Как сообщает VietNamNet, Верховная народная прокуратура только что завершила предъявление обвинения 27 обвиняемым по делу о нарушении правил исследования, разведки и эксплуатации природных ресурсов; нарушении правил бухгалтерского учета, повлекшем тяжкие последствия; контрабанде; расходовании активов, полученных другими лицами преступным путем; нарушении правил управления и использования государственных активов, повлекшем убытки, отходы и загрязнение окружающей среды, произошедшем в акционерном обществе Thai Duong Group и связанных с ним подразделениях.

Обвинение заключается в том, что ответчик Доан Ван Хуан, будучи председателем совета директоров и генеральным директором компании Thai Duong, организовал и руководил добычей редкоземельных металлов и железной руды на руднике Йен Фу в период с 2019 по 2023 год.

Этот магнат незаконно добыл полезные ископаемые на сумму более 864 млрд донгов, из которых общая стоимость потребления редкоземельных металлов и железной руды превысила 736 млрд донгов.

Мо Ванг Йен Бай 12 1090 1705.jpg
Горнодобывающее оборудование на территории компании Thai Duong. Фото: Хайфунг

Ответчики Нгуен Ван Чинь (заместитель генерального директора, главный бухгалтер) и Нгуен Куанг Мань (исполнительный директор рудника Йен Фу, оба принадлежат компании Thai Duong) помогали Доан Ван Хуану в руководстве эксплуатацией, управлении, контроле за незаконной эксплуатацией, переработкой и потреблением продукции, а также в подготовке отчета о результатах мошеннической деятельности по эксплуатации для отправки в государственные органы управления.

Действия вышеуказанных обвиняемых образуют состав преступления «Нарушение правил эксплуатации природных ресурсов». Главную роль в совершении преступления сыграл г-н Хуань.

Что касается нарушения правил бухгалтерского учета, повлекшего серьезные последствия, в обвинении указано, что г-н Доан Ван Хуан является председателем совета директоров и генеральным директором компании Thai Duong, лицом, которое непосредственно управляет и принимает решения по всем направлениям деятельности компании.

Воспользовавшись своим положением и полномочиями, г-н Хуан обсудил и договорился с Лу Ань Туаном (председателем совета директоров Vietnam Rare Earth Company) и Данг Тран Чи (директором Hop Thanh Phap Company) о фальсификации бухгалтерских документов, указав в счетах-фактурах стоимость покупок и продаж редкоземельных металлов и железной руды по более низкой цене, чем фактическая.

После этого г-н Нгуен Ван Чинь связался с Тран Тхи Хиен (бухгалтером Vietnam Rare Earth Company) и Фам Тхи Ха (бухгалтером Hop Thanh Phat Company) для проведения операций, выставления счетов и ведения бухгалтерского учета в соответствии с вышеописанными условиями. Тем самым г-н Хуан помог компании Thai Duong Company не отразить в бухгалтерских книгах более 27 миллиардов донгов, что привело к налоговому убытку государства в размере более 9 миллиардов донгов.

Действия Хуана и Чиня представляют собой нарушение правил бухгалтерского учета, повлекшее за собой серьезные последствия.

В данном случае ответчики Хо Дык Хоп (бывший директор Департамента природных ресурсов и окружающей среды провинции Йенбай), Ле Конг Тиен (бывший заместитель директора, отвечающий за сектор полезных ископаемых) и Буй Доан Нху (бывший глава Департамента полезных ископаемых) являются основными лицами, ответственными в Департаменте природных ресурсов и окружающей среды провинции Йенбай за управление деятельностью по добыче полезных ископаемых в провинции, включая задачу проверки и анализа соблюдения законодательства о полезных ископаемых; принятие мер в соответствии с полномочиями или предоставление рекомендаций компетентным органам по рассмотрению нарушений законодательства о полезных ископаемых.

По данным Верховной народной прокуратуры, обвиняемые знали, что компания Thai Duong начала незаконную добычу, переработку и потребление на месторождении Йен Фу, но не рекомендовали предпринимать какие-либо действия для своевременного предотвращения ущерба государству.

Ответчик Нху сообщил, что ответчик Тиен одобрил содержание документа, отправленного в Народный комитет провинции Йенбай, на подписание г-ном Хо Дык Хопом, в котором говорилось, что компания Thai Duong соблюдала правовые нормы в области горнодобывающей деятельности, не проверив и не изучив информацию с целью точного отражения фактических нарушений компании.

На этом основании Народный комитет провинции Йенбай направил в Министерство природных ресурсов и окружающей среды документ о выдаче (продлении) лицензии на добычу полезных ископаемых, что привело к продолжению незаконной добычи компанией Thai Duong, что привело к потере государством полезных ископаемых на сумму более 736 млрд донгов.

Действия подсудимых Хопа, Тиена и Нху образуют преступление по статье «Нарушение правил управления и использования государственного имущества», повлекшее убытки и растраты.