警察当局の初期結論によれば、TikTokerのピップス・フォー・ドゥック・ナム氏とその共犯者は、従業員を募集するために「artexvina.co」というウェブサイトを作成し、国際取引所の証券投資コンサルティングの分野で組織的かつ専門的に運営されている会社のイメージを構築していたという。
いくつかの求人ウェブサイトの情報によると、「artexvina.co」というページは Artex Vina Company Limited によって構築されたようです。
国家企業登録ポータルによると、Artex Vina Company Limitedは2020年10月23日に設立されました。本社はホーチミン市1区シティライトタワーにあります。資本金は1億ドンです。主な事業は貿易促進および紹介組織であり、証券関連の事業はありません。
しかし、2020年12月までに主な事業内容は市場調査および世論調査に変更されました。
警察署のドゥック・ナム副保安官。
なお、証券分野での営業許可は取得していないものの、Artex Vina は証券投資コンサルティング、外国為替、テレセールス (コンサルタント、電話による営業スタッフ) の人材を継続的に募集しています。
いくつかのウェブサイトの情報によると、この会社はFacebook、Apple、Pepsi、Microsoft、Adidasなどの多国籍企業の株式に対する証券投資ソリューションのコンサルティングを専門とする外国企業の一員であると自己紹介しているようです。
多くの企業が証券業務の認可を受けていないにもかかわらず、証券関係者へのコンサルティングや勧誘に参加しているという事実に関して、国家証券委員会は以前、同機関は証券および証券市場に関する法律で定められた条件を満たす証券会社にのみ業務認可を与えると警告していた。
また、証券法の規定によれば、ベトナム証券取引所とその子会社であるハノイ証券取引所（HNX）とホーチミン証券取引所（HoSE）のみがベトナムの証券取引市場を運営することが認められています。
上記の団体以外、いかなる組織または個人も株式市場を組織および運営することは許可されていません。さらに、証券コンサルタントおよびブローカーは、投資家への助言を行うために資格と実務ライセンスを取得する必要があります。
ベトナムの証券市場で取引および上場が許可されている証券は、上場および取引登録の条件を満たすことが法律で義務付けられており、取引される前に証券取引所の承認を受けなければなりません。
また、規制によれば、ベトナムの証券会社の最低定款資本は、証券仲介サービスの場合は250億VND、証券取引の場合は500億VND、証券引受の場合は1,650億VND、証券投資コンサルティングの場合は100億VNDとなっている。
VTCニュースの報道によると、ハノイ市警察は最近、この事件を起訴し、Pho Duc Nam（別名TikTokerのMr Pips、1990年生まれ、 バリア・ブンタウ在住）、Le Khac Ngo（1990年生まれ、ハノイ在住）およびその他24名を「財産の不正流用」「犯罪の報告義務違反」「マネーロンダリング」の罪で起訴する決定を下した。
市警察はこれまでに全国で2,661人の被害者を特定し、対象者の資産を押収・凍結しました。その総額は推定5兆2,000億ドンを超えています。さらに、125件の不動産取引が凍結されました。警察は現在、捜査範囲を拡大し続けています。
捜査機関によると、2019年頃から、フォー・ドゥック・ナムとレ・カック・ゴ（ハンター氏、34歳、ハノイ市バックトゥーリエム区フーディエン在住）は外国人グループと共謀し、同グループが提供するウェブサイトや国際証券取引所のリンクをプラットフォームとして詐欺行為を働いていた。このグループはベトナムの被疑者7名に対し、ホーチミン市、ハノイ市、その他複数の省市に本社を置く多数の「ゴースト」企業を設立するよう指示していた。
被疑者はホーチミン市にフロント企業として会社を設立し、ベトナム国内に約44の事務所（ハノイに24、その他の省・市に20）を構えていた。この会社は証券・金融業の登録はしていなかったものの、外国為替およびデリバティブ証券取引の分野で従業員を募集していた。
毎日、約1,000人の従業員が午前8時から午後9時まで勤務しています。被験者は、英語インターフェースを備えた5つのウェブサイトを作成・管理し、参加者に信頼できる国際取引所で取引していると誤解させ、投資家の信頼を獲得します。
これらのウェブサイトは基本的にプログラムされており、管理対象の銀行口座にリンクされています。各取引プラットフォームはMetaTrader 4アプリケーションに接続されています。MetaTrader 5は、世界中で人気の外国為替および株式取引プラットフォームです。
被疑者は、社内の従業員を採用、配置し、管理を複数の部門（経理、人事、IT、ビジネス、カスタマーケアなど）に分散させていました。これらの部門は互いに補完し合い、Zalo、Telegramなどを通じて顧客に連絡を取り、詐欺行為や資産の横領を行っていました。
このネットワークの手口は、虚偽の情報を提供して顧客を騙し、対象者が指定した口座に送金し、それを着服するというものです。当初、ナムとその共犯者は、顧客を誘い込み、少額の取引を複数回実行させて利益を得た後、資金を引き出そうとしていました。
そして、様々な策略を用いて顧客を誘導し、取引資金を増やすよう促します。投資家が損失を出し、口座の資金をすべて失った場合でも、詐欺グループは虚偽の情報を提供し、顧客が信用を維持し、「回復」するためにさらに資金を移動させます。顧客が経済的に自立できなくなるまで、詐欺グループは通信を遮断し、すべての資金を横領します。
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出典: https://vtcnews.vn/danh-tinh-cong-ty-ma-lien-quan-den-tiktoker-mr-pips-lua-dao-ar912951.html
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