石油王ハイハ氏：多額の負債を抱えた銀行が価格安定基金から債務を回収

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巨額の税金負債

Hai Ha Waterway Transport Company Limited は、2003 年 9 月 8 日に、タイビン省タイトゥイ郡ディエンディエン町第 6 住宅グループ 132 番地に設立され、法定代表者は Tran Tuyet Mai 氏です。

ここは長年にわたり、国内約40カ所の主要な石油輸出入拠点の一つです。しかし近年、この北部の石油大国は巨額の税金負債を抱え続けています。

ハイハ水運株式会社は現在、主に環境保護税を中心に1兆7,000億ドン以上の税金を滞納しています。また、2021年には約8,150億ドン、2020年には約7,610億ドンの滞納がありました。

税務総局は、タイビン省税務局とタイビン省税務局長に対し、国家予算の回収のために税金債務執行措置を適用するよう指示し、促す文書を多数保有している。

2023年だけでも、税務総局はハイハ氏の税金滞納の回収措置の実施を求める文書を3通発行した。3月13日には、税務総局は滞納税額の回収措置の実施を要請した。5月18日には、タイビン省税務局長に対し、ハイハ氏の滞納税額を回収するための強制措置を直ちに実施するよう引き続き要請した。

5月26日、税務総局はタイビン省税務局長に対し、5月26日に直ちに執行措置を実施するよう要請する緊急指令を出した。

タイビン省税務局は、ハイハ水運運輸株式会社に対し、税務管理に関する行政決定を執行するため、強制措置を講じました。具体的には、6月26日から8月28日まで、6件の決定に基づき、口座からの資金引き出しと口座凍結という強制措置が継続的に実施されました。

また、タイビン省税務局は9月12日付の決定に基づき、企業によるインボイスの使用停止も施行した（2023年9月13日から2024年9月12日まで有効）。

8月30日、タイビン省税務局は、ハイハー水上運輸株式会社の法定代表者であるトラン・トゥエット・マイ氏の出国を一時停止するよう求める通知を公安省入国管理局に送付した。

銀行は石油価格安定基金から借金をしている

2023年6月5日、ハイハー水路運輸有限公司は、 BIDV銀行ロンビエン支店が石油価格安定基金口座から約2,700億ドンを自動的に引き落としたと書面で報告した。

同社は、債権回収は「法令第95/2021/ND-CP号の規定に違反しているため、ハイハ社によって承認されなかった」と断言した。

2023年8月31日までに、財務省はBIDV銀行ロンビエン支店に対し、政府政令第95号の規定を厳守するよう求める公式文書を発行した。

また、2023年8月31日、財務省は国立銀行に事件について通知する文書を送付した。

財務省は、ベトナム国家銀行に対し、石油価格安定基金の口座開設を登録している主要な石油取引業者がいるベトナムの銀行システム内の商業銀行と合法的にベトナムで営業している外国銀行支店に対し、2021年11月1日付政府政令第95/2021/ND-CP号の規定を遵守するよう指導するよう要請した。

数か月にわたる努力の末、2023年11月初旬、BIDVロンビエン支店は石油価格安定基金口座から約2,700億ドンの債務をハイハに返済しました。

政府監察機関によると、価格安定基金を設立するための措置が価格法に従わずに定期的かつ継続的に適用されていることから、BOG基金の管理機関は依然として責任を回避しており、BOG基金の管理における規制、調整ルール、主管機関と調整機関（財務省が商工省を主管し、調整している）の間の任務分担が欠如しており、BOG基金の法的規制の実施について主要なトレーダーを検査および監督しているため、BOG基金の管理は厳密に確保されていない。

商工省は、財務省が行政処分を課すことを決定した際に、主要トレーダーによるBOG基金の違反に迅速に対応していない...ベトナム国家銀行は、商業銀行に対し、銀行の機能と任務に従ってBOG基金を管理するよう指示する文書を発行していない。

その結果、石油供給業者15社のうち7社が、価格安定という誤った目的でBOG基金を使用し、それをBOG基金口座に移さずに、長期間にわたり事業の定期支払口座に放置した後、7兆9,270億ドンの金額をBOG基金に返還した。

政府監察当局によると、商工省は、財務省から度々行政違反で制裁を受けた企業に対し、営業停止処分や同省管轄の石油元売業者資格証の取り消しといった措置を迅速に検討・実施していない。その結果、石油元売業者はBOG基金を継続的に流用し、石油価格の安定を目的として悪用する事態を招いている。

公安省にファイルを転送する

政府副監察総監レ・シ・ベイが署名した結論通知によると、当局は3件の事件について法規制に従って検討および処理するため、ファイルを公安部に移管した。

3件のうち1件は「海河水運公司におけるガソリンと石油に対する環境保護税の申告と納付における違法行為、価格安定基金を価格安定の誤った目的に使用した」というものである。