Департамент иммиграции (PA08 – Полиция Хошимина) сообщил, что в 2022 году и за первые шесть месяцев 2023 года полиция Хошимина в целом и PA08 в частности провели проверки и выявили 5311 случаев нарушения законодательства, включая административные и уголовные, 23 организациями и 5645 частными лицами, являющимися иностранцами. В результате были депортированы 439 человек, в том числе ряд лиц, находящихся в международном розыске.
Обнаружить множество незаконных действий
Типичным примером является последнее дело, которое возглавил иностранный преступник, и которое полиция Хошимина раскрыла 24 июля. Соответственно, Департамент уголовной полиции (PC02 - Полиция Хошимина) объявил о срочном аресте трех подозреваемых корейцев, возглавлявших преступную группировку, специализировавшуюся на обслуживании корейских клиентов: Ким Тэ Хён (48 лет), Ли Хён Джун (25 лет) и Ча Джин Ён (46 лет, все граждане Кореи).
Полиция Хошимина только что ликвидировала подозреваемых в организации проституции.
По данным PC02 полиции города Хошимин, полиция обнаружила, что ресторан Gallery, расположенный по адресу 160 Bis Bui Thi Xuan (район Фам Нгу Лао, 1-й округ), занимался организацией проституции. Ресторан Gallery работает с июня 2022 года, его владельцами и непосредственными управляющими являются Ким Тэ Хён и Ча Джин Ён. За услуги секс-услуг эта группа взимает от 3,5 до 4 миллионов донгов за раз, а ежемесячный доход подозреваемых составляет около 4 миллиардов донгов.
Другое дело, также возбужденное иностранным преступником, являющимся лидером преступной группировки «черного кредитования». В частности, 26 июня полиция города Хошимин возбудила уголовное дело и временно задержала Максима Зубкова (41 год, гражданин России) за ростовщичество в гражданских сделках. Обвиняемый Максим Зубков управлял и руководил шестью компаниями, головные офисы которых находились на улице Нгуен Си (район 26, район Биньтхань), включая: Phuc Loc Tho Company Limited, Gofingo Company Limited, Infobot Company, Infinity Company, Solution Lab Company и Bao Tin Kim Long Company, занимающимися ростовщичеством. Полиция района Биньтхань также возбудила уголовное дело в отношении 22 обвиняемых, являющихся директорами, руководителями некоторых отделов и сотрудниками, которые непосредственно управляли и осуществляли кредитование на сайтах senmo.vn, thantaioi.vn и caydenthan.vn этих шести компаний.
Что касается преступной группировки «черного кредитования», возглавляемой Максимом Зубковым, то, насчитывающей всего 42 заемщика с 247 сделками, по которым было завершено гражданское производство, ответчики предоставляли деньги в долг по минимальной процентной ставке за сделку в размере 183% годовых, а максимальная составила 2555% годовых (в 10–128 раз выше установленной процентной ставки по кредиту).
Или банда ростовщиков под руководством Айгарса Пливча (латыш по национальности, 38 лет, проживающий в районе Ан Фу города Тху Дук), которую полиция Хошимина пресекла в конце июня 2023 года. Полиция Хошимина временно задержала Айгарса Пливча для расследования факта ростовщичества в гражданских сделках на сайтах tamo.vn и findo.vn.
Два веб-сайта tamo.vn и findo.vn были созданы компанией Sun Finance Group (штаб-квартира находится в Латвии) через три юридических лица: Sofi Solutions Company, Digital Credit и Fincap VN, для потребительского кредитования во Вьетнаме. Клиентам достаточно зайти на эти два веб-сайта или воспользоваться приложениями tamo и findo, заполнить персональные данные, такие как удостоверение личности и фотография, и система автоматически оформит кредит без необходимости прямого контакта с сотрудниками кредитора.
С апреля 2019 года до момента их ликвидации три компании выдали более 2 миллионов кредитов на общую сумму более 6000 миллиардов донгов, заработав более 4100 миллиардов донгов. Процентная ставка по этой линии составляла не менее 153% и могла достигать более 1200% годовых, что в сотни раз превышает установленную законом процентную ставку по кредитам.
По данным полиции Хошимина, во Вьетнаме находится много иностранцев, которые нарушают закон, подрывая местную безопасность и порядок.
Полиция зачитала ордер на временное задержание Максима Зубкова для расследования дела о ростовщичестве
Ужесточить декларирование временного проживания
По данным полиции, поскольку Хошимин является районом с большим количеством иностранцев и разнообразным размещением, многие владельцы размещения не знают о своей обязанности декларировать временное проживание для иностранцев, что затрудняет управление. Бывают случаи, когда владельцы размещения владеют множеством квартир и передают управление на аутсорсинг посредническим управляющим службам. Эти службы часто не имеют постоянного персонала, что приводит к непониманию правил, поэтому они не подают декларации и заботятся только о прибыли. Поэтому многие субъекты пользуются этим слабым управлением, назначая одного человека для подписания договора аренды, а затем приглашают к себе много других лиц, чтобы не декларировать временное проживание, не обходить власти или не сдавать его в аренду многим людям.
«Иногда, когда власти проводят проверку и обнаруживают незаконный оборот, владелец дома об этом узнает. Кроме того, «объекты» часто выбирают для проживания уединённые виллы, роскошные апартаменты с многоуровневой системой безопасности, чтобы избежать любопытства окружающих и скрыть незаконную деятельность. Если инвестор, управляющий совет и совет директоров не уделяют должного внимания безопасности и порядку, а также не координируют свои действия с местными властями, они непреднамеренно создают условия для деятельности «объектов»», — считает полиция Хошимина.
Исходя из вышеизложенного, полиция Хошимина с 2007 года ввела онлайн-декларирование временного проживания для иностранцев. Заявителям достаточно использовать смарт-устройства с подключением к интернету, зайти на страницу декларирования временного проживания https://hochiminh.xuatnhapcanh.gov.vn, создать учётную запись и круглосуточно подать заявление. В настоящее время около 96% объектов размещения подают заявления онлайн, однако этот показатель в многоквартирных домах и частных домах всё ещё низок.
PA08 Полицейское управление города Хошимин рекомендует иностранцам и предприятиям размещения соблюдать требования о временном декларировании места жительства, заблаговременно создавать учетные записи и подавать декларации в соответствии с правилами.
Полиция города Хошимин (PA08) добавила, что с 1 августа полиция города усилит меры контроля и надзора, уделяя особое внимание владельцам домов и управляющим квартирами, которые не выполняют надлежащим образом свои обязанности по декларированию временного места жительства. Полиция города Хошимин призывает частных лиц и организации, приглашающие спонсоров для иностранцев, надлежащим образом выполнять свои обязанности, требуя от иностранцев строгого соблюдения законов, а также традиций и культуры Вьетнама.
Департамент кибербезопасности и предотвращения преступлений в сфере высоких технологий ( Министерство общественной безопасности ) также заявил, что в последнее время управление иностранцами во многих населенных пунктах столкнулось со множеством ограничений, иностранцы воспользовались преимуществами нашей страны для совершения мошенничества, ростовщичества, организации азартных игр, купли-продажи и перевозки наркотиков в очень больших количествах... Эта ситуация требует многоотраслевой и синхронной координации для выработки решений по борьбе с нарушениями закона иностранцами и их предотвращению во Вьетнаме.
Ссылка на источник
Комментарий (0)