Судебное преследование гангстера Тхань «Бета»

(Дан Три) - В обвинительном заключении Тхань «Бет» и его сообщники обвиняются в ростовщичестве с использованием лотереи.

Народная прокуратура Ханоя только что вынесла обвинительное заключение о преследовании Доан Куок Хюя (31 год, из района Кау Гиай, Ханой, также известного как Тхань «Бет») за преступления, связанные с вымогательством имущества и ростовщичеством в гражданских сделках.

Согласно обвинительному заключению, в 2022 году Тхань «Бет», Нгуен Кханг Нам (32 года), Нгуен Куанг Ань (36 лет) и Чыонг Ван Тханг (28 лет, все проживают в Ханое) внесли по 400 миллионов донгов каждый, чтобы дать денег в долг под высокие проценты, используя форму «бат хо».

Тхань «Бет» и его сообщники предоставляли деньги в долг пакетами на 25–50 дней, с процентными ставками 4000–8000 донгов/млн донгов в день, что эквивалентно 146–292% годовых.

Для работы Тхань «Бет» создал чат-группу «HCN2» для обмена информацией и одновременно попросил Нама, Тханга и Куанг Аня создать подчиненных агентов, включая руководителя и членов группы.

Гангстер Тхань «Флат» (Фото: CT).

В ходе этого проекта руководитель группы поручил членам группы разместить рекламу в группах по кредитованию и проблемной задолженности на Facebook, чтобы найти информацию и номера телефонов клиентов, нуждающихся в кредитах, а затем заключить с ними сделки.

При обращении клиента сотрудники попросят предоставить фотографию его удостоверения личности и адреса для подтверждения. Если условия выполнены, клиенту будет выдан кредит.

Чтобы получить деньги, заёмщики должны заплатить субъектам комиссию за обработку в размере в среднем одного дня основного долга и аванса на снижение процентной ставки. С 2022 по 2023 год банда Тхань «Бета» создала пять групп.

Для управления сотрудниками, а также доходами и расходами в группах Куанг Ань зарегистрировал 3 учетные записи, включая «Phattailoc66666», «Phattailoc9999» и «Phattailoc99999» на странице 1Cash.Info.

Согласно обвинительному заключению, этот веб-сайт предоставляет функции управления ломбардами и предоставления финансовых займов на сумму 1,8 млн донгов за счёт в месяц. Куанг Ань распределил счета между пятью группами для управления и совместного использования.

В процессе кредитования, если клиент просрочит выплату долга, руководители группы попросят своих сотрудников напомнить ему об этом. Если просрочка слишком длительная, заёмщику подбросят в дом креветочную пасту, растительное масло и т.п.

Прибыль делится между 4 «акционерами» по 25% каждый, за вычетом расходов на аренду, аренду счета на 1Cash.Info и зарплаты руководителей групп и сотрудников.

Руководителям групп Тхань «Бет» и его сообщники платили по 7 миллионов донгов в месяц, а также 5% от общей суммы процентов, полученных от клиентов, находящихся в зоне ответственности их команды.

Членам выплачивается 5 миллионов в месяц, а также они получают деньги за счет взимания комиссий за обработку заявок на кредит.

Прокуратура обвинила банду «Тхань Бет» в предоставлении займов десяткам людей под высокие проценты, но многие отказались сообщать об этом. Таким образом, прокуратуре удалось выявить лишь 45 случаев.

Согласно обвинительному заключению, только с марта по декабрь 2023 года эта группа позволила 16 людям брать у них в миски еду, незаконно заработав более 205 миллионов донгов.

Источник: https://dantri.com.vn/phap-luat/truy-to-giang-ho-thanh-bet-20241113115512034.htm