СГГПО
Г-н Доан Ван Хуан и Нгуен Ван Чинь были привлечены к ответственности и задержаны за преступления, связанные с «Нарушением правил исследования, разведки и эксплуатации природных ресурсов» и «Нарушением правил бухгалтерского учета, повлекшим серьезные последствия».
Утром 20 октября Следственное полицейское управление Министерства общественной безопасности вынесло постановление о возбуждении уголовного дела по фактам «Нарушения правил разведки и эксплуатации природных ресурсов» и «Нарушения правил бухгалтерского учета, повлекшего тяжкие последствия», совершенных в акционерном обществе Thai Duong Group и связанных с ним подразделениях; возбудило уголовное дело в отношении обвиняемых, выдало ордера на арест и обыск в отношении причастных лиц.
Ответчиками по делу Thai Duong Group Joint Stock Company являются: Доан Ван Хуан (председатель совета директоров), Нгуен Ван Чинь (заместитель генерального директора) и Данг Тран Чи (директор).
В число обвиняемых в смежных подразделениях входят: Фам Тхи Ха (бухгалтер компании Hop Thanh Phat), Лыу Ань Туан (председатель совета директоров Вьетнамской акционерной компании по добыче редкоземельных металлов), Нгуен Тхи Хиен (бухгалтер Вьетнамской акционерной компании по добыче редкоземельных металлов), все они обвиняются в преступлении по статье 221 Уголовного кодекса «Нарушение правил бухгалтерского учета, повлекшее тяжкие последствия».
Решения были утверждены Верховной народной прокуратурой ; Следственное управление полиции Министерства общественной безопасности исполнило решения и процессуальные постановления в отношении обвиняемых в соответствии с законом.
Также по данным Агентства следственной полиции Министерства общественной безопасности, после периода борьбы с особым делом по выяснению нарушений при незаконной добыче, переработке и потреблении редкоземельной руды и железной руды на руднике Йенфу, коммуны Йенфу, района Ван Йен, провинции Йенбай акционерного общества Thai Duong Group, 9 октября Департамент следственной полиции по преступлениям в сфере коррупции, экономики и контрабанды одновременно провел обыски в 21 месте добычи, сбора, предпринимательской деятельности и частных домах связанных лиц в провинции Йенбай и 3 других связанных провинциях и городах; временно изъяли, по оценкам, более 13 700 тонн редкоземельной руды и более 1 400 тонн железной руды.
Первоначальное расследование установило, что: Доан Ван Хуан и Нгуен Ван Чинь руководили и организовывали незаконную добычу и потребление более 11 200 тонн редкоземельной руды стоимостью около 440 миллиардов донгов и более 152 000 тонн железной руды стоимостью около 192 миллиардов донгов, незаконно получив прибыль около 632 миллиардов донгов; нарушив Директиву № 02/CT-TTg от 9 февраля 2012 года премьер-министра, пункты 3, 5, 7, статью 2 и статью 3 лицензии на добычу полезных ископаемых № 927/GP-BTNMT.
Кроме того, Доан Ван Хуан и Нгуен Ван Чинь также договорились с Vietnam Rare Earth Joint Stock Company и Hop Thanh Phat Company о выписке счетов-фактур НДС для занижения количества и фактической цены продажи, что помогло Thai Duong Group Joint Stock Company не учесть более 28 миллиардов донгов от продажи редкоземельных металлов и железной руды, не выполнили обязательство по декларированию и уплате налогов, что нанесло (временный) ущерб государству на сумму более 7,5 миллиардов донгов.
В настоящее время Агентство следственной полиции сосредоточено на расследовании и выяснении характера, ролей и преступных действий обвиняемых и связанных с ними лиц, а также на полном возврате активов в пользу государства.
Источник
![[Инфографика] В 2025 году 47 продуктов получат национальный сертификат OCOP](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/402x226/vietnam/resource/IMAGE/2025/7/16/5d672398b0744db3ab920e05db8e5b7d)
Комментарий (0)