Передача в полицию дел лидеров группировки «Суан Тьен» с признаками уклонения от уплаты налогов

Досье руководителей Xuan Thien Group, уличенных в уклонении от уплаты налогов при передаче акций акционерной компании Ea Sup 3, переданы в полицию провинции Даклак. Фото: MC

19 ноября руководитель налогового департамента Даклака заявил, что в отношении случая, когда руководители группы Xuan Thien Group проявили признаки уклонения от уплаты налогов при передаче акций акционерной компании Ea Sup 3, материалы дела были переданы в полицию провинции Даклак для расследования и рассмотрения в соответствии с полномочиями.

Передача в полицию записей об уклонении от уплаты налогов

Руководитель налогового департамента провинции Даклак сообщил, что после получения информации из прессы и запроса на проверку от Главного налогового департамента, подразделение предоставило и разъяснило некоторые соответствующие положения.

Соответственно, по результатам проверки Налоговым управлением провинции Даклак было установлено, что акционерное общество «Ea Sup 3» совершило уклонение от уплаты налогов (подача налоговой декларации по истечении 90 дней с установленного срока). Предприятие уплатило налог в государственный бюджет после проверки и рассмотрения дела Налоговым управлением провинции Даклак.

В связи с этим налоговый департамент провинции Даклак продолжил направлять в провинциальную полицию официальные запросы с просьбой о координации для проверки, определения поведения и обращения с акционерным обществом Ea Sup 3 в соответствии с его функциями и полномочиями.

Лидер добавил, что Налоговое управление продолжает осуществлять мониторинг и будет строго следовать указаниям после получения комментариев от Главного налогового управления; координировать и обмениваться информацией с полицией, чтобы гарантировать, что рассмотрение нарушений предприятиями осуществляется в соответствии с законом.

Налоговое управление провинции Даклак также отменило решение о штрафе от 27 декабря 2022 года и ожидает заключения полиции о том, как действовать в соответствии с нормативными актами.

Что касается сотрудников, допустивших правонарушения, налоговое управление провинции Даклак провело обзорное совещание для разъяснения обязанностей начальника инспекционного отдела 1 и государственных служащих инспекционного отдела 1. В связи с этим было поручено провести проверку и анализ опыта этих двух лиц.

Прохождение проверки просто напоминает мне о необходимости платить налоги.

По словам руководителя налогового департамента провинции Даклак, результаты проверки также показали, что руководство группы «Сюань Тьен» довольно долго «забывало» платить налоги. Только после проверки налоговым департаментом и рассмотрения дела они уплатили подоходный налог с физических лиц.

В частности, 20 февраля 2020 года г-н Нгуен Ван Тьен — председатель совета директоров Xuan Thien Group — передал г-ну Ву Кань Туану 706 000 акций, что эквивалентно 7,06 млрд донгов.

Почти 2 года и 8 месяцев спустя, 17 октября 2022 года (после того, как Налоговое управление провинции Даклак вынесло решение о налоговой проверке), акционерное общество Ea Sup 3 объявило о подоходном налоге с физических лиц от имени г-на Тьена на сумму, подлежащую уплате, более 7 миллионов донгов.

Проект акционерного общества Ea Sup 3 с общим объемом инвестиций 1,765 млрд донгов реализуется на площади 125 гектаров в коммуне Иа Лоп, района Еа Суп, провинции Даклак. Проект расположен на территории кластера из пяти заводов группы Xuan Thien в Даклаке. Фото: MC

Аналогичным образом, 16 сентября 2021 года г-н Нгуен Ван Туй — заместитель председателя совета директоров Xuan Thien Group — передал г-ну Фам Ван Туату более 38,1 млн акций стоимостью более 381 млрд донгов в акционерной компании Ea Sup 3, но напрямую не задекларировал налоги.

Почти 10 месяцев спустя, 8 июля 2022 года (до того, как Налоговое управление провинции Даклак вынесло решение о налоговой проверке 15 августа 2022 года), акционерное общество Ea Sup 3 объявило от имени г-на Туи подоходный налог с физических лиц от операций по переводу капитала, сумма к уплате составила более 381 миллиона донгов.

9 июля 2022 года компания выплатила в государственный бюджет более 381 миллиона донгов в виде налогов от имени г-на Туя. 24 октября 2022 года акционерное общество Ea Sup 3 выплатило в пользу г-на Туя более 381 миллиона донгов в виде подоходного налога с физических лиц.

По словам руководителя Налогового департамента Даклака, на этот раз причиной передачи дела в полицию стало то, что акционерное общество «Ea Sup 3» впервые совершило административное правонарушение, а также задекларировало и уплатило полную сумму налога в государственный бюджет до вынесения Налоговым департаментом Даклака решения о наложении штрафа.

Таким образом, в первом решении по делу предприятия налоговый департамент Даклака наложил штраф за ложную декларацию, теперь же было установлено, что имеются признаки уклонения от уплаты налогов.

По словам этого человека, наказание акционерного общества Ea Sup 3 за ложную декларацию, а не за уклонение от уплаты налогов, было обусловлено осведомленностью персонала, и это было глубоко усвоено из опыта.

Источник: https://tuoitre.vn/chuyen-ho-so-lanh-dao-tap-doan-xuan-thien-co-dau-hieu-tron-thue-sang-cong-an-20241119161044877.htm