초기 조사에 따르면, 쩐 응옥 퉁은 2023년 초 호치민 시로 가서 찐딘타오 거리(탄푸 구, 호아탄 구)에 있는 집을 임대해 고리대금업을 운영했습니다.
Tran Ngoc Tung (29세, 하이퐁 출신)
그 후, 퉁은 응우옌 반 탕(29세, 하이퐁 출신)을 고용하여 대출 광고 전단지를 게시하게 했는데, 월급은 900만 동이었습니다.
탕의 그룹은 매일 밤 평균 2시에서 4시 사이에 회사와 공장 근처 전봇대와 주택 벽에 1,000장이 넘는 전단지를 붙여 돈을 빌릴 고객을 찾습니다.
당국에 발각되는 것을 피하기 위해 Thang은 계속해서 다른 사람을 고용하여 스티커를 붙이게 했고, 월급은 120만~200만 VND였습니다.
수사기관의 응우옌 반 탕
경찰은 수집된 서류를 바탕으로 퉁이 5월 현재 30명 이상의 고객에게 월 25%에서 36%의 이자율로 돈을 빌려준 사실을 확인했습니다. 이는 연 300%에서 400% 이상에 해당합니다. 경찰은 퉁의 피해자 11명을 초빙하여 관련 기록을 정리하고 법에 따라 처리하도록 했습니다.
투쟁 중에 퉁은 또한 당국이 불법 신용 범죄에 대한 단속을 강화하자 자신의 고리대금업 활동을 증명하는 문서와 증거를 파기했다고 자백했습니다.
앞서 5월 29일, 탄빈구 경찰수사국은 '민사거래 고리대금' 혐의로 형사사건을 기소하고 피고인을 기소하며, 트린 쑤언 투안(41세, 타이응우옌 출신)을 임시 구금하기로 결정했습니다.
조사에 따르면, 찐 쑤언 뚜언은 빈떤 현에 집을 임대했습니다. 뚜언은 하이퐁 출신의 응우옌 닥 히에우(41세)라는 남성에게 월 800만 동(VND)을 받고 고용되었습니다.
투안의 업무는 고객을 찾아 이자를 받고 돈을 빌려준 후, 탄빈구, 빈탄구, 6구에 "서류 보관 없이 대출 가능, 담보 없음"이라는 내용의 광고를 직접 게시하는 것입니다. 고객이 전화를 걸면 히에우를 만나게 되고, 투안이 직접 방문하여 확인 후 "대출"을 진행합니다.
대출 규모를 확대하기 위해 히에우는 투안에게 부통럼과 부딘훙을 더 모집하라고 요청했습니다.
램과 헝의 임무는 투안과 함께 일하며 고객에게 돈을 빌려주고, 차용인에게서 돈을 모아 매일 투안에게 할부로 갚는 것입니다. 투안의 월급은 800만 동입니다.
경찰, Trinh Xuan Tuan의 진술을 받다
또한 투안, 훙, 람의 그룹은 히에우가 소셜 네트워크를 통해 보낸 추가 전단지를 받아 인쇄하여 호치민시의 여러 구역과 마을에 있는 전봇대와 주택 벽에 붙여 대출을 광고할 예정입니다.
이 그룹은 23명의 고객에게 총 4억 6,900만 동(VND)을 대출했습니다. 수사기관은 수집된 증거를 바탕으로 투안이 연 300%가 넘는 이자율로 돈을 빌려준 것으로 판단했습니다.
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