하이퐁 송장거래 사건 관련 다수의 사업 이사 기소

성 인민검찰원의 기소장에 따르면, 조사 과정에서 당국은 일련의 기업 이사와 임원이 "사장"인 Truong Xuan Duoc으로부터 투입 송장을 구매하여 세금을 포탈한 사실을 발견했습니다.

송장 거래 '사장'의 강력한 조수 2명

송장은 부유 물품을 합법화하고 기업이 자금을 흘려보낼 수 있는 순환 투입원을 늘리기 위해 구매됩니다.

세금을 회피하기 위해 투입 송장과 산출 송장의 균형을 맞추기 위해 많은 사람들이 "사장" Truong Xuan Duoc을 찾아왔습니다.

구체적으로, 피고인 당칵탄(Tang Khac Thanh, 쯔엉쑤언즈엉의 조카)과 하티빅년(Ha Thi Bich Nhan, 쯔엉쑤언즈엉의 회계사)은 중개인 역할을 하여 "사장"으로부터 불법 송장을 매입했습니다. 탄과년은 그 차액을 얻기 위해 이를 다른 사람들에게 더 높은 가격에 재판매했습니다.

체포 당시 당국은 탄이 불법 거래하여 형사 책임을 져야 하는 송장 총수가 850개였으며, 불법 이익은 17억 동(VND)이 넘었다고 판단했습니다. 냔이 불법 거래한 송장 총수는 104개였으며, 불법 이익은 4억 동(VND)이 넘었습니다.

꽝닌성 인민검찰원의 기소장에는 2010년 탄(Thanh)이 즈억(Duoc)-응옥 아인(Ngoc Anh) 부부로부터 고객을 찾는 중개자 역할을 맡은 후, "사장" 부부에게 송장 작성, 계약서 작성, 은행 송금 등 법적 절차를 밟도록 지시했다는 사실도 드러났습니다. 탄은 거래 과정에서 고객과의 모든 거래를 전화와 소셜 네트워크인 Zalo를 통해 진행했습니다.

2018년에 탄은 두옥의 조카이자 남짱 건설 및 무역 개발 주식회사의 관리자인 트엉 반 남에게서 송장을 구매했습니다.

남의 송장 출처에 따르면, "브로커" 탄은 송장에 명시된 총 가치의 0.4% 차이를 두고 고객에게 재판매했습니다.

조사 기관은 또한 Thanh이 Khanh Dung, HACO 6, Kim Khi Truong Thanh 등 다른 많은 회사에서도 송장을 구매했다는 사실을 확인했습니다. Thanh은 이러한 송장을 하노이 에 위치한 33개 회사에 판매했습니다.

한편, 하티빅년은 두옥 부부의 여러 "유령" 회사에서 송장을 구매하여 하이즈엉 과 하노이 지방의 31개 회사에 재판매하여 상품 총 가치의 0.3%에 해당하는 차액을 챙겼습니다.

위 행위로 인해 Thanh과 Nhan은 형법 제203조에 따라 광닌성 인민검찰원에 의해 기소되었습니다.

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세금을 회피하기 위해 "사장"에게서 송장을 구매하다

조사 기관은 두 "브로커"인 탄과 냔과 다투는 동안 많은 고객이 밀수품을 합법화하고 세금을 포탈할 목적으로 송장을 구매했다는 사실을 발견했습니다.

하이퐁 세무국, 부가가치세 관련 이상 징후가 있는 사업체 검토

탄과 난의 고객 중에는 도티두아(Do Thi Dua, 55세, 하노이 삭선군 중자읍)가 있는데, 그는 김꾸엉 운송 및 무역 유한회사와 흐엉장 운송 및 무역 유한회사의 관리자이자 운영자입니다. 그는 두옥에서 불법 송장 107장을 구매하여 투입량을 신고하고 50억 VND가 넘는 부가가치세를 탈루했습니다.

2017년부터 두옥은 두아에게 전화로 연락하여 불법 송장을 판매했습니다. 이 기간 동안 두아는 까우 강을 오가는 화물선에서 건축 자재를 구매했지만, 고객에게 제시할 송장이나 서류는 없었습니다.

따라서 두아는 입력 및 출력 송장의 균형을 맞추고 세무 보고서를 신고하기 위해 부가가치세를 제외한 총 상품 가치의 0.8%에 해당하는 비용으로 Duoc에서 불법적으로 송장을 구매한 다음 회계사에게 문서를 합법화하고 은행으로 돈을 이체하도록 지시했습니다.

광닌성 경찰수사보안국은 사건을 확대하여 "두목" 쯔엉쑤언두옥을 중심으로 한 송장 거래 조직을 해체하기 위해 계속 노력했습니다.

이에 따라 하티짱(34세, 하노이 삭선군 중자마을)은 람안건설자재유한회사의 사장이자 대람건설자재유한회사의 사장으로서, 두옥에서 불법 송장 43장을 구매하여 부가가치세를 신고하고, 그 금액이 30억 동이 넘습니다.

부 응옥 투(42세, 하노이 탄쑤언구 냔친구)는 하히에우 건설투자 주식회사의 이사입니다. 그는 두억 씨와 그의 아내로부터 불법 송장 27장을 매입하여 매입세를 신고하고 21억 동(VND) 이상의 부가가치세를 탈루했습니다.

추 티 투 히엔(47세, 하노이 롱비엔구 득장구)은 HD 텔레비전 무역 서비스 유한회사의 회장, 관리자, 운영자입니다. 그녀는 당칵탄을 통해 득 부부로부터 총 35장의 송장을 불법으로 여러 차례 구매하여 매입세액을 신고하고 부가가치세를 포탈했으며, 그 금액은 8억 동(VND)이 넘습니다.

응우옌 히엔 타이(38세, 타이빈성 타이빈시 동토사)는 TRT 베트남 회사의 전무이사로, 하티빅년을 통해 두옥과 그의 아내로부터 불법 송장 10장을 구매하여 세금을 신고하고 2억 VND가 넘는 VAT를 탈루했습니다.

응오 반 뚜옌(41세, 하노이 삭썬 군 중자 사단)은 칸퐁 건설 및 운송 무역 회사의 전무이사로, 두옥에서 불법 송장 3장을 구매해 2억 4천만 VND가 넘는 VAT를 신고하고 탈루했습니다.

위 행위로 인해 피고인 하티짱, 도티주아, 부응옥뚜는 형법 제200조 제3항에 따라 탈세 혐의로 기소되었습니다. 피고인 추티투히엔은 형법 제200조 제2항에 따라 탈세 혐의로 기소되었습니다. 피고인 응우옌히엔따이와 응오반뚜옌은 형법 제200조 제1항에 따라 탈세 혐의로 기소되었습니다.

2월 24일 오후 8시 빠른보기: 파노라마 뉴스

소스 링크: https://thanhnien.vn/truy-to-nhieu-giam-doc-doanh-nghiep-trong-vu-mua-ban-hoa-don-tai-hai-phong-185240224103928821.htm