชยตั้งแต่ 15 - 40 ล้านดองต่อปี บริษัทชูแลปสารภาพว่าตนลงนามในขั้นตอนการค้ำประกันเงินกู้ภายใต้การกำกับดูแลของหลาน และไม่มีความสัมพันธ์ใดๆ กับบุคคลที่มีชื่อถูกกู้ยืม มีเพียงการลงนามในขั้นตอนการค้ำประกันเงินกู้ปลอมเท่านั้น ส่งผลให้ธนาคารไทยพาณิชย์สูญเสียเงิน 39,217 พันล้านดอง (เงินต้นและดอกเบี้ย)
'การได้รับสินบน 5.2 ล้านเหรียญสหรัฐในคดีวันติญฟัตถือเป็นเงินสินบนจำนวนมหาศาลที่สุดเท่าที่เคยมีมา'
พี่ชายและพี่สะใภ้ก็เข้าร่วมด้วย
ไม่เพียงแต่สามีและหลานสาวของเธอ Truong Hue Van เท่านั้นที่ได้รับการกล่าวถึงอย่างมาก คุณ Truong My Lan ยังได้มอบหมายให้น้องชายและพี่สะใภ้ของเธอมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการและดำเนินงานของบริษัทหลายแห่งในระบบนิเวศของ Van Thinh Phat Group นั่นคือ คุณ Truong Chi Trung น้องชายของคุณ Truong My Lan ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหารของ Van Thinh Phat Investment Group Joint Stock Company ซึ่งก่อตั้งขึ้นในปี 2007 และมีทุนจดทะเบียน 12,800 พันล้านดอง บริษัทนี้นำโดย Ngo Thanh Nha พี่สะใภ้ของคุณ Truong My Lan ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการทั่วไปและตัวแทนทางกฎหมาย ผู้ถือหุ้น 4 รายที่ถือหุ้นใน Van Thinh Phat Investment Group Joint Stock Company ได้แก่ VTP Group ถือหุ้น 49%; Chu Duyet Hang ลูกสาวของคุณ Truong My Lan ถือหุ้น 15.5%; Chu Duyet Phan - ลูกสาวของนางสาว Truong My Lan - ถือหุ้น 15.5% และ Emeral Joint Stock Company ซึ่งมี Truong Hue Van เป็นตัวแทน ถือหุ้น 20%
ในขณะเดียวกัน บริษัท Viet Vinh Phu Financial Investment Joint Stock Company ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2550 ด้วยทุนจดทะเบียน 2,868 พันล้านดอง แม้จะไม่ใช่ตัวแทนทางกฎหมาย แต่ Truong Hue Van ถือหุ้น 50.5% ของทุนจดทะเบียนทั้งหมด Prosperity Asia Cpital Limited (หมู่เกาะบริติชเวอร์จิน) ถือหุ้น 19.5% Lionyear International Limited (หมู่เกาะบริติชเวอร์จิน) ถือหุ้น 15% และ Magic Luck Group Limited (หมู่เกาะบริติชเวอร์จิน) ถือหุ้น 15% การดำเนินงานของบริษัท Viet Vinh Phu นำโดย Ta Chieu Trung ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและตัวแทนคณะกรรมการบริหารของธนาคาร SCB บริษัท Viet Vinh Phu เป็นผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้น 12.828% ของทุนจดทะเบียนของธนาคาร SCB
บุคคลต่างชาติ 3 รายถือหุ้นในบริษัทเวียดวินห์ฟูรวมกัน 49.5% แต่ไม่ได้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการใดๆ แม้ว่าพวกเขาจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่ลงทุนเงินจำนวนมากเพื่อเป็นเจ้าของธนาคารไทยพาณิชย์ทั้งทางตรงและทางอ้อม แต่นางเจืองมีลานกลับให้ข้อมูลที่คลุมเครือมากเกี่ยวกับบุคคลเหล่านี้ เช่น จำชื่อไซมอนส์ โทมัส และเคนต์ ซึ่งเป็นบุคคลหลายสัญชาติ แต่ไม่ทราบว่ามีสัญชาติใด แม้แต่บุคคลที่นางเจืองมีลานประกาศว่าเป็นเพื่อนของเธอที่ลงทุนในนิติบุคคลต่างประเทศ 5 แห่งที่ถือหุ้นในธนาคารไทยพาณิชย์ เธอก็ยังจำชื่อ ข้อมูลติดต่อ และที่อยู่ของบุคคลเหล่านี้ไม่ได้...
คดีวันติ๋งปัท: เงินกว่า 1 ล้านล้านดองที่ถอนออกจากธนาคาร SCB หายไปไหน?
จากข้อมูลของหน่วยงานสอบสวน พบว่าระบบนิเวศของกลุ่ม Van Thinh Phat ของนางสาวเจือง มี ลาน แบ่งออกเป็น 4 กลุ่มหลักที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกัน กลุ่มแรกคือกลุ่มสถาบันการเงินในเวียดนาม ได้แก่ ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB), บริษัทหลักทรัพย์ Tan Viet Securities Company และบริษัทหลักทรัพย์ Viet Vinh Phu Financial Investment Joint Stock Company ซึ่งธนาคารไทยพาณิชย์มีบทบาทสำคัญอย่างยิ่ง โดยถูกใช้เป็นเครื่องมือทางการเงินในการจัดหาเงินทุนให้กับบริษัทต่างๆ ในระบบนิเวศ VTP กลุ่มที่สองคือกลุ่มบริษัทที่ดำเนินธุรกิจในเวียดนาม ซึ่งส่วนใหญ่ดำเนินธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์ ร้านอาหาร โรงแรม และธุรกิจอื่นๆ ที่มีทุนจดทะเบียนสูง กลุ่มที่สามคือบริษัทผี (Ghost Company) ในเวียดนาม ซึ่งจัดตั้งขึ้นเพื่อใช้นิติบุคคลเป็นผู้ลงทุน ลงทุนในโครงการต่างๆ กู้ยืมเงินจากธนาคาร และดำเนินการปรับโครงสร้างหนี้ กลุ่มที่สี่คือเครือข่ายบริษัทในต่างประเทศ ในเขตปกครองตนเอง และประเทศที่เป็นแหล่งหลบเลี่ยงภาษี (Tax Haven) ซึ่งให้บริการด้านการลงทุนและกิจกรรมทางธุรกิจในต่างประเทศ หรือใช้ชื่อ "นักลงทุนต่างชาติ" เพื่อลงทุนในเวียดนาม โดยมีหน้าที่บริหารจัดการเงินทุนและทรัพย์สินของครอบครัวเจือง มี ลาน ในต่างประเทศ
ลิงค์ที่มา
การแสดงความคิดเห็น (0)