Штаб-квартира группы компаний Тхиен Мин Дык – Фото: TRA PHUONG
Как сообщает Tuoi Tre Online , 3 января полиция провела обыск в штаб-квартире Thien Minh Duc Group и в частной резиденции г-жи Чу Тхи Тхань — председателя совета директоров этой группы.
Структура акционеров Thien Minh Duc
Согласно данным национальной системы регистрации предприятий, по состоянию на декабрь 2024 года г-жа Чу Тхи Тхань (1960 года рождения) по-прежнему является председателем совета директоров и законным представителем акционерного общества Thien Minh Duc Group.
Ранее, до конца 2023 года, у Тьен Минь Дыка было два законных представителя, среди которых г-жа Тхань и г-н Ма Тьен Ма — генеральный директор группы.
Компания Thien Minh Duc была основана г-жой Тхань и официально зарегистрирована в сентябре 2001 года.
По данным с 2018 года по настоящее время, предприятия демонстрируют устойчивый рост капитала.
В марте 2018 года это предприятие увеличило свой капитал с 260 млрд до 555 млрд донгов и сменило название с Thien Minh Duc Joint Stock Company на Thien Minh Duc Group, как это и происходит сейчас.
Затем в сентябре 2022 года группа г-жи Тхань увеличила свой капитал с 1,455 млрд донгов до 2,022 млрд донгов.
До настоящего времени никаких объявлений об изменении уставного капитала не было.
Согласно списку вкладов в капитал, в число трёх учредителей входит г-жа Чу Тхи Тхань с 1 560 млрд донгов, что эквивалентно 77,15% капитала. Далее следует г-н Выонг Динь Куан, внёсший 1,5 млрд донгов, что эквивалентно 0,08% акций Thien Minh Duc Group.
Наконец, г-н Чу Данг Хоа внес 22,77% капитала, что эквивалентно 460,5 млрд донгов.
Г-н Хоа родился в 1982 году, он сын г-жи Тхань, и его часто называют «алмазным магнатом», поскольку он жил в Южной Африке и занимался алмазным бизнесом.
Согласно информации о регистрации предприятия, Тьен Минь Дык осуществляет свою деятельность в основном в нефтяном секторе и владеет сетью из почти 10 нефтепродуктовых складов, расположенных в Нгеане .
Эта предпринимательница известна не только в нефтяной отрасли: после многих лет строительства и развития она также владеет экосистемой, охватывающей множество различных областей, таких как недвижимость, гостиницы, возобновляемые источники энергии...
Владелец, оказавшийся в центре скандала с налоговой задолженностью на тысячи миллиардов, отстранился от дел.
В публичном списке налоговых должников на конец ноября 2024 года группа Thien Minh Duc занимала первое место с долгом в размере 1,291 млрд донгов.
В августе 2024 года Налоговое управление провинции Нгеан также направило уведомление в Иммиграционную службу ( Министерство общественной безопасности ) о временной приостановке выезда г-жи Чу Тхи Тхань, поскольку она является законным представителем предприятия, которое вынуждено платить налоги за невыполнение налоговых обязательств.
Согласно объявлению, выезд г-жи Тхань из страны будет отложен с 15 августа 2024 года до момента уплаты налогоплательщиком своих налоговых обязательств. Однако на сегодняшний день никакой обновленной информации по этому вопросу не поступало.
В заключении проверки, оглашенном в начале 2024 года, Государственная инспекция рекомендовала передать материалы дела в следственный орган и Министерство общественной безопасности для рассмотрения и обработки в соответствии с нормативными актами по ряду пунктов.
К ним относятся нарушения закона при декларировании и уплате налога на охрану окружающей среды на бензин и нефть, а также использование фонда стабилизации цен в акционерном обществе Thien Minh Duc Group и ряде других поставщиков бензина и нефти, таких как Xuyen Viet Oil и Hai Ha Waterway Transport Company Limited.
Согласно данным, полученным в результате поиска в национальной системе информационного портала регистрации предприятий, г-жа Тхань является не только владелицей компании Thien Minh Duc, но и законным представителем ряда предприятий.
Многие из этих предприятий были основаны в период 2020–2021 годов. Кроме того, в 2021 году акционерное общество «Thien Minh Duc Group» стало самым налогоплательщиком в провинции, заплатив 1,820 млрд донгов.
Например, г-жа Тхань является председателем правления компании MK Real Estate Investment JSC с уставным капиталом в 650 миллиардов донгов. В этой компании г-жа Тхань через Thien Minh Duc Group внесла 40% капитала.
Она также является председателем акционерного общества «Ho Vuc Mau MK Solar Power Joint Stock Company» — нового предприятия, созданного в конце 2020 года с уставным капиталом в 700 млрд донгов, который впоследствии был увеличен до 760 млрд донгов. 80% капитала принадлежит акционерному обществу «MK Central Solar Power Joint Stock Company».
Кроме того, г-жа Тхань является законным представителем ряда других компаний, включая MK Quang Ninh Real Estate Investment Joint Stock Company, Tasfood Joint Stock Company, Trung Long Joint Stock Company, Hieu Thanh Loc Company Limited...
Комментарий (0)