（ダン・トリ） - シンガポールの大学に全額奨学金を得て入学した世界で3人のうちの1人となったナム氏と他の2人は、数千人を騙すための「罠」を作り始めた。
「金持ちだけが自由な時間を持っている。座ってお金を数える自由な時間だ。」
上記の発言は、ピップス氏（通称フォー・ドゥック・ナム）が2024年8月にTikTokチャンネルに投稿した動画の中で行われたもので、動画では外国為替や株式取引で金持ちになる方法を解説していた。2か月後、ナムは逮捕された。
ナム氏は高級車のボンネットの上や何十億ドルものマンションに座っている代わりに、現在留置所に留置されており、彼の金や金、資産は当局によって「数えられている」。
ナムの「機械」
フォー・ドゥック・ナムは1994年、 バリア・ブンタウ省ブンタウ市第8区に生まれました。高校卒業後、フォー・ドゥック・ナムはシンガポールの大学に情報技術を専攻し、全額奨学金を得て入学した世界で3人のうちの1人となりました。
ナムは英語が堪能で、IELTSスコアは8.5です。27歳の時、ナムはレ・カック・ゴ（当時31歳、 ハノイ市バク・トゥー・リエム区在住）とトルコ人被験者と協力し、洗練された完璧な「罠」を作り始めました。
当時、ナム、ゴ及びその外国人はベトナム国内の他の7人の人物に対し、外国為替及びデリバティブ証券取引の分野で活動する従業員を募集するための「フロント」として多数の「ゴースト」会社を設立するよう指示した。
短期間で、ナムの組織は約1,000人の従業員を抱え、毎日午前8時から午後9時まで働くようになりました。被験者は英語インターフェースを備えた5つのウェブサイトを作成・管理し、参加者に国際的で評判の良い取引所で取引していると誤解させ、投資家の信頼を獲得しました。
ナムのTikTokページ（写真：スクリーンショット）。
ハノイ警察によると、これらのウェブサイトはプログラムされており、管理対象者の銀行口座にリンクされており、各取引フロアは現在世界で人気の外国為替および株式取引プラットフォームであるMetaTrader 4およびMetaTrader 5アプリケーションに接続されているという。
詐欺を犯すために、被害者はテレマーケティング、テレセールス、金融投資コンサルティング、株式仲買などの分野で活動している会社やウェブサイトの名前を偽って、顧客を誘い込み、参加させます。
Nam の組織は分散化されており、会計、人事、IT 部門、ビジネスおよび顧客ケア部門など、多くの部門があります。
社内の各部門はそれぞれ独立した活動を行い、互いに補完し合いながら、Zalo、Telegramなどのソーシャルネットワークを通じて顧客に連絡を取り、詐欺や財産の横領を行っています。
犯人の手口は、顧客を騙して偽の情報を提供し、信用させ、犯人が指定した口座に送金させることです。
逮捕されたときのフォー・ドゥック・ナム氏（写真：TA）。
顧客はプライベートチャットグループに誘導され、売買注文を「ヒット」させ、預金を刺激し、「レバレッジ」（借入）を利用して獲物の口座を「燃やす」よう誘導され、助言されます。そして、被害者を「燃やす」前に、彼らは「チーズ」を投じます。これは実質的な利益は得られるものの、少額の資金しか得られない取引で、顧客を魅了し、刺激し、「オールイン」させます。
顧客の資金が尽きると、被験者は投資家を信用させ、「回復」のためにさらに資金を送金させるために虚偽の情報を提供しました。顧客の資金能力がなくなると、被験者は通信を遮断し、顧客が送金した資金を全額没収しました。
2024年12月までに、当局は2,600人以上が財産横領の被害者であると特定し、初期預金の総額は約5,000万ドルに上りました。
富が「露出」するとき
より多くの「獲物」を引き付けるため、ピップス氏とハンター氏はTikTokとFacebookといったソーシャルネットワークを最大限に活用しています。彼らは投資体験談やお金を稼ぐ方法、そしてお金持ちになる方法を教える動画を頻繁に投稿しています。
ナム氏は自身の投資活動が高利回りをもたらすことを証明するため、自身の資産やスーパーカーを披露し、「高級」で贅沢、そして裕福な生活について語ります。動画の中でピップス氏は常に、これらの資産はすべて投資によって得られたものだと述べ、人々に自身のシステムへの参加を呼びかけています。
ピップス氏は次第に若者のアイドルとなり、金持ちになって金融ビジネスをする「アイドル」になった。
ピップス氏のロールスロイス（写真：ハイナム）。
BNLさん（22歳、クアンニン省在住、FPT大学の学生）は、上記のナムさんの動画から「罠に落ちた」人々の一人です。
報道によると、LさんはFacebookやTikTokで調べているうちに、フォー・ドゥック・ナム氏が株式投資の専門家で、スーパーカー、腕時計、高級住宅などの動画や写真を定期的に投稿していることを知った。Lさんは、ナム氏のようになりたいという願望を抱いた。
6月初旬頃、LさんはFacebookでPho Duc Namさんにメッセージを送り、友達になって知り合いになり、Namさんが投資している取引所について知ろうとした。Pho Duc NamさんはLさんにJPexchange.comという取引所を通じた株式投資を紹介し、NVIDIA、NOVELIS、XAUUSD、XAGUSD、WTIなどの株を買うように指示した。
その後、L氏は個人口座からフォー・ドゥック・ナムの証券取引所へ合計37件の送金を行い、口座は「焼却」された。L氏が詐取された金額は計80億ドンに上った。
逮捕されると、上記の資産は捜査機関によって一時的に差し押さえられ、凍結され、「スーパー詐欺師」ピップス氏の資産の巨額さから世論が騒然となった。
Pho Duc Namのスーパーカー（写真：Hai Nam）。
具体的には、捜査中、当局は3,160億ドン相当の口座、90億ドン相当の債券、2,000億ドン超の貯金通帳、690億ドン（230万ドル）、SJC金塊890本、純金246kg、スーパーカー31台、高級バイク7台、有名ブランドの腕時計59個（総額約3,000億ドン相当）、ダイヤモンドがちりばめられた金の宝飾品84点などを押収・凍結した。さらに、当局は125件の不動産取引を凍結した。
12月末、ハノイ警察は引き続きメルセデス1台、口座残高120億ドン、アパート18棟、約1000億ドン相当の不動産を押収し、シンガポールにあるナム氏の銀行口座からさらに50万ドルを徴収した。
ハノイ警察が押収した資産の総額は約5兆3000億ドン。
公安省の記者会見で、ハノイ警察副長官のグエン・タン・トゥン少将は、ピップス氏とその共犯者たちが海外に隠していた多くの資産が発見されたと述べた。今後、ハノイ警察は最高人民検察院と連携し、海外での司法支援を要請し、資産の完全な回収を目指す。
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出典: https://dantri.com.vn/phap-luat/mr-pips-va-nhung-cu-lua-day-lam-giau-20250130234017950.htm
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