Почти 100 миллиардов долларов США в криптовалюте поступают во Вьетнам

На семинаре «Обмен опытом в управлении и эксплуатации централизованных бирж криптоактивов», организованном Ассоциацией блокчейна Вьетнама 27 марта, подполковник Дуонг Дык Хунг, заместитель начальника Управления по борьбе с терроризмом Министерства внутренней безопасности ( Министерство общественной безопасности ), процитировал отчет Chainalysis, в котором говорится, что с октября 2021 года по октябрь 2022 года общий объем криптовалют, поступивших во Вьетнам, оценивается в 90,8 млрд долларов США.

Из них около 1 млрд долларов США были выявлены как связанные с незаконной деятельностью, включая мошенничество, отмывание денег и другие нарушения.

По словам г-на Хунга, эта цифра не только отражает привлекательность криптовалют для вьетнамских граждан и предприятий, но и демонстрирует потенциальные лазейки в управлении потоками цифровой валюты в нашей стране.

Между тем во Вьетнаме нет специальных законов или указов по управлению криптоактивами и биржами.

Г-жа Нгуен Тхи Минь Тхо, заместитель директора Департамента по борьбе с отмыванием денег (Государственный банк), заявила, что создание правовой базы для цифровых активов, виртуальных активов, зашифрованных активов, а также торговых площадок цифровых активов является приказом руководителей всех уровней и неизбежной потребностью экономики .

деньги.jpg
Эксперты утверждают, что необходимо применять строгие санкции к биржам, нарушающим правила, включая отзыв лицензии и уголовное преследование в случае их участия в финансировании терроризма. Фото: NL

По словам г-жи То, криптоактивы обладают тремя основными характеристиками цифровых активов: они анонимны, трансграничны и децентрализованы, что позволяет преступникам с легкостью их использовать, особенно в преступлениях, связанных с отмыванием денег и финансированием терроризма.

Поэтому большинство стран при создании правовой базы для функционирования бирж по управлению цифровыми активами и криптоактивами устанавливают требования по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма.

На сегодняшний день во Вьетнаме не выдаются нормативные акты, и страна находится в «серой зоне». Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FCTA) при рассмотрении механизмов противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма во Вьетнаме включила нашу страну в «серый» список, то есть в список стран с рисками отмывания денег и финансирования терроризма...

«Вьетнам необходимо создать правовую базу для управления виртуальными активами и поставщиками услуг виртуальных активов, а также доказать, что эта правовая база работает эффективно», — заявила г-жа Тхо.

Необходима комплексная правовая база.

Давая общую оценку текущей правовой ситуации на рынке цифровых активов, г-н Фан Дык Чунг, председатель Ассоциации блокчейна Вьетнама, заявил, что содействие пилотному внедрению торговой площадки криптоактивов одновременно с Законом об индустрии цифровых технологий , который, как ожидается, будет принят в мае 2025 года, демонстрирует твердую решимость правительства в создании правовой базы в области цифровых активов.

«Легализация децентрализованного финансирования помогает обеспечить законность криптоактивов, одновременно способствуя глобальным технологическим инновациям и интеграции, помогая Вьетнаму оптимизировать ресурсы динамично растущего рынка криптовалют и выполнять обязательства правительства по борьбе с отмыванием денег».

Однако, как отметил г-н Чунг, для операторов бирж строгое законодательство может создать значительное давление на расходы, особенно для компаний, не имеющих достаточных финансовых ресурсов. Ведь расходы на соблюдение требований — это важный вопрос, который необходимо учитывать при работе биржи, а не только уставный капитал или лицензионные сборы.

Подполковник Дуонг Дык Хунг предложил разработать всеобъемлющую правовую базу, которая четко определит правовую ответственность бирж по предотвращению и борьбе с финансированием терроризма, включая применение принципа KYC (знай своего клиента) и сообщение о подозрительных транзакциях.

Процедура лицензирования бирж, требующая прозрачности в отношении юридического лица, уставного капитала и технических систем. К биржам, не соблюдающим эти требования, применяются строгие санкции, включая отзыв лицензии и уголовное преследование в случае обнаружения связи с финансированием терроризма.

Кроме того, централизованным биржам криптовалют во Вьетнаме необходимо интегрировать инструменты блокчейн-аналитики, такие как Chainalysis, ChainTracer или Elliptic, для отслеживания транзакций в режиме реального времени. Необходимо создать централизованную систему мониторинга, управляемую Государственным банком или Министерством общественной безопасности, напрямую подключенную к биржам, для сбора данных о транзакциях и анализа необычных моделей поведения.

Г-н Хунг предложил стимулировать биржи к разработке решений на основе искусственного интеллекта для автоматического выявления транзакций, имеющих признаки, указывающие на связь с финансированием терроризма. Например, повторяющиеся транзакции на небольшие суммы, но с высокой частотой, или денежные переводы через несколько кошельков-посредников.

Тем временем доктор Хоанг Ван Тхук, директор Академии криптографии, подчеркнул необходимость создания системы стандартов и технических регламентов по криптографии для криптоактивов, стейблкоинов и бирж криптоактивов.

По мнению г-на Тхыка, необходимо разработать набор критериев информационной безопасности и защищенности услуг по торговле криптоактивами. Кроме того, необходимо разработать правила проверки и сертификации уровня информационной безопасности, защищенности и безопасности организаций, предоставляющих услуги по торговле криптоактивами, для обеспечения безопасной и прозрачной работы рынка.

Вьетнаму необходимо в ближайшее время внедрить государственную цифровую валюту . По мнению экспертов, запуск государственной цифровой валюты (CBDC) позволит создать платформу для транзакций на криптовалютной бирже, а также наладить механизм обмена криптовалютами по всему миру.

Источник: https://vietnamnet.vn/hon-90-ty-usd-tien-ma-hoa-vao-viet-nam-gan-1-ty-usd-gay-lo-ngai-lon-2385057.html