Группа подозреваемых незаконно купила и продала счета на сумму более 217 миллиардов донгов

11 сентября Департамент экономической полиции провинции Биньфыок объявил о возбуждении дела, привлечении к ответственности 6 обвиняемых и вынесении постановлений о временном задержании в отношении 4 обвиняемых, являющихся директорами и бухгалтерами связанных предприятий, по обвинению в совершении преступления, связанного с «незаконной куплей-продажей счетов-фактур и документов для уплаты в государственный бюджет».

Ранее Департамент экономической полиции провинции Биньфуок обнаружил в этом районе ряд предприятий с подозрительными признаками создания компаний для незаконной покупки и продажи крупных партий счетов-фактур с добавленной стоимостью предприятиям внутри и за пределами провинции с целью получения незаконной прибыли.

Полиция провинции Биньфыок исполнила решение о судебном преследовании и временном задержании Хюинь Нят Зяна (в белой футболке).

Результаты предварительного расследования показали, что в период с 2018 по 2022 год Хюинь Нят Жанг (31 год, проживает в городе Бенкат, провинция Биньзыонг ) и Чу Ван Киен (32 года, проживает в городе Донгсоай, провинция Биньфуок) совместно учредили компании Phu Dat Production, Trade and Service One Member Co., Ltd., Thai Xuan Huong Transport Trade and Service Co., Ltd. и Quang Manh Trade and Service Co., Ltd. с юридическими адресами в городе Донгсоай.

После создания компании не производили и не торговали никакими товарами или услугами. Киен и Джанг незаконно экспортировали или через Фан Куанг Тиепа (41 год), Буй Ван Чунга (49 лет, все проживают в городе Донгсоай), Луу Тхи Хиена (43 года) и Труонг Тхи Туй (33 года, все проживают в городе Чон Тхань), которые являются бухгалтерами по оказанию услуг в брокерских компаниях, продали 680 незаконных счетов-фактур налога на добавленную стоимость предприятиям внутри и за пределами провинции на общую сумму более 217 миллиардов донгов с целью получения незаконной прибыли.

Полиция провинции Биньфыок исполнила решение о судебном преследовании и временном задержании Чу Ван Кьена.

Следственное управление полиции провинции Биньфыок возбудило уголовное дело, привлекло к ответственности 6 обвиняемых и выдало ордера на арест 4 обвиняемых, являющихся директорами и бухгалтерами связанных предприятий, по обвинению в незаконной купле-продаже счетов-фактур и документов для уплаты в государственный бюджет.

Ссылка на источник: https://thanhnien.vn/binh-phuoc-nhom-bi-can-mua-ban-hoa-don-trai-phep-tri-gia-hon-217-ti-dong-185230911171027884.htm