สำนักงานใหญ่กลุ่ม Thien Minh Duc – รูปภาพ: TRA PHUONG
ตามรายงานของ Tuoi Tre Online ตำรวจได้ค้นหาสำนักงานใหญ่ของกลุ่ม Thien Minh Duc และบ้านพักส่วนตัวของนาง Chu Thi Thanh ซึ่งเป็นประธานกรรมการบริหารของกลุ่มนี้ เมื่อวันที่ 3 มกราคม
โครงสร้างผู้ถือหุ้นของ Thien Minh Duc
ตามข้อมูลระบบการจดทะเบียนธุรกิจแห่งชาติ ในการอัปเดตล่าสุดในเดือนธันวาคม 2567 คุณ Chu Thi Thanh (เกิดเมื่อปี 2503) ยังคงเป็นประธาน กรรมการบริหาร และตัวแทนทางกฎหมายของบริษัท Thien Minh Duc Group Joint Stock Company
ก่อนหน้านี้ ก่อนสิ้นปี 2566 คุณเทียน มินห์ ดึ๊ก มีตัวแทนทางกฎหมาย 2 คน ได้แก่ คุณถั่น และคุณหม่า เทียน หม่า ซึ่งเป็นผู้อำนวยการทั่วไปของกลุ่ม
Thien Minh Duc ก่อตั้งโดยคุณ Thanh และจดทะเบียนอย่างเป็นทางการในเดือนกันยายน พ.ศ. 2544
ข้อมูลตั้งแต่ปี 2561 ถึงปัจจุบัน ธุรกิจมีการเติบโตอย่างแข็งแกร่งของทุน
ในเดือนมีนาคม 2561 บริษัทนี้ได้เพิ่มทุนจาก 260,000 ล้านดองเวียดนามเป็น 555,000 ล้านดองเวียดนาม และเปลี่ยนชื่อจาก Thien Minh Duc Joint Stock Company เป็น Thien Minh Duc Group ดังเช่นปัจจุบัน
จากนั้นในเดือนกันยายน พ.ศ. 2565 กลุ่มของนางสาว Thanh ได้เพิ่มทุนจาก 1,455 พันล้านดอง เป็น 2,022 พันล้านดอง
จนถึงขณะนี้ยังไม่มีการประกาศใดๆ เกี่ยวกับการปรับทุนจดทะเบียน
ผู้ถือหุ้นผู้ก่อตั้ง 3 รายตามรายชื่อผู้ร่วมลงทุน ได้แก่ คุณชู ถิ ถั่น ถือหุ้น 1,560 พันล้านดองเวียดนาม คิดเป็น 77.15% ของทุนจดทะเบียน ต่อมา คุณเวือง ดิ่ง กวน ถือหุ้น 1,500 ล้านดองเวียดนาม คิดเป็น 0.08% ของหุ้นทั้งหมดของกลุ่มบริษัทเทียนมินห์ ดึ๊ก
สุดท้าย นาย Chu Dang Khoa ได้มีส่วนสนับสนุน 22.77% ของทุน เทียบเท่า 460.5 พันล้านดอง
นายคัวเกิดเมื่อปีพ.ศ. 2525 เป็นบุตรชายของนางสาวทัญห์ และมักถูกเรียกว่า "เจ้าพ่อเพชร" เนื่องจากเขาอาศัยอยู่ที่แอฟริกาใต้และทำธุรกิจเพชร
ในข้อมูลการจดทะเบียนธุรกิจ คุณเทียน มินห์ ดึ๊ก ดำเนินกิจการหลักในภาคปิโตรเลียม และเป็นเจ้าของระบบร้านค้าปิโตรเลียมเกือบ 10 แห่งที่ตั้งอยู่ใน จังหวัดเหงะอาน
ไม่เพียงแต่มีชื่อเสียงในอุตสาหกรรมปิโตรเลียมเท่านั้น หลังจากสร้างและพัฒนามานานหลายปี นักธุรกิจหญิงรายนี้ยังเป็นเจ้าของระบบนิเวศที่มีสาขาต่างๆ มากมาย เช่น อสังหาริมทรัพย์ โรงแรม พลังงานหมุนเวียน...
ติดหนี้ภาษีอื้อฉาวมูลค่าหลายพันล้าน เจ้าของต้องเลื่อนการเดินทาง
ในรายชื่อลูกหนี้ภาษีสาธารณะ ณ สิ้นเดือนพฤศจิกายน 2567 กลุ่มบริษัท Thien Minh Duc อยู่อันดับ 1 โดยมีหนี้สินสูงถึง 1,291 พันล้านดอง
ในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2567 กรมสรรพากรจังหวัดเหงะอานยังได้ส่งหนังสือแจ้งไปยังกรมตรวจคนเข้าเมือง ( กระทรวงความมั่นคงสาธารณะ ) เกี่ยวกับการระงับการออกนอกประเทศชั่วคราวของนางสาว Chu Thi Thanh เนื่องจากเธอเป็นตัวแทนทางกฎหมายของบริษัทที่ถูกบังคับให้จ่ายภาษีเนื่องจากไม่ปฏิบัติตามภาระผูกพันทางภาษี
ตามประกาศดังกล่าว การเดินทางออกนอกประเทศของคุณถั่นจะถูกเลื่อนออกไปตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม 2567 จนกว่าผู้เสียภาษีจะชำระภาษีครบถ้วน อย่างไรก็ตาม จนถึงปัจจุบันยังไม่มีข้อมูลอัปเดตเกี่ยวกับเรื่องนี้
ในผลการตรวจสอบที่ประกาศเมื่อต้นปี 2567 สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ได้แนะนำให้โอนสำนวนคดีไปยังหน่วยงานสอบสวนและกระทรวงความมั่นคงสาธารณะเพื่อพิจารณาดำเนินการตามกฎหมายสำหรับเนื้อหาจำนวนหนึ่ง
ซึ่งรวมถึงการละเมิดกฎหมายในการประกาศและชำระภาษีคุ้มครองสิ่งแวดล้อมสำหรับน้ำมันเบนซินและน้ำมันเชื้อเพลิง และการใช้กองทุนรักษาเสถียรภาพราคาของบริษัท Thien Minh Duc Group Joint Stock Company และซัพพลายเออร์น้ำมันเบนซินและน้ำมันรายอื่นๆ เช่น Xuyen Viet Oil และ Hai Ha Waterway Transport Company Limited
นอกจากจะเป็นเจ้าของ Thien Minh Duc แล้ว คุณ Thanh ยังเป็นตัวแทนทางกฎหมายของธุรกิจหลายแห่งอีกด้วย ตามข้อมูลที่ค้นหาในระบบพอร์ทัลข้อมูลการจดทะเบียนธุรกิจแห่งชาติ
ธุรกิจเหล่านี้ส่วนใหญ่ก่อตั้งขึ้นในช่วงปี พ.ศ. 2563-2564 นอกจากนี้ ในปี พ.ศ. 2564 บริษัท Thien Minh Duc Group Joint Stock Company ยังเป็นวิสาหกิจที่เสียภาษีสูงสุดในจังหวัด ด้วยมูลค่า 1,820 พันล้านดองเวียดนาม
ยกตัวอย่างเช่น คุณถั่น เป็นประธานบริษัท MK Real Estate Investment JSC ซึ่งมีทุนจดทะเบียน 650,000 ล้านดอง คุณถั่น บริจาคเงินทุน 40% ให้กับบริษัทอสังหาริมทรัพย์แห่งนี้ ผ่านกลุ่ม Thien Minh Duc
นอกจากนี้ เธอยังดำรงตำแหน่งประธานบริษัท Ho Vuc Mau MK Solar Power Joint Stock Company ซึ่งเป็นบริษัทใหม่ที่ก่อตั้งขึ้นเมื่อปลายปี 2563 ด้วยทุนจดทะเบียน 700,000 ล้านดอง และต่อมาได้เพิ่มทุนเป็น 760,000 ล้านดอง โดยบริษัท MK Central Solar Power Joint Stock Company ถือหุ้นอยู่ 80%
นอกจากนี้ ยังมีบริษัทอื่นๆ อีกหลายแห่งที่คุณ Thanh เป็นตัวแทนทางกฎหมาย ได้แก่ MK Quang Ninh Real Estate Investment Joint Stock Company, Tasfood Joint Stock Company, Trung Long Joint Stock Company, Hieu Thanh Loc Company Limited...
การแสดงความคิดเห็น (0)