บุคคลแรก ที่ถูกกล่าวถึงคือ น้องสาวของ Nguyen Van Hau นางสาว Nguyen Thi Hang (รองผู้อำนวยการทั่วไปที่รับผิดชอบด้านการเงินของ Phuc Son Group) และจำเลยคือ Pham Ngoc Cuong (ซึ่งดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการทั่วไปของ Phuc Son Group ด้วย)

ในการดำเนินธุรกิจของ Hau “Phao” มักจะมีเงาของ Pham Ngoc Cuong อยู่เสมอ บุคคลนี้เกี่ยวข้องกับแพ็คเกจประมูล 10 รายการของบริษัท Phuc Son Group ในจังหวัด Vinh Phuc, Phu Tho และ Quang Ngai

กระบวนการทำธุรกิจของ Hau “Phao” มีดังนี้: Nguyen Van Hau เข้าพบกับอดีตเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นเพื่อขอนโยบายและจ่าย “สินบน” หลังจากได้รับการอนุมัติแล้ว Phuc Son Group จะร่วมมือกับนักลงทุนโครงการเพื่อขอข้อมูลและประมาณการแพ็คเกจการเสนอราคา

ในข้อตกลงดังกล่าว นายเกืองเป็นผู้ได้รับข้อมูลที่เปิดเผย ซึ่งทำให้กลุ่ม Phuc Son มีเงื่อนไขและโอกาสที่จะชนะการเสนอราคาในราคาที่สูงมาก ซึ่งใกล้เคียงกับราคาที่ประเมินไว้ในแพ็คเกจการเสนอราคา

484437632_639961608811773_7127928338961604709_n.png
เจ้าของกลุ่มบริษัท Phuc Son นาย Nguyen Van Hau ได้ถูกเสนอให้ดำเนินคดีในสามกระทงความผิด คือ ละเมิดกฎระเบียบการบัญชีซึ่งก่อให้เกิดผลร้ายแรง ละเมิดกฎระเบียบการประมูลซึ่งก่อให้เกิดผลร้ายแรง และติดสินบน

ในแพ็คเกจประมูลที่กลุ่มบริษัท Phuc Son ตั้งเป้าไว้ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ของกลุ่มบริษัท Phuc Son เป็นผู้ที่ได้รับคำสั่งจาก Nguyen Van Hau ให้รับและรับรองความสามารถในการก่อสร้างของโครงการที่คล้ายคลึงกัน และสั่งให้พนักงานผู้ใต้บังคับบัญชาจัดทำรายงานทางการเงินของกลุ่มบริษัท Phuc Son เพื่อเพิ่มตัวเลขรายได้ในแต่ละปี เพื่อให้ Hau "Phao" ลงนามในฐานะผู้มีความสามารถทางการเงินในการเตรียมเอกสารประมูลเพื่อส่งให้กับนักลงทุน

การกระทำของนายเกวงและเจ้าของกลุ่มฟุกซอนถูกกล่าวหาว่าเป็นการฉ้อโกง สมคบคิด และสมคบคิดกับนักลงทุนเพื่อเปิดเผยข้อมูลและประมาณการราคาเสนอซื้อเพื่อทำให้เอกสารประมูลถูกต้องตามกฎหมาย หน่วยงานสอบสวนเชื่อว่านายฟาม หง็อก เกวงได้กระทำความผิดฐานละเมิดกฎเกณฑ์การประมูลซึ่งก่อให้เกิดผลร้ายแรง ส่งผลให้ทรัพย์สินของรัฐเสียหายเป็นมูลค่ารวมกว่า 459 พันล้านดอง

บุคคลที่สอง ที่ Hau “Phao” ไว้วางใจเป็นพิเศษและมอบหมายให้เป็น “ผู้ดูแลกุญแจ” คือ Nguyen Thi Hang น้องสาวของ Hau ซึ่งถูกกล่าวหาว่าละเมิดกฎหมายการบัญชี ก่อให้เกิดผลร้ายแรง ทำให้ทรัพย์สินของรัฐเสียหายรวมกว่า 485,000 ล้านดอง (รวมถึงภาษีเงินได้นิติบุคคลกว่า 361,000 ล้านดอง และภาษีมูลค่าเพิ่มกว่า 123,000 ล้านดอง)

ตามคำให้การของนางฮังที่สำนักงานสอบสวน จำเลยซึ่งดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการ ได้รับมอบหมายจากน้องชายซึ่งเป็นเจ้าของกลุ่มบริษัทฟุกเซิน ให้รับและบริหารจัดการเงินที่เก็บนอกสัญญาจากลูกค้าที่ซื้อที่ดินในโครงการอสังหาริมทรัพย์ที่กลุ่มบริษัทฟุกเซินและบริษัท Thang Long ลงทุน

เมื่อลูกค้าชำระเงินตามข้อตกลงระหว่าง Nguyen Van Hau กับแผนกการเงิน-บัญชีและแผนกธุรกิจเกี่ยวกับจำนวนเงินที่เข้าและออกจากสัญญาสำหรับที่ดินแต่ละแปลง นางสาว Hang จะสั่งให้นักบัญชีและเลขานุการของเธอป้อนข้อมูลลงในคอมพิวเตอร์เพื่อติดตามและป้อนเงินที่รวบรวมตามสัญญาเข้าบัญชีของบริษัท ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการบัญชี การยื่นแบบแสดงรายการ และการรายงาน

ส่วนเงินที่เก็บนอกสัญญานั้น นางฮังได้โอนไปให้น้องชายจัดการและใช้ โดยนางฮังได้ประสานงานและลงนามสัญญาประเภทต่างๆ ทั้งหมด 446 ฉบับและใบเสร็จรับเงิน 535 ใบโดยตรงเพื่อขายที่ดิน 1,233 แปลงในโครงการอสังหาริมทรัพย์ 4 โครงการ เก็บเงินจากลูกค้าได้รวมกว่า 3,338 พันล้านดอง ซึ่งในจำนวนนี้มากกว่า 1,971 พันล้านดองไม่ได้ประกาศหรือบันทึกในบัญชี

สำนักงานสอบสวนคดีนี้เชื่อว่า น้องสาวของเฮา "เผ่า" น่าจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายต่อทรัพย์สินของรัฐมูลค่ากว่า 485,000 ล้านดอง ในฐานะผู้ร่วมขบวนการ โดยให้ความช่วยเหลือเหงียน วัน เฮาในการขายที่ดินในโครงการจำนวน 1,233 แปลง โดยที่รายได้ที่แท้จริงไม่ได้บันทึกไว้ในบัญชี

นอกจากนี้ ทุกครั้งที่เฮา "เผ่า" นำเงินมาติดสินบนอดีตข้าราชการ นางหางจะเป็นคนเตรียมเงินไว้ให้พี่ชายของเธอเอง

หน่วยงานสอบสวนพบว่าเหงียน วัน เฮา ก่ออาชญากรรมละเมิดกฎข้อบังคับการประมูลซึ่งก่อให้เกิดผลร้ายแรง ส่งผลให้ทรัพย์สินของรัฐเสียหายรวมกว่า 459,000 ล้านดอง นอกจากนี้ ประธานกลุ่มฟุกเซินยังละเมิดกฎข้อบังคับการบัญชีซึ่งก่อให้เกิดผลร้ายแรง ส่งผลให้ทรัพย์สินของรัฐเสียหายรวมกว่า 504,000 ล้านดอง

สำนักงานสอบสวนคดีนี้ระบุว่า Phuc Son Group และ Thang Long Company ของ Nguyen Van Hau ขายที่ดินทั้งหมด 1,317 แปลงในโครงการอสังหาริมทรัพย์ 4 โครงการให้กับลูกค้า 799 ราย ทำรายได้มากกว่า 3,540 พันล้านดอง โดยในจำนวนนี้ จัดเก็บได้เพียง 1,465 พันล้านดองตามสัญญาการบัญชี การยื่นแบบแสดงรายการภาษี และการรายงานภาษี ส่วนอีกกว่า 2,072 พันล้านดองไม่ได้แจ้งหรือบันทึกในบัญชี

หลัง ‘แคนนอน’ ยุคใช้เงินจัดการโครงการจากเหนือจรดใต้

หลัง ‘แคนนอน’ ยุคใช้เงินจัดการโครงการจากเหนือจรดใต้

เหงียน วัน เฮา (หรือที่รู้จักในชื่อ เฮา "เภา") ประธานกลุ่มฟุกเซิน ยินดีจะจ่ายเงินสินบนมากกว่า 132 พันล้านดอง โดยใช้เงินของเขาเพื่อจัดการโครงการต่างๆ ตั้งแต่ภาคเหนือจนถึงภาคใต้
‘คำเชิญ’ จากอดีตนายกจังหวัดกวางงายสู่เฮา ‘เภา’

‘คำเชิญ’ จากอดีตนายกจังหวัด กวางงาย สู่เฮา ‘เภา’

ตามคำให้การของ Hau “Phao” ที่กองบังคับการตำรวจสอบสวน ในระหว่างการเข้าพบกับ Cao Khoa อดีตประธานกลุ่มจังหวัดกวางงาย เขาได้เสนอแนะต่อประธานกลุ่ม Phuc Son ว่า “คุณไปที่กวางงายเพื่อค้นหาว่ามีโอกาสในการลงทุนใดๆ หรือไม่ จากนั้นก็ค้นคว้าดู พวกเราจะสนับสนุนคุณ”...