Арестован за предоставление займов почти 100 людям под «непомерную» процентную ставку в 432%

3 февраля Следственное полицейское управление города Дьенбан (провинция Куангнам ) выдало приказ о временном задержании Нгуена Ким Лонга (43 года, проживающего в Группе 8, округа Сайдонг, округа Лонгбьен, города Ханой; временно проживающего в округе Дьенминь, города Дьенбан) для расследования преступления, связанного с ростовщичеством в гражданских сделках.

Полиция зачитала ордер на экстренный арест Нгуена Ким Лонга. (Фото: Полиция Куангнама)

Ранее, в июле 2023 года, Лонг переехал из Ханоя в Дьенбан, чтобы снять дом. У Лонга не было стабильной работы, поэтому он часто ходил на рынки, к мелким торговцам и в магазины, чтобы познакомиться с людьми.

Поняв, что у Лонга есть много подозрительных признаков ростовщической деятельности, полиция сосредоточила свои силы, собрала информацию и прояснила подозрения по этому вопросу.

После проверки, 30 января 2024 года, следственное управление полиции города Дьенбан выдало ордер на экстренное задержание и провело обыск в доме Лонга в квартале Трунгфу 1 района Дьенминь. Там полиция изъяла множество книг и документов, свидетельствующих о ростовщичестве.

В ходе расследования Лонг признался, что с июля 2023 года по настоящее время он одолжил деньги почти 100 людям под процентные ставки от 108% до 432% годовых с ежедневными выплатами. Сумма незаконно полученной Лонгом прибыли составляет сотни миллионов донгов.

Большинство заемщиков Лонга — мелкие торговцы и коммерсанты в коммунах и районах города Дьенбан и города Хойан (провинция Куангнам).

В настоящее время следственное агентство задерживает Нгуена Ким Лонга по подозрению в совершении преступления, одновременно собирая документы и доказательства для его рассмотрения в соответствии с правовыми нормами.

Ранее, 2 февраля, Агентство по обеспечению безопасности расследований полиции провинции Куангнам возбудило уголовное дело в отношении 47 обвиняемых по факту кредитования под высокие процентные ставки в гражданско-правовых сделках.

47 обвиняемых, привлеченных к ответственности на этот раз, являются частью второго этапа дела о ростовщичестве в гражданских сделках на сумму более 20 000 млрд донгов, которое было расследовано и прекращено полицией провинции Куангнам совместно с профессиональными отделами Министерства общественной безопасности и местной полицией в июле 2023 года.

По данным следствия, эта преступная группировка, занимающаяся ростовщичеством, организовала кредиты для более чем 1 миллиона человек по всей стране через приложения для мобильных телефонов с процентными ставками более 2300% годовых.

Первоначальные данные показывают, что объем денег, предоставленных взаймы под высокие проценты, составил более 20 000 млрд донгов, незаконная прибыль составила более 8 000 млрд донгов; отмывание денег и незаконный вывод незаконной прибыли из Вьетнама составили более 5 000 млрд донгов.

ЕДИНЫЙ

Источник

Тема: Ростовщик хищнический интерес Арест ростовщик

Комментарий (0)