17 января, по данным Департамента уголовной полиции города Хошимин, подразделение временно задержало Фан Нгуен Тан Кхая (31 год), Нгуен Тхань До (32 года) - оба проживают в районе Бинь Тхань) и Нго Тхи Тьен Транг (29 лет, жена Кхая) для расследования фактов ростовщичества в гражданских сделках и вымогательства имущества.
Ранее компания Khai знала о совместном предприятии с NTA. Из-за убытков, начиная с июля 2022 года и по настоящее время, TA неоднократно занимала у Khai деньги, выплачивая проценты по ставке 12–21% в месяц. Общая сумма процентов, выплаченных TA Khai, составила более 1,2 млрд донгов.
Через некоторое время Кхай перевёл До 320 миллионов донгов, которые был должен ему господин А. В этот момент До стал кредитором господина А и начал взимать проценты по ставке 16% в день. Через некоторое время NTA потеряла возможность выплачивать долг, поэтому они прекратили общение с Кхаем и До. Эта группа отправилась на поиски господина А и избила его, заставив продолжать выплачивать долг.
ep-shoes-no.jpg
Опасаясь нападения, НТА заявил, что владеет бильярдным клубом на улице Дьенбьенфу (район 1, район 3) и переведёт деньги, которые должен, Каю, в качестве акций клуба. Каю согласился и перевёл ещё 100 миллионов донгов г-ну А., чтобы тот управлял бизнесом вместе, разделяя между собой по 25 миллионов донгов ежемесячно.
После трёх месяцев распределения прибыли TA потеряла платёжеспособность. Хай пошёл в бильярдный клуб, чтобы оформить перевод названия клуба и взыскать долг, и обнаружил, что бильярдный клуб принадлежит D.TPN (любовнику TA), а не ей.
Затем пришли Кхай, Транг и До, чтобы оскорблять, угрожать и заставить Н. переименовать бильярдный клуб или подписать кредитную бумагу, чтобы погасить долг перед TA. В панике Н. согласился подписать кредитную бумагу на 1,8 миллиарда донгов (плюс проценты) от имени TA, поэтому Кхай пригласил нотариуса для оформления договора.
Г-жа Н. выплатила Кхай более 1,1 миллиарда донгов, но затем потеряла возможность выплачивать долг. Кхай, До и Транг продолжали приводить в бильярдный клуб новых сообщников, которые ругались, угрожали, выгоняли клиентов, перерезали электрический провод, брызгали водой в лицо г-жи Н., чтобы заставить её выплатить оставшиеся 615 миллионов донгов, и требовали, чтобы Н. выплачивала по 3 миллиона донгов в день, пока долг не будет погашен.
Разочарованные г-жа Н. и г-н А. обратились в полицию с заявлением. В ходе расследования полиция Хошимина арестовала Кхая и До. Транга. В отделении все трое признались в совершении вышеуказанных преступлений.
Общая сумма денег, незаконно полученных этой группировкой от ростовщичества, составила более 1,2 млрд донгов. Полиция Хошимина продолжает собирать материалы дела, вести расследование в отношении группировки ростовщиков и вымогателей в соответствии с действующим законодательством.
Хоанг Тхо
Источник
Комментарий (0)