公安省捜査警察庁は、補足捜査を終え、事件ファイルを同級人民検察院に移送し、トラン・クイ・タン氏（タン・ヒエップ・ファット貿易サービス株式会社取締役会長）とその二人の娘、トラン・ウエン・フオン氏とトラン・ゴック・ビック氏（ともにビンタン郡在住、現在はビンズオン省に一時居住）を「信託財産濫用」の罪で起訴するよう提訴することを提案した。
追加調査の結果、貸付規制と譲渡契約を悪用し、トラン・クイ・タン、トラン・ウエン・フオン、トラン・ゴック・ビックの3人は、2015年刑法第201条で犯罪を構成する水準を下回る金利で金を貸し付けていたが、担保付きの融資契約には署名していなかったことが判明した。
トラン・キ・タン氏とその息子は、借金をした企業や個人に対し、法的規制に従って、実際の資産価値より何倍も低い額のプロジェクト、プロジェクトの株式、不動産を譲渡する契約に署名することを強制した。
被告人トラン・キ・タン。
不動産所有者（借り手）がお金を借りることに躊躇し不安を抱えていたが、譲渡契約を結ばなければならなかったとき、トラン・キ・タン氏と彼の二人の娘は、自分たちの評判と財務的可能性に対する信頼を築くための情報を提供し、「再販契約」に署名し、プロジェクト不動産を買い戻すための手付金の領収書とともにローン利息を合法化し、元金と利息全額を支払い、不動産を返還することを約束した。
不動産所有者（借主）は、Tran Qui Thanh氏の指導の下、Tran Uyen Phuong氏とTran Ngoc Bich氏に不動産を譲渡する手続きを完了すると、すぐに不動産が譲渡され、不動産（不動産、資本金、株式）の管理と決定が行われました。
同時に、不動産所有者（借主）が合意に基づき元金及び利息の支払い義務を完済したにもかかわらず、タン氏及びその息子は、詐欺的な手段（不当な理由をつけて支払いを拒否する、不動産を返還しない、不動産所有者が契約条件に違反したため買戻し権を失ったと主張する等）を用いたり、理由をつけて（不動産所有者に追加の支払を強要する、分割払いは認めず元金全額の支払いを強要する等）不動産所有者の履行を不可能にし、故意に支払いを行わず不動産を横領した。
追加調査の結論では、上記の方法により、2019年1月から2020年11月までに、トラン・クイ・タン氏とその共犯者は、ダン・ティ・キム・オアン氏のミンタン、ニョンタンの2つのプロジェクト、グエン・ヴァン・チュン氏の452番地から分離された29区画の土地、ラム・ソン・ホアン氏の4区画の土地、グエン・フイ・ドン氏の2区画の土地を含む、4人の被害者に対する「財産取得のための信託の濫用」行為を4回犯したことが判明し、その総額は1兆480億ドンを超えています。
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