Министр финансов рассказал о фразе, впервые появившейся для борьбы с отмыванием денег

Впервые понятие «бенефициарный владелец предприятия» упоминается в проекте Закона о предприятиях (с изменениями), который обсуждается Национальным собранием и, как ожидается, будет одобрен на 9-й сессии.

Новая концепция бенефициарного права собственности на предприятия

Впервые понятие «бенефициарный владелец предприятия» упоминается в проекте Закона о предприятиях (с изменениями), который обсуждается Национальным собранием и, как ожидается, будет одобрен на 9-й сессии.

Пункт 1 статьи 31 законопроекта предусматривает включение информации о бенефициарных владельцах в регистрационное досье предприятий, публичное раскрытие информации о бенефициарных владельцах, а также обязанность предприятий уведомлять Орган по регистрации предприятий в случае изменения информации о бенефициарных владельцах.

На этот раз редакционный комитет добавил в законопроект положения о бенефициарном владении, поскольку Азиатско -Тихоокеанская группа по борьбе с отмыванием денег (АТГ), членом которой является Вьетнам, пришла к выводу, что Вьетнаму необходимо устранить некоторые недостатки, чтобы обеспечить эффективность механизма борьбы с отмыванием денег.

Среди них — Вьетнам, где отсутствуют правила, обеспечивающие предоставление информации о бенефициарных владельцах предприятий.

Обсуждая в группах в Национальной ассамблее во второй половине дня 10 мая, министр финансов Нгуен Ван Тханг сказал, что есть две основные причины для внесения поправок в Закон о предпринимательстве. Одна из них — преодоление трудностей и недостатков, обеспечение выполнения обязательств по предотвращению и борьбе с отмыванием денег. Вторая — сокращение административных процедур, уменьшение неудобств для предприятий.

Министр финансов Нгуен Ван Тханг. Фото: Фам Тханг.

Из 23 поправок к законопроекту (16 изменений и 7 новых дополнений) 1/3 касается норм о противодействии отмыванию денег.

«Это очень срочный вопрос, который агентство-разработчик должно включить в проект, чтобы оперативно выполнить требования Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ). Этот май — крайний срок для Вьетнама, чтобы выполнить требования ФАТФ, прежде чем он будет занесен в черный список», — сказал министр Нгуен Ван Тханг.

Что касается концепции «бенефициарного владельца», министр Тан сказал: «В процессе разработки были мнения, задававшиеся вопросом, почему не использовалось другое понятие для более легкого понимания. Однако это невозможно, поскольку термин «бенефициарный владелец» дословно цитируется из FATF, это технический вопрос».

Ранее в обзорном докладе Экономического и финансового комитета Национальной ассамблеи предлагалось не уточнять понятие «бенефициарного владельца» в Законе о предприятиях, а лишь предусмотреть общие и принципиальные положения и поручить правительству определить критерии определения бенефициарного владельца предприятия, которые должны быть аналогичны положениям Закона о борьбе с отмыванием денег о «бенефициарном владельце организационного клиента».

По словам г-на Нгуена Мань Хунга, члена Комитета по экономике и финансам Национальной ассамблеи, в Законе о борьбе с отмыванием денег не упоминается понятие «бенефициарного владельца», однако в пункте 2 статьи 10 предусмотрена информация об идентификации клиентов, требующая от банков сообщать, идентифицировать бенефициарных владельцев и применять меры по выявлению и обновлению информации о бенефициарных владельцах.

Новый закон создаст стартовую площадку для бизнеса

Недавно Политбюро, Генеральный секретарь и Премьер-министр дали четкие указания по сокращению административных процедур для каждого министерства и отрасли с целью сокращения не менее 30% административных процедур. По словам министра финансов, поправка к Закону о предприятиях также направлена ​​на достижение этой цели.

Министр Тханг привел примеры процедур выхода на рынок, предусмотренных в законопроекте, направленном на сокращение административных процедур для предприятий.

Закон о предприятиях (с изменениями) будет способствовать устранению многих барьеров для бизнеса.

Кроме того, управление, основанное на идентификации личности, а не на традиционных документах, как раньше, также является поводом для внесения изменений в законодательство в соответствии с реалиями.

Другое содержание, связанное с Законом о науке и технологиях, также рассматривалось Национальной ассамблеей на этой сессии. Это положение о том, что государственным служащим разрешено участвовать в инвестировании капитала для создания предприятий.

По словам г-на Танга, есть два варианта решения этой проблемы. Вариант 1 — внести поправки в пункт 2 и пункт 3 статьи 17 Закона о предпринимательстве, дополнив его в соответствии с Законом о науке и технологиях.

Второй вариант — дождаться одобрения Национальным собранием проекта изменений и дополнений в Закон о государственных служащих на сессии в октябре следующего года.

«Мы склоняемся к варианту включения положения о «государственных служащих, которым разрешено вносить капитал для создания предприятий» в Закон о предприятиях на этой сессии, чтобы обеспечить согласованность между двумя законами. Если мы не внесем поправки сейчас, когда это будет включено в Закон о государственных служащих, нам придется продолжить вносить поправки в Закон о предприятиях», — сказал министр Тханг.

По словам г-на Нгуен Мань Хунга, ряд резолюций, принятых Центральным комитетом, направлен на поиск путей устранения барьеров и создания импульса для развития бизнеса.

Совсем недавно мы поставили цель в 2 миллиона предприятий к 2030 году, хотя в настоящее время существует только 940 000 предприятий. Чтобы достичь этой цели, с настоящего момента и до 2030 года Вьетнам должен иметь более 200 000 предприятий каждый год.

Однако Центральный комитет предлагает «стратегический квартет», состоящий из четырех резолюций. Помимо Резолюции 57 о развитии науки и технологий — инновации, есть также Резолюция 59 о международной интеграции, Резолюция 66 об инновациях в законотворчестве и правоприменении и Резолюция 68 о развитии частной экономики.

Г-н Хунг рекомендовал тщательно изучить все четыре резолюции, чтобы интегрировать их в Закон о предприятиях, тем самым институционализировав резолюции, что также является основой для достижения цели в 2 миллиона предприятий к 2030 году.

Vietnamnet.vn

Источник: https://vietnamnet.vn/bo-truong-tai-chinh-noi-ve-cum-tu-lan-dau-tien-xuat-hien-de-chong-rua-tien-2399823.html