Раскрыта сеть из 3700 поддельных счетов-фактур на сумму более 1200 млрд донгов

18 января, согласно информации полиции 10-го округа города Хошимин, подразделение только что пресекло незаконную торговлю счетами-фактурами на сумму более 1200 млрд донгов. В то же время подразделение возбудило уголовное дело и арестовало 5 подозреваемых для расследования преступления незаконной торговли счетами-фактурами, которым руководил Нгуен Суан Винь (47 лет, проживает в округе 13, округе 10, городе Хошимин).

Нгуен Суан Винь (второй слева) и его сообщники в следственном агентстве. (Фото предоставлено полицией)

По данным полиции 10-го округа, Винь и его сообщники создали, управляли и работали на 26 «призрачных» компаниях в 10-м округе и соседних районах с целью незаконной покупки и продажи счетов-фактур с добавленной стоимостью и получения незаконной прибыли.

В частности, с 2020 года по настоящее время Винь и его сообщники через 12/26 компаний-«призраков» выписали более 3700 счетов-фактур с добавленной стоимостью сотням предприятий на общую ложную сумму более 1200 млрд донгов, незаконно получив прибыль в десятки миллиардов донгов.

По данным полиции 10-го округа, образ действий этой группировки заключается в покупке юридических лиц компаний, созданных другими лицами, или в сборе удостоверений личности многих лиц.

Затем они воспользовались политикой открытости при регистрации предприятий, чтобы выдавать себя за других и создавать компании-«призраки» для незаконной покупки и продажи счетов-фактур с добавленной стоимостью, скрывая свое местонахождение и прошлое.

В процессе подачи налоговой декларации Винь и его сообщники ложно указали стоимость приобретенных товаров, практически равную стоимости проданных товаров, чтобы избежать подозрений и обнаружения со стороны властей.

В настоящее время Следственное управление полиции 10-го округа города Хошимин продолжает расширять расследование.

Хоанг Тхо

Источник